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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡稱證券 公告號：臨2023-037
優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱:浦發(fā)優(yōu)先1 浦發(fā)優(yōu)2
轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡稱:浦發(fā)轉(zhuǎn)債
上海浦東發(fā)展銀行有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點(diǎn)：上海蓮花路1688號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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注：出席會議的股東包括出席現(xiàn)場會議的股東和通過網(wǎng)上投票出席會議的股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，逐項(xiàng)對待審議的議案進(jìn)行投票。會議由公司董事長鄭陽主持。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司共有13名董事和13名董事。董事長鄭楊、副董事長潘衛(wèi)東、董事陳正安、劉以研、獨(dú)立董事孫立堅、葉建芳出席股東大會現(xiàn)場會議。董事管蔚、薄今綱、朱毅、董桂林、獨(dú)立董事王喆、蔡洪平、吳弘通過電話出席股東大會。
2、公司有9名監(jiān)事和9名監(jiān)事。監(jiān)事會主席王建平、職工監(jiān)事張寶泉出席股東大會現(xiàn)場會議。外部監(jiān)事孫偉、曹一健、李慶豐、吳健、王躍堂、職工監(jiān)事李光明、何衛(wèi)海通過電話出席了股東大會。
3、公司高級管理層和董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
公司2022年度利潤分配方案如下：
(1)任何盈余公積按當(dāng)年稅后利潤30%的比例提取，共計145.44億元。
(2)提取一般準(zhǔn)備45億元。
(3)以利潤分配股權(quán)登記日普通股總股本為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放3.20元現(xiàn)金股利(含稅)。
實(shí)施上述計劃后，按照監(jiān)管部門對商業(yè)銀行資本充足的相關(guān)要求，剩余的未分配利潤作為補(bǔ)充資本。
表決情況：
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5、議案名稱：公司2023年續(xù)聘會計師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司關(guān)于2021、2022年高級管理人員薪酬議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司關(guān)于2023-2027年資本管理規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司關(guān)于資本債券發(fā)行計劃及相關(guān)授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
《公司關(guān)于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關(guān)授權(quán)的議案》是一項(xiàng)特別決議，獲得出席會議的股東和股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，并通過表決。
股東大會不涉及相關(guān)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：汪豐、徐新宇
2、律師見證結(jié)論：
召集人資格、召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等。
股東大會通過的決議符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定
法有效。
四、 備查文件目錄
1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
2、法律意見書由見證律師簽字并加蓋公章。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會
2023年6月29日
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