本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●現金分紅總額調整情況：維持每股派發現金紅利0.36元不變，現金分紅總額由18,701,197.20元（含稅）調整為18,705,103.20元（含稅）。

　　●資本公積金轉增股本總額調整情況：維持每股以資本公積金轉增0.4股不變，轉增股本總額由20,779,108股調整為20,783,448股。

　　●調整原因：上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后至本公告披露日，因完成2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬相關手續，公司股本總數由51,947,770股增至51,958,620股。公司維持每股分配/轉增比例不變，相應調整分配/轉增總額。

　　一、調整前2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　經公司2022年年度股東大會審議通過的2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

　　1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.60元（含稅）。截至2022年12月31日，公司股本總數為51,947,770股，以此進行測算合計擬派發現金紅利18,701,197.20元（含稅）。2022年度公司現金分紅比例為37.10%。

　　2.公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增4股。截至2022年12月31日，公司股本總數為51,947,770股，以此進行測算，本次轉增后公司的股本總數將增至72,726,878股。

　　如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司股本總數發生變動的，公司擬維持每股分配/轉增比例不變，相應調整分配/轉增總額。如后續公司股本總數發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　上述內容請參見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（公告編號：2023-009）

　　二、2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案調整情況

　　自2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后至本公告披露日，因公司完成2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬相關手續，公司股本總數由51,947,770股增至51,958,620股。具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-036）。

　　根據公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案中確定的“公司股本總數發生變動的，公司擬維持每股分配/轉增比例不變，相應調整分配/轉增總額”原則，以公司目前股本總數51,958,620股進行測算，2022年度利潤分配現金分紅總額由18,701,197.20元（含稅）調整為18,705,103.20元（含稅），轉增股本總額由20,779,108股調整為20,783,448股。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號：2023-036

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬結果暨股份上市的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬股票數量：10,850股

　　●本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月27日

　　一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露情況

　　1.2021年6月6日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　2.2021年6月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事陸芝青女士作為征集人就2021年第一次臨時股東大會審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

　　3.2021年6月8日至2021年6月17日，公司對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年6月18日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　4.2021年6月23日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于2021年6月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5.2021年6月23日，公司召開第二屆董事會第十三次會議與第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。監事會對首次授予激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　6.2021年9月6日，公司召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

　　7.2021年10月21日，公司召開第二屆董事會第十八次會議與第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

　　8.2022年6月27日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票授予價格、授予數量的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對本次歸屬名單進行了核實并發表了核查意見。

　　9.2022年10月28日，公司召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對本次歸屬名單進行了核實并發表核查意見。

　　10.2023年4月25日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于作廢部分2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬限制性股票的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

　　11.2023年5月8日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性激勵計劃部分業績考核目標的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　　（一）本次歸屬的股份數量

　　注：因公司于2022年6月每股以資本公積金轉增0.4股，上述數據均已相應調整。

　　（二）本次歸屬股票來源情況

　　公司向激勵對象定向發行A股普通股。

　　（三）本次歸屬人數

　　預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬人數為1人。

　　三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況

　　（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月27日

　　（二）本次歸屬股票的上市流通數量：預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬股票數量為10,850股。

　　（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制：

　　激勵對象為公司董事、高級管理人員的，限售規定按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行，具體內容包括但不限于：

　　1.激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。

　　2.激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會應當收回其所得收益。

　　在本激勵計劃有效期內，如果《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

　　（四）本次股本變動情況：

　　單位：股

　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由51,947,770股增至51,958,620股。本次歸屬未導致公司控股股東、實際控制人發生變更。

　　四、驗資及股份登記情況

　　中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月30日針對本次歸屬事項出具了《上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司驗資報告》（中匯會驗[2023]7611號），對公司截至2023年5月29日止新增注冊資本及實收資本情況進行了審驗。根據《驗資報告》，截至2023年5月29日止，公司收到上述1名激勵對象以貨幣繳納的新增注冊資本（實收資本）人民幣壹萬零捌佰伍拾元整（￥10,850），計入資本公積（股本溢價）人民幣叁拾叁萬叁仟肆佰貳拾元伍角（￥333,420.50）。

　　2023年6月19日，公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的10,850股限制性股票的登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

　　根據公司《2023年第一季度報告》，公司于2023年1-3月實現基本每股收益0.0807元/股。本次歸屬后，若以公司總股本51,958,620股為基數重新進行測算，則公司2023年1-3月基本每股收益將相應攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票合計10,850股，占本次歸屬前公司總股本的比例為0.0209%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月22日