財(cái)經(jīng)頻道
茂名石化實(shí)華股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會(huì)無否決議案、無修改議案的情況，無新議案提交表決，不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1.會(huì)議的通知情況：茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-045）。
2.會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年6月26日（周一）14：45時(shí)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間：
2023年6月26日9:15-9:25時(shí)；9:30一11:30時(shí)和13:00一15:00時(shí)。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間：2023年6月26日9:15一15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司七樓會(huì)議室。
4.召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
6.主持人：公司副董事長(zhǎng)許軍先生
本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東48人，代表股份242,188,276股，占公司總股份的46.5858％。
其中：
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東46人，代表股份13,992,130股，占公司總股份的2.6914％。
其中：
2、公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)，高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
（一）議案的表決方式：本次股東大會(huì)對(duì)列入會(huì)議通知中的議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
（二）議案的表決結(jié)果：
1、議案1.00 《關(guān)于公司擬出售控股子公司股權(quán)的議案》
總表決情況：
同意234,357,876股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.7668％；反對(duì)7,830,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.2332％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：
同意6,161,730股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.0371％；反對(duì)7,830,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.9629％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：通過。
2、議案2.00 《關(guān)于簽署附生效條件的＜資產(chǎn)出售協(xié)議＞的議案》
總表決情況：
同意234,357,876股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.7668％；反對(duì)7,725,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.1899％；棄權(quán)104,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)104,900股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0433％。
中小股東總表決情況：
同意6,161,730股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.0371％；反對(duì)7,725,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.2132％；棄權(quán)104,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)104,900股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7497％。
表決結(jié)果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所。
2、律師姓名：葉才勇，李正剛。
3、結(jié)論性意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、 經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所《關(guān)于茂名石化實(shí)華股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
茂名石化實(shí)華股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月26日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2