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廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司 第四屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公告編號：2023-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次（臨時）會議（以下簡稱“會議”），由公司董事長召集。2023年6月16日，以電子郵件及電話方式向全體董事發出會議通知；2023年6月21日10時以通訊表決方式召開。
會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通訊表決方式出席會議的董事9人），缺席會議的董事0人。會議由董事長兼董事會秘書羅遠良先生主持，財務總監列席會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議議案一《關于聘任公司高級管理人員及董事會秘書的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。
《關于聘任公司高級管理人員、董事會秘書及變更證券事務代表的公告》與本決議同日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議議案二《關于變更公司證券事務代表的的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。
《關于聘任公司高級管理人員、董事會秘書及變更證券事務代表的公告》與本決議同日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。
三、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；
2、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公告編號：2023-048
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司關于
聘任公司高級管理人員、董事會秘書
及變更證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱“會議”），會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員及董事會秘書的議案》和《關于變更公司證券事務代表的議案》，現將相關情況公告如下：
一、聘任情況
經公司總經理提名，并通過董事會提名委員會對擔任上市公司高級管理人員人選的資格審查，公司董事會同意聘任童華輝先生擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時為止。童華輝先生簡歷詳見附件。
經公司總經理和董事長提名，并通過董事會提名委員會對擔任上市公司高級管理人員及董事會秘書人選的資格審查，公司董事會同意聘任吳燕娥女士擔任公司副總經理及董事會秘書職務，同時自前述事項經董事會審議通過之日起，董事長不再代行董事會秘書職責。任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時為止。吳燕娥女士簡歷詳見附件。
公司董事會同意聘任羅文樊女士擔任公司證券事務代表職務，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時為止。羅文樊女士簡歷詳見附件。
吳燕娥女士和羅文樊女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范》《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。
公司獨立董事就本次聘任公司高級管理人員及董事會秘書發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。
吳燕娥女士、羅文樊女士聯系方式如下：
二、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；
2、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
附件：高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表簡歷
童華輝先生簡歷：
童華輝先生：1988年生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，經濟學、管理學雙學士，2011年10月至今先后在廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司擔任儲備干部、采購專員、內審專員、總經理助理、電商總裁；2020年5月至今在公司二級全資子公司AQUATIZINVESTMENTPTE.LTD.擔任董事；2020年5月至今在公司三級全資子公司阿克蒂思（廈門）科技有限公司擔任執行董事、經理。
童華輝先生持有公司股份16.44萬股，與公司實際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
吳燕娥女士簡歷：
吳燕娥，女，1993年生，中國國籍，無境外居留權；本科學歷，法學專業；持有法律職業資格證書、深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2017年7月至2018年4月，在四川好彩頭實業股份有限公司從事法律事務工作；2018年5月至今在公司證券事務部任職，2021年8月起任公司證券事務代表。
吳燕娥女士未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
羅文樊女士簡歷：
羅文樊，女，1994年生，中國國籍，無境外居留權；本科學歷，經濟學學士學位；具備深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。2019年8月至2022年8月，擔任達利食品集團有限公司證券事務專員；2022年9月至今在廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司證券事務部任職。
羅文樊女士未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》中規定的不得擔任證券事務代表的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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