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浙江新和成有限責任公司有關獨董就職屆滿的通知
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浙江新和成有限責任公司（下稱“企業”）獨董黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性自2017年7月12日起出任公司獨立董事，至2023年7月11日持續出任公司獨立董事己滿六年。依據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨董續任時長不能超過六年。因而，黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏任職期已期滿，將辭去公司獨立董事職位及股東會各專門委員會相對應職位。
由于黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性任期屆滿卸任可能導致企業獨立董事人數小于股東會總數的三分之一，依據《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等有關規定，黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性將繼續履行公司獨立董事以及在股東會各專門委員會里的有關崗位職責，直到企業股東會投票選舉新一任獨董。企業將按有關規定盡早執行法定程序，進行獨董的改選工作中。
黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女士在出任公司獨立董事期內盡職盡責、盡職履責，董事會并對為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
浙江新和成有限責任公司股東會
2023年7月12日
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