證券代碼：002723證券簡稱：小崧股權公示編號：2023-061

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2023年6月6日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-054），企業(yè)將在2023年6月21日（星期三）在下午14:30舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。現(xiàn)就此次會議的相關事項提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、會議名稱：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、此次股東會大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章及《公司章程》等相關規(guī)定。

4、會議召開時長

現(xiàn)場會議舉辦時長2023年6月21日（星期三）在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：2023年6月21日（星期三），在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票，時間是在2023年6月21日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，時間是在2023年6月21日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法

此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種方式。同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》（2020年修定）等相關規(guī)定，必須在履行投票權前征詢受托人或具體持有者網(wǎng)絡投票觀點的擁有股票融資顧客個人信用交易擔保股票賬戶的證劵公司、達標境外企業(yè)投資人（QFII）、擁有股票龍虎榜個股的香港中央結算有限公司等集合類帳戶持有者或名義持有人，必須在征詢建議后通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票，不可根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票；實際依照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》（2020年修定）等規(guī)定執(zhí)行。

6、除權日：2023年6月14日（星期三）

7、大會參加目標：

（1）截止2023年6月14日在下午15：00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利出席本次股東會及參與會議表決，公司股東能夠書面通知授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東（法人授權書款式附后）；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師及相關負責人。

8、會議召開地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號企業(yè)六樓會議廳

二、會議審議事宜

獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實，股東會可以進行決議。

提議3.00-提議5.00以累積投票方法各自競選執(zhí)行董事或者非職工代表監(jiān)事，應取非獨立董事6人、董事3人、非職工代表監(jiān)事2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

此次股東會，企業(yè)將會對以上提案開展中小股東決議獨立記票。

以上提案相關內容請參閱2023年6月6日發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

三、大會備案等事宜

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2、公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人本人身份證申請辦理登記；

3、授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡及受托人身份證等申請辦理登記；

4、外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年6月16日在下午16:00點之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機備案；

5、備案時長：2023年6月15日（星期四）、6月16日（星期五）早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；

6、備案地址：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號證券事務部，信件請注明“股東會”字眼；

7、聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：董事長助理梁惠玲

證券事務代表胡獻文

聯(lián)系方式：0750-3167074

傳真號碼：0750-3167075

8、列席會議股東費用自理，列席會議工作人員請在會議開始前20min抵達會議地點，并隨身攜帶相關公司股東身份證明材料，便于認證進場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、此次股東會采用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的，企業(yè)將在除權日后3日內公布提示性公告。

2、此次會議開會時間1鐘頭，列席會議股東吃住、交通出行費用自理。

3、如有其他未盡事宜，屆時。

六、備查簿文檔

1、《廣東小崧科技股份有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議》

特此通知。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的事宜表明如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“362723”，網(wǎng)絡投票稱之為“小崧網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事

（如此次股東大會審議事宜之提議3.00，選用等額選舉，應取總人數(shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董

（如此次股東大會審議事宜之提議4.00，選用等額選舉，應取總人數(shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事

（如此次股東大會審議事宜之提議5.00，選用差額選舉，應取總人數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過2位。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年6月21日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、連接網(wǎng)絡投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月21日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年6月21日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議法人授權書

致：廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

茲委托老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東省小崧科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行選舉權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

受托人名字：

受托人（身份證號碼/公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

自己（我們公司）對此次股東大會審議提案的決議建議：

如受托人無在法人授權書中便以上提案說明委托人的決議觀點的，則受托人在這里確定：受托人對受委托人在這次股東大會上意味著受托人履行投票權的舉動均進行確認。

受托人（簽字/公司股東蓋公章）：

授權委托時間：時間日期