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浙商證券股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601878證券簡稱：國金證券公示序號：2023-065
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：杭州五星路201號國金證券十一樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事長吳承根老先生組織，此次會議選用現場會議無記名式投票選舉方法融合網上投票方法舉辦，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加5人，執行董事蔣照輝、陳溪俊，獨董熊建益因公請假；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理張暉參加；企業別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關預估企業2023年日常關聯交易的議案
4.01、提案名字：與大股東浙江省上三高速路有限責任公司以及關聯企業買賣交易
決議結論：根據
決議狀況：
關系公司股東浙江省上三高速路有限責任公司對于此事提案回避表決，其股票數為2,124,825,159股，不納入合理決議數量。
4.02、提案名字：與其它關聯公司買賣交易
決議結論：根據
決議狀況：
關系公司股東臺州市金融業投資集團有限公司對于此事提案回避表決，其股票數為113,758,793股，不納入合理決議數量。
4.03、提案名字：與關聯自然人買賣交易
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022本年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任中匯會計師事務所為公司發展2023年度審計報告組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023本年度金融業投資總額操縱的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關國金證券2023年對外捐贈方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關允許再次購買保險企業董監高責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關競選企業第四屆董事會非獨立董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的10項提案及子議案均獲得根據，并認真聽取公司獨立董事2022年度述職報告。
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案4《關于預計公司2023年日常關聯交易的議案》，在其中，關系公司股東浙江省上三高速路有限責任公司對提案“4.01與大股東浙江省上三高速路有限責任公司以及關聯企業買賣交易”回避表決，其股票數為2,124,825,159股，不納入合理決議數量。關系公司股東臺州市金融業投資集團有限公司對提案“4.02與其它關聯公司買賣交易”回避表決，其股票數為113,758,793股，不納入合理決議數量。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：李清、張璇
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
浙商證券股份有限公司
股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
1、《北京市嘉源律師事務所關于浙商證券股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
●上報文檔
1、《浙商證券股份有限公司2022年年度股東大會決議》。
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