證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-086

可轉債編碼：113049可轉債通稱：長汽可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日

(二)股東會舉辦地點：河北保定向陽南大街2076號長城汽車哈弗研究中心會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

2022年年度股東大會

2023年第三次H股類型股東會議

2023年第三次A股類型股東會議

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

會議由董事會集結，老總魏建軍老先生受權企業副董、監事會主席趙國慶老先生組織，采用當場網絡投票及網上投票相結合的舉辦并決議。大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事7人，參加2人，監事會主席魏建軍老先生，非執行董事李駿老先生，獨立非執行董事李萬軍老先生、樂英女性、吳智杰老先生因國家公務未出席本次股東會；

2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事趙靜女性及馬經瑋老先生因國家公務未出席本次股東會；

3、董事會秘書兼財務經理張靜栓女性出席本次股東會。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

2022年年度股東大會：

1、提案名字：有關2022本年度經審計會計報表的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：有關2022本年度利潤分配方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：有關2022年年報及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：有關2022本年度《獨立董事述職報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：有關2022本年度《監事會工作報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：有關2023本年度公司經營方針的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關聘任會計事務所的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：有關《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》以及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：有關《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

11、提案名字：有關報請股東會受權股東會申請辦理2023年股權激勵計劃相關的事宜的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、提案名字：有關授于股東會發售A股及H股一般性受權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

13、提案名字：有關授于股東會復購A股及H股一般性受權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

14、提案名字：關于修訂企業章程的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

15、有關競選第八屆股東會監事會主席及非執行董事的議案

16、有關競選第八屆股東會獨立非執行董事的議案

17、有關競選第八屆監事會監事的議案

2023年第三次H股類型股東會議：

1、提案名字：有關授于股東會復購A股及H股一般性受權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2023年第三次A股類型股東會議：

1、提案名字：有關授于股東會復購A股及H股一般性受權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關提案決議的相關說明

1、2022年年度股東大會

(1)此次會議的議案12、提案13、提案14為特別決議議案，已先后獲得列席會議的公司股東或股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。

此次會議的議案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案15.01、提案15.02、提案15.03、提案15.04、提案16.01、提案16.02、提案16.03、提案17.01、提案17.02是一般決議案，已先后獲得列席會議的公司股東或股東委托代理人所擁有投票權股權總量的1/2之上根據。

(2)2023年股權激勵計劃激勵對象里的我們公司公司股東同心同德擁有A股39,391,500股，對提案9、提案10、提案11回避表決。

2、2023年第三次H股類型股東會議

此次會議的議案為特別決議提案，已先后獲得列席會議的整體H股公司股東或H股公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。

3、2023年第三次A股類型股東會議

此次會議的議案為特別決議提案，已先后獲得列席會議的整體A股公司股東或A股公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所

侓師：李艷麗、黃飛

2、律師見證結果建議：

此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；此次股東會出席人員資格及召集人資質均達到《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

●手機上網公示文檔

經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-087

可轉債編碼：113049可轉債通稱：長汽可轉債

長城汽車股份有限責任公司股東會得到復購

A股及H股一般性受權通告債權人公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、基本概況

長城汽車股份有限責任公司（下稱“長城汽車哈弗”或“我們公司”）于2023年6月16日舉辦2022年年度股東大會、2023年第三次H股類型股東會議及2023年第三次A股類型股東會議，授于本董事會一般性受權，一般性授權詳情如下：

1.股東會獲受權于相關期內依照我國負責人證券事務的政府或監督行政機關、香港交易所、上海交易所或所有其他政府部門或監督行政機關之全部相關法律法規、法規和規例及╱或要求，履行我們公司所有權利復購我們公司已發售以及在香港交易所上市每股面值rmb1元之H股個股以及在上交所上市的每股面值rmb1元之A股個股；

2.可以從相關期內復購我們公司H股總顏值不能超過有關決議案于我們公司年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議獲根據當日本企業已發售H股數量的10%和可在相關期內復購我們公司A股總顏值不能超過有關決議案于我們公司年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議獲根據當日本企業已發售A股數量的10%。

“相關期內”是指通過有關決議案當天起止以下最開始時間止期間：

(i)有關決議案根據后我們公司下任年度股東大會結束后；

(ii)年度股東大會、H股類型股東會議及A股類型股東會議根據有關決議案后滿十二個月時；或

(iii)公司股東于股東會以非常決議案、或公司股東于我們公司H股類型股東會議或A股類型股東會議以非常決議案撤銷或變更有關尤其決議案所給與受權當天。

股東會實行以上復購后，我們公司會銷戶所購買的H股，進而我們公司注冊資本減少。因而，我們公司依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規發布消息。

凡本公司債權人都可始行公告發布之日起向我們公司申報債權。債務人可自收到本公司通知起45日內，憑合理債務證明材料、憑據及身份證明材料規定我們公司償還債務或公司擔保，未于特定時限按照上述名義向本公司申報的債務，將視為自動放棄申請支配權，相關債務仍會由我們公司按照原承諾時間和方法償還。

二、申報債權方法

擬將我們公司認為以上權益的債務人需向我們公司出示可證實債務關系合同、協議書及其它憑據原件和復印件以申報債權。債務人為法人代表者，須出具法人營業執照團本原件和復印件及其法人代表身份證明材料原件和復印件；由他人申報者，另須出具法人代表受權委托書原件及其受委托人合理身份證明材料原件和復印件。債務人為普通合伙人者，須出具合理身份證明材料原件和復印件；由他人申報者，另須出具受權委托書原件及其受委托人合理身份證明材料原件和復印件。

1.以送達方式申報者（申請日以寄出去郵戳日為標準），按照下面詳細地址郵遞債務材料：

郵箱地址：我國河北保定向陽南大街2266號

收貨人：長城汽車股份有限責任公司朱麗萍女性

郵編：071000

特別提醒：請于電子郵件封面圖標明“申報債權”字眼。

2.以發傳真方法申報者（申請日以發傳真取得成功推送日為標準），按照下列傳真號碼推送債務材料：

傳真號碼：86-312-2197812

特別提醒：請于發傳真主頁標明“申報債權”字眼

聯系方式：86-312-2197812

手機聯系人：朱麗萍女性

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

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可轉債編碼：113049可轉債通稱：長汽可轉債

長城汽車股份有限責任公司

第八屆職工監事第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年6月16日，長城汽車股份有限責任公司（下稱"我們公司"或"企業"）以書面形式傳簽方法舉辦第八屆職工監事第一次會議，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，會議資料已提前以電子郵件形式傳出，合乎《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的相關規定。

會議審議決定如下所示：

二、決議《關于選舉監事會主席的議案》

競選盧彩娟女性為第八屆監事長。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據。

特此公告。

后附：盧彩娟女性個人簡歷

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

盧彩娟女性（「盧女士」），55歲，中國注冊會計師，2003年添加我們公司，從業財務工作18年，盧女士曾擔任我們公司財務部部長，核心企業財務管理、稅務風險管控等相關工作，現出任公司財務分析管理方法方面的專家，2021年5月12日出任企業職工代表監事及監事長。

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可轉債編碼：113049可轉債通稱：長汽可轉債

長城汽車股份有限責任公司

第八屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年6月16日，長城汽車股份有限責任公司（下稱"我們公司"或"企業"）以書面形式傳簽方法舉辦第八屆股東會第一次會議，應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，會議資料已提前以電子郵件形式傳出，合乎《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的相關規定。

會議審議決定如下所示：

一、決議《關于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》

1、競選魏建軍先生為董事長；

2、競選趙國慶先生為企業副董。

第八屆股東會老總及副董任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據。

二、決議《關于聘任公司高級管理人員的議案》

1、允許聘用穆峰為我們公司經理；

2、允許聘用趙國慶老先生為根本公司副總經理；

3、允許聘用張靜栓女性為根本公司財務總監；

4、允許聘用張靜栓女性為我們公司董事長助理。

以上公司高級管理人員任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

三、決議《關于公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略及可持續發展委員會換屆選舉的議案》

第八屆董事會審計委員會人員名單：范輝（主委）、李駿、鄒兆麟、樂英

第八屆股東會薪酬委員會人員名單：樂英（主委）、范輝、魏建軍

第八屆股東會提名委員會人員名單：樂英（主委）、鄒兆麟、魏建軍

第八屆股東會發展戰略及可持續發展觀聯合會人員名單：魏建軍（主委）、張靜栓、李駿、范輝、樂英

企業第八屆董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及發展戰略及可持續發展觀委員會任職期自2023年6月16日逐漸，至第八屆股東會期滿止。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據。

特此公告。

長城汽車股份有限責任公司股東會

2023年6月16日

有關人員簡歷

魏建軍老先生（「孔先生」），59歲，本董事長、監事會主席，1999年畢業院校一共河北省委黨校企業管理專業。孔先生1990年添加保定長城汽車工業有限公司（本公司前身并任經理），2001年6月迄今任本董事長，擔負集團公司總體戰略發展規劃及市場拓展。孔先生為河北第九屆、第十屆人民代表及中共十八大黨代表。孔先生現擔任我們公司實際控股人保定市自主創新長城資產管理有限責任公司執行董事、經理。

趙國慶老先生（「張先生」），45歲，我們公司副董、監事會主席、副總。張先生2000年進入公司，曾擔任企業精益生產推動總部本部長，技術性研究院副院長，配套設施管理方法總部本部長，技術性中心副主任，現負責人曼德電子電器有限公司。2010年6月迄今任本公司副總經理，2022年3月18日迄今任我們公司副董、監事會主席。

張靜栓女性（「陳女士」），39歲，公司執行董事、財務經理、董事長助理。中國注冊會計師，2007年進入公司，從業財務工作13年，陳女士曾擔任公司財務部本部長助理，長城控股財務經理，核心投資控股公司會計機構建立與轉型，財務管理體系與風控流程構建與落地式等相關工作。2020年6月迄今任本公司財務總監，2022年3月18日迄今任本公司執行董事，2022年9月23日迄今任我們公司董事長助理及聯席會公司秘書。

李駿老先生（「姚先生」），46歲，我們公司非執行董事。姚先生1997年畢業院校上海復旦大學國際經濟學技術專業，并獲得法學學士學位。1997年6月起，姚先生于南方證券有限公司項目投資銀行總部工作中。2002年3月至2005年12月，姚先生依次任國都證券有限公司項目投資銀行總部副總及經理。2010年12月，姚先生任北京市展騰遠處項目投資顧問有限公司投資部總監，2012年10月至2014年4月，調任為風控合規部負責人。2014年10月起迄今任蕪湖市卓輝創世者投資管理有限公司監事會主席及經理。2015年10月起迄今任長春長生生物科技發展有限公司執行董事，2002年5月起迄今任我們公司非執行董事。

樂英女性（「樂女性」），51歲，我們公司獨立非執行董事。副教授職稱，樂女性于1993年畢業院校華北電力大學機械制造技術與設備專業，1996年，樂女性于華北電力大學獲得工學碩士學位后留校任教。2011年，樂女性于華北電力大學熱能工程技術專業獲得博士研究生。在職華北電力大學機械工程系副教授職稱，2020年6月迄今任我們公司獨立非執行董事。

鄒兆麟老先生（「鄒先生」），58歲，具備中國香港、英國及巴拿馬律師資格。鄒先生于1987年畢業院校港大，獲殊榮文學士學位，1994年獲得港大法學專業學歷。鄒先生曾擔任中國香港公司治理結構幫會杰出會士，獲授于許可文秘及公司治理結構師資格，自2021年起迄今出任該幫會理事長。鄒先生于1997年添加美國史密夫斐爾法律事務所，于2006年變成該所合作伙伴，并且于2011年至2022年11月任該所北京代表處負責人合作伙伴及談判代表。鄒先生主要是針對和擅長的領域業務范圍包含中國大陸公司在新加坡上市、后面總股本及債券融資、企業并購、重新組合及分割、企業管治、ESG公布及發售公司合規等，股東會提議委派鄒先生為我們公司獨立非執行董事。

范輝老先生（「孫先生」），45歲，中國注冊會計師，孫先生2000年畢業院校中央財大稅收系稅務專業，2003年畢業院校北京工商大學會計學專業。孫先生于2000年9月至2005年5月于天健會計師事務所出任高級項目經理，2005年6月至2010年4月于德勤華永會計事務所任高級經理，2010年5月至2012年12月于昆吾九鼎投資管理有限公司出任高級副總裁，2013年1月到2015年11月于西海岸國際經貿（北京市）有限責任公司出任高級副總裁、投決委主任，2015年12月迄今于易科縱橫交錯資本管理（北京市）有限責任公司出任創始合伙人，2018年7月迄今，在北京全方匯通投資管理有限公司任監事會主席，2020年6月迄今，于名品世家酒廠連鎖加盟有限責任公司（于新三板上市的企業，股份代碼：835961）任獨董，2021年9月迄今于徐州市中煤百甲重鋼科技發展有限公司任獨董（于新三板上市的企業，股份代碼：835857），2022年1月到2023年4月3日，在北京光環國際文化教育科技發展有限公司任獨董(于新三板上市的企業，股份代碼：838504），于2023年1月19日獲任命為樂華公司集團公司（于香港交易所注冊的公司，股份代碼：2306）獨立非執行董事。股東會提議委派孫先生為我們公司獨立非執行董事。

穆峰老先生（「穆先生」），47歲，現階段主要從事我們公司總體管理方面，2007年添加我們公司，曾擔任我們公司研發負責人，產品發展戰略責任人，全車業務負責人。穆先生現與此同時負責我們公司項目研發子公司，并且于本公司全資子公司上海市長城汽車哈弗科技公司任監事會主席兼法人代表，于河北雄安長城汽車哈弗科技公司任監事會主席、主管兼法人代表，及于張家港市長城汽車哈弗產品研發有限責任公司任監事會主席兼法人代表。2022年7月24日迄今任我們公司經理。