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浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司 第四屆董事會第十三次會議決議公示
證券代碼：601528證券簡稱：瑞豐銀行公示序號：2023-033
浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司（下稱"行內"）股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
行內于2023年6月9日以電子郵箱及書面形式方法向全體執行董事傳出有關舉辦第四屆董事會第十三次大會工作的通知，大會于2023年6月16日在行內以當場視頻相結合的舉辦。此次會議應參加執行董事15名，真實參加執行董事15名（具體有著表決權的執行董事14名）。會議由老總章偉東組織，一部分公司監事及高管人員出席。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規和行內《章程》的相關規定。
大會審議通過了下列提案：
一、制訂《股權投資管理辦法》
決議結論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
二、投資入股浙江永康農商銀行有限責任公司
為提升戰略部署，推動區域協調發展，行內將對浙江永康農商銀行有限責任公司（下稱“金華農村商業銀行”）開展戰投。
2022年8月24日，行內第四屆董事會第六次大會審議通過了《投資入股浙江永康農村商業銀行股份有限公司》的議案，允許根據協議書受讓股份、法院拍賣受讓股份等形式獲得金華農村商業銀行一部分目前公司股東持有的股權，轉讓占比不得超過金華農村商業銀行總股本的10%。詳細行內2022年8月25日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告》（2022-028）。項目投資進度詳細行內2022年12月8日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司關于完成對外投資入股事項的公告》（2022-039）。截止到本公告公布日，行內已擁有金華農村商業銀行5.16%的股權。與此同時，行內已經向金華農村商業銀行巡察一名執行董事。
此次擬加持金華農村商業銀行1.80%的股權，加持后，行內將累計擁有金華農村商業銀行6.96%的股權。將來行內將視彼此業務發展和合作情況，在上述情況股東會決議的10%占比范圍之內，綜合評定并再決定是否進一步增加戰投占比。實際受權高級管理層申請辦理相關的事宜。
此次注資后，為謀取彼此融洽互補的長期性一同發展戰略權益，雙方就進一步深化協作，簽訂戰略合作協議。彼此將利用各自的優勢，在零售轉型推進、企業戰略轉型、交易銀行業務、財富管理業務、微貸業務流程、離岸業務、財務預算管理、人才培養等行業，在沒有違反法律法規及監管措施前提下廣泛開展有關協作。
該項項目投資不構成資產重組。此項買賣在股東會決議管理權限內，不用遞交股東大會審議。
決議結論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城鎮銀行股份有限公司股權
行內作為主要進行行，在紹興嵊州開設有浙江嵊州找邦企城鎮銀行股份有限公司，占股比例45.45%。為進一步強化主進行行履行職責，促進農村商業銀行高質量發展的，行內將采用協議書受讓股份、競拍受讓股份等形式加持其股權至其總股本的51%之上，增持股份不得超過其總股本的10%。最后申購事項及申購總數以銀行保險監督組織審批為標準。實際受權高級管理層申請辦理相關的事宜。
該項項目投資不構成資產重組。此項買賣在股東會決議管理權限內，不用遞交股東大會審議。
決議結論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司股東會
2023年6月16日
證券代碼：601528證券簡稱：瑞豐銀行公示序號：2023-034
浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司
第四屆職工監事第十一次會議決議公示
浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司（下稱"行內"）職工監事及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
行內于2023年6月9日以電子郵箱及書面形式方法向全體公司監事傳出有關舉辦第四屆職工監事第十一次大會工作的通知，大會于2023年6月16日在行內以當場視頻相結合的舉辦。會議由監事長俞廣敏組織，大會需到公司監事9人，實到公司監事8人，公司監事章國榮因國家公務緣故休假。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規和行內《章程》的相關規定。
大會審議通過了下列提案：
一、制訂《股權投資管理辦法》
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
二、投資入股浙江永康農商銀行有限責任公司
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城鎮銀行股份有限公司股權
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
浙江省紹興市找邦企農商銀行有限責任公司
職工監事
2023年6月16日
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