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深圳道通科技發(fā)展有限公司 有關(guān)競選老總、股東會專門委員會委員會、監(jiān)事長及聘用高管人員的通知
股票號：688208股票簡稱：道通科技公示序號：2023-047
可轉(zhuǎn)債編碼：118013可轉(zhuǎn)債通稱：道通可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
深圳道通科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月29日舉辦職代會，競選瞿松松垮垮老先生任公司第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，于2023年6月15日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關(guān)于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，主要內(nèi)容詳細2023年5月30日和2023年6月16日企業(yè)公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。
公司在2023年6月16日召開第四屆董事會第一次會議及第四屆職工監(jiān)事第一次會議，各自表決通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。詳細情況公告如下：
一、競選企業(yè)第四屆董事會老總
經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議審議根據(jù)，董事會競選張靜京先生為企業(yè)第四屆董事會老總，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-042）。
二、競選企業(yè)第四屆董事會專門委員會委員會
第四屆董事會組員早已2023年第二次股東大會決議投票選舉。依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競選企業(yè)第四屆董事會專門委員會委員會，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-042）。第四屆董事會專門委員會實際組成如下所示：
在其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數(shù)，然后由獨董出任主委，且審計委員會中主委劉瑛女性為會計學(xué)專業(yè)人員。
企業(yè)第四屆董事會各專門委員會委員會任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時。
三、聘用公司高級管理人員
聘用張靜京先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時；
聘用鄧仁祥老先生、農(nóng)穎斌女性為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時；
聘用李律先生為企業(yè)董事長助理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時（個人簡歷附后）；
李律老先生已經(jīng)通過上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理任職要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并獲得科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書。
聘用田爽女性為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時（個人簡歷附后）。
公司獨立董事對股東會聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨建議。
四、競選企業(yè)第四屆監(jiān)事長
職工監(jiān)事允許競選瞿松松垮垮先生為企業(yè)第四屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過之日到第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之時，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-043）。
特此公告。
深圳道通科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月17日
附：人員簡歷
（1）李律，男，中國籍，無境外居留權(quán)，1989年出世，畢業(yè)院校東南大學(xué)。列任海南省海島建設(shè)有限責(zé)任公司董事會辦公室經(jīng)理助理，海航實業(yè)控投（集團公司）有限責(zé)任公司證劵市場部證劵實際操作負責(zé)人，海航集團有限公司投行管理部門高級主管、營銷經(jīng)理，海越能源集團股份有限公司董事會辦公室負責(zé)人、證券事務(wù)代表，2020年9月起在企業(yè)就職，在職企業(yè)董事長助理。
李律老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會及職業(yè)經(jīng)理的人都不存有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，李律老先生具有做好本職工作所必須的專業(yè)技能，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（2）田爽，女，中國籍，無境外居留權(quán)，1989年出世，畢業(yè)院校沈陽師范大學(xué)，會計專業(yè)學(xué)士學(xué)位證書。曾就職深圳航空有限公司會計、邦彥技術(shù)股份有限公司新項目財務(wù)主管、大疆創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司高端財務(wù)分析師。2022年7月起在企業(yè)就職，在職公司財務(wù)總監(jiān)。
田爽女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會及職業(yè)經(jīng)理的人都不存有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，田爽女性具有做好本職工作所必須的專業(yè)技能，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
股票號：688208股票簡稱：道通科技公示序號：2023-046
可轉(zhuǎn)債編碼：118013可轉(zhuǎn)債通稱：道通可轉(zhuǎn)債
深圳道通科技發(fā)展有限公司
第四屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
深圳道通科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月16日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦；企業(yè)整體公司監(jiān)事一致同意免除此次會議報告時限要求；整體公司監(jiān)事一同推舉瞿松松垮垮老先生組織此次會議，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
參會公司監(jiān)事就各類提案展開了決議，并一致通過以下幾點：
1、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。
主要內(nèi)容詳細同一天于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-047）。
特此公告。
深圳道通科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
2023年6月17日
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