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深圳市有方科技股份有限公司 2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公告編號：2023-067
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月19日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43層電力會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃雷、財(cái)務(wù)總監(jiān)李銀耿出席本次會議；公司聘請的見證律師謝強(qiáng)、王筱寧列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于審議公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東會無特別決議議案。
2、議案1屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：謝強(qiáng)，王筱寧
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事會
2023年6月20日
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