證券代碼：002491證券簡稱：通鼎互聯(lián)公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》。企業(yè)將在2023年6月12日在下午14:00舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。此次股東會選用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)將2022年年度股東大會的事宜提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司2022年年度股東大會

2.股東會的召集人：董事會

企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

3.此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4.會議召開的時間和日期

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月12日14:00

網(wǎng)上投票時間是在：2023年6月12日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月12日9:15至15:00。

5.大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(wltp.cninfo.com.cn)向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)；假如網(wǎng)上投票中反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，同樣以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2023年6月7日

7.參加目標(biāo)：

（1）凡2023年6月7日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8.會議地點(diǎn)：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號，通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司，寫字樓會議廳。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編碼表

特別提醒：

1、公布狀況

以上全部提議早已企業(yè)第五屆股東會第二十三會議第五屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

2、以上第6項提議涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，需關(guān)系公司股東回避表決。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

3、企業(yè)在此次股東會表決票進(jìn)行匯總時，會讓中小股東的決議獨(dú)立記票。

4、公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會以上職。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年6月9日（早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30）

（二）備案方法：

1、法人股東須持身份證和證券賬戶卡登記信息，授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

（三）備案地址：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

收貨地址：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部（信件上請注明“股東會”字眼）郵政編碼：215233

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。股東會網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、手機(jī)聯(lián)系人：陸凱

聯(lián)系方式：0512-63878226

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0512-63877239

通信地址：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號，通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵政編碼：215233

2、出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人請在會議召開三十分鐘前抵達(dá)會議地點(diǎn)，并持身份證明、個股賬戶、合理股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于核查真實身份及每日簽到進(jìn)場。出席會議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此通知。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

配件3：公司股東申請表

通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司股東會

2023年6月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362491”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“通鼎網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會所有提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、此次股東會設(shè)總提案，公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月12日早上9:15，截止時間為2023年6月12日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

致：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司

茲委托___________老先生（女性）意味著自己/本公司參加通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其形使投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

（表明：請對其提案網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”都不打“√”視作放棄，“允許”“抵制”“放棄”另外在兩條路中打“√”視作廢票解決）

假如公司股東不去做實際標(biāo)示，視作公司股東委托代理人可以按照自己的意愿決議。

（注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。）

配件3：

公司股東申請表

截止到2023年6月7日15:00買賣結(jié)束后自己/本公司擁有通鼎互聯(lián)（002491）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2022年年度股東大會