本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議及2023年第一次職代會，選舉產(chǎn)生了第十屆監(jiān)事會成員。為確保公司監(jiān)事會成功運作，經(jīng)整體公司監(jiān)事批準后，免除會議報告時限要求，當場確定舉辦企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第一次會議。企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月2日以當場方式為企業(yè)會議室召開，此次會議需到公司監(jiān)事5位，實到公司監(jiān)事5位，參加公司監(jiān)事一致推舉由廖航女性上臺演講。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》

競選廖航女性為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事長，任職期與這屆職工監(jiān)事一致。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月2日

附：

廖航，女，1979年出世，研究生學歷。在職北大方正集團有限責任公司法律事務(wù)部經(jīng)理，北大方正集團財務(wù)有限公司監(jiān)事長，方方正正證券股份有限公司監(jiān)事長，北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司監(jiān)事，北大方正人壽商業(yè)保險有限公司監(jiān)事，方正證券項目投資有限公司監(jiān)事，江蘇省蘇鋼投資有限公司監(jiān)事長，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈集團控股有限公司監(jiān)事，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事長，方正證券承銷保薦有限責任公司監(jiān)事，瑞信證劵（我國）有限公司監(jiān)事，方正富邦基金管理有限公司公司監(jiān)事。曾擔任企業(yè)第九屆監(jiān)事長，北大方正集團有限責任公司綜合性事業(yè)群資產(chǎn)管理部法務(wù)經(jīng)理，北大方正物產(chǎn)集團有限責任公司風控單位法務(wù)經(jīng)理、主管，北大方正集團有限責任公司法律事務(wù)部高端法務(wù)經(jīng)理、主管，方方正正證券股份有限公司執(zhí)行董事，方方正正資產(chǎn)控投有限責任公司監(jiān)事長，北京市北大方正技術(shù)研究院有限公司監(jiān)事，北大方正項目投資有限公司監(jiān)事，北大資源（控投）有限責任公司監(jiān)事會主席，方方正正集團有限公司監(jiān)事會主席，方方正正（中國香港）有限責任公司執(zhí)行董事，北大方正集團有限公司監(jiān)事。未擁有中國高科股票。

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-033

中國高科集團股份有限公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事進行換屆

及聘用高管人員的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議、2023年第一次職代會，投票選舉企業(yè)第十屆董事會董事、第十屆監(jiān)事會監(jiān)事。同一天，公司召開第十屆股東會第一次會議、第十屆職工監(jiān)事第一次會議，各自表決通過競選董事長、股東會專門委員會委員會、監(jiān)事長，及其聘用公司高級管理人員的有關(guān)提案。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)第十屆股東會、第十屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

（一）企業(yè)第十屆監(jiān)事會成員：

非獨立董事：聶志強（老總）、蘭濤、趙志、王進超、李芳芳、周錕

獨董：韓斌、張晨、黃震（在其中張晨為會計學專業(yè)人員）

（二）企業(yè)第十屆股東會專業(yè)委員會：

戰(zhàn)略委員會：聶志強（主委）、蘭濤、韓斌

審計委員會：張晨（主委）、黃震、李芳芳

薪酬與考核委員會：韓斌（主委）、張晨、周錕

提名委員會：黃震（主委）、張晨、趙志

（三）企業(yè)第十屆監(jiān)事會成員：

非職工監(jiān)事：廖航（監(jiān)事長）、何旭、肖靜文

職工監(jiān)事：張蕾、胡俊濤

以上工作人員任職期三年，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議、2023年第一次職代會表決通過的時候起。

以上人員簡歷詳細公司在2023年5月12日及6月2日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其特定新聞媒體公布的臨2023-025號《中國高科第九屆董事會第三十二次會議決議公告》、臨2023-026號《中國高科第九屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》及其臨2023-032號《中國高科關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告》。

二、聘用高管人員的現(xiàn)象

聘用蘭濤先生為公司副總經(jīng)理，聘用周錕先生為公司副總經(jīng)理，聘用唐慶女性為公司財務(wù)總監(jiān)，聘用任志強先生為企業(yè)董事長助理，任職期與此屆股東會一致。

在董事會聘用經(jīng)理以前，由蘭濤老先生暫代總經(jīng)理職務(wù)。

以上高管人員的任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會有不可出任高管人員的情況。企業(yè)董事長助理已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理任前培訓證書，合乎職位要求。

以上高管人員的個人簡歷詳見附件。

企業(yè)董事長助理的聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：010-82524234

電子郵件：hi-tech@china-hi-tech.com

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月2日

附：高管人員個人簡歷

蘭濤，男，1975年出世，本科文憑。在職公司副總經(jīng)理，暫代總經(jīng)理職務(wù)，廣西省英騰教育咨詢股份有限公司董事長、經(jīng)理，北京高科云教育科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，環(huán)保江蘇教育發(fā)展趨勢有限公司總經(jīng)理，柳州市英騰技術(shù)培訓學校有限公司董事長，英騰中國智庫教育咨詢（北京市）有限責任公司監(jiān)事會主席，柳州市英騰投資中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人。截止到本公告公布日，蘭濤老先生立即持有公司股份2,950,130股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.50%；蘭濤先生配偶及一致行動人童喜陳女士持有公司股份254,300股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.04%。蘭濤老先生及其一致行動人童喜陳女士共持有公司股份總計3,204,430股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.55%。蘭濤先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。

周錕，男，1984年出世，研究生。在職深圳環(huán)保建材有限公司執(zhí)行董事，廣西省英騰文化教育科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。曾擔任重慶市金融資產(chǎn)交易所有限責任公司市場管理部責任人、金融業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域責任人、投行與投融資平臺部負責人，陸金所財運云中心技術(shù)解決方案精英團隊主管、資產(chǎn)管理部金融業(yè)產(chǎn)品團隊主管。未擁有中國高科股票。周錕先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。

唐慶，女，1988年出世，本科文憑。在職企業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部負責人，暫代財務(wù)經(jīng)理，廣西省英騰文化教育科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理。曾擔任德勤華永會計事務(wù)所高端審計經(jīng)理、重慶市金融資產(chǎn)交易所資本運營部負責人。未擁有中國高科股票。唐慶女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。

任志強，男，1986年出世，本科文憑。在職公司法務(wù)部經(jīng)理，武漢市國信房地產(chǎn)業(yè)有限公司董事長，北京市萬順達地產(chǎn)有限公司老總、經(jīng)理，北京高科云教育科技有限公司執(zhí)行董事，廣西省英騰文化教育科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，環(huán)保文化教育控投（北京市）有限公司董事長、經(jīng)理，無錫市一米網(wǎng)絡(luò)有限公司執(zhí)行董事，無錫市智德企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事，上海市觀臻股權(quán)基金管理有限公司執(zhí)行董事。曾擔任北大方正集團有限責任公司法律事務(wù)部高級總監(jiān)、主管。未擁有中國高科股票。任志強先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：2023-029

中國高科集團股份有限公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月2日

(二)股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)成府路298號方方正正商務(wù)大廈8層中國高科集團股份有限公司會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由老總齊子鑫老先生組織，大會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 暫代董事長助理和其它管理層出席了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、 有關(guān)競選企業(yè)第十屆股東會非獨立董事的議案

2、 有關(guān)競選企業(yè)第十屆股東會獨董的議案

3、 有關(guān)競選企業(yè)第十屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

無

三、律師見證狀況

1、 此次股東會公證的法律事務(wù)所：北京競天公誠法律事務(wù)所

侓師：寧夢瑤、李鑫

2、 侓師公證結(jié)果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的召集人及列席會議工作人員資格真實有效，決議程序合法，所申請的決定真實有效。

四、備查簿文件名稱

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

2023年6月2日

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-030

中國高科集團股份有限公司

第十屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議，選舉產(chǎn)生了第十屆監(jiān)事會成員。為確保董事會成功運作，經(jīng)整體執(zhí)行董事批準后，免除會議報告時限要求，當場確定舉辦企業(yè)第十屆股東會第一次會議。企業(yè)第十屆股東會第一次會議于2023年6月2日以當場方式為企業(yè)會議室召開。此次會議需到執(zhí)行董事9位，真實參加執(zhí)行董事9位，參加執(zhí)行董事一致推舉由聶志強老先生上臺演講。監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

競選聶志強先生為企業(yè)第十屆股東會老總，任職期與此屆股東會一致。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

二、《關(guān)于選舉公司第十屆董事會專門委員會成員的議案》

競選企業(yè)第十屆股東會各專業(yè)委員會如下所示，任職期與此屆股東會一致：

（一）戰(zhàn)略委員會：聶志強（主委）、蘭濤、韓斌

（二）審計委員會：張晨（主委）、黃震、李芳芳

（三）薪酬與考核委員會：韓斌（主委）、張晨、周錕

（四）提名委員會：黃震（主委）、張晨、趙志

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

聘用蘭濤先生為公司副總經(jīng)理，聘用周錕先生為公司副總經(jīng)理，聘用唐慶女性為公司財務(wù)總監(jiān)，聘用任志強先生為企業(yè)董事長助理，任職期與此屆股東會一致。

在董事會聘用經(jīng)理以前，由蘭濤老先生暫代總經(jīng)理職務(wù)。

任志強老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的董事長助理任前培訓證書，合乎職位要求。

獨董發(fā)布了允許以上事項單獨建議。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

之上人員簡歷詳細公司在2023年5月12日及6月2日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其特定新聞媒體公布的臨2023-025號《中國高科第九屆董事會第三十二次會議決議公告》、臨2023-033號《中國高科關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月2日

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-032

中國高科集團股份有限公司

有關(guān)競選職工監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

由于中國高科集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月2日舉辦2023年第一次職代會，推舉張蕾女性、胡俊濤先生為企業(yè)第十屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事（個人簡歷附后）。張蕾女性、胡俊濤先生與企業(yè)2023年第二次股東大會決議投票選舉的三名非職工監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事，任職期與企業(yè)第十屆職工監(jiān)事同樣。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月2日

附：第十屆職工監(jiān)事候選人簡歷

張蕾，女，1975年出世，本科文憑。在職公司審計部經(jīng)理。曾擔任企業(yè)第九屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，天津市應(yīng)大投資集團有限公司審計處審計經(jīng)理，北大方正集團有限責任公司審計處審計經(jīng)理。張蕾女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉5%之上公司股東不會有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。未擁有中國高科股票。

胡俊濤，男，1983年出世，研究生學歷。在職企業(yè)人事部經(jīng)理。曾擔任北大方正集團有限責任公司人事部就職主管、濰柴集團人事部北京市人力資源中心責任人、中興通訊公司歐洲區(qū)人力總監(jiān)、聯(lián)想公司人事部員工職業(yè)發(fā)展運營專員。胡俊濤先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉5%之上公司股東不會有關(guān)聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。未擁有中國高科股票。