本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第三次會議于2023年5月26日以電子郵件方式傳出會議報告，于2023年6月6號下午15:00的時候在企業二樓綜合性大會議室以當場融合網絡通信大會的形式召開工作會議。例會應參加公司監事3名，具體參加3名，會議召開合乎法律法規和《公司章程》的有關規定。會議決議合理合法、合理。

會議由監事長時百明召開，整體參會公司監事經仔細決議和表決，產生下列決定：

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《2022年度監事會工作報告》

職工監事覺得：2022本年度，職工監事依照《公司法》《公司章程》等有關規定，盡職盡責，用心履行監督職責，合理監管和核查了公司重大事項決策和決定的建立、決議程序流程，對企業的合規管理運行展開了核查，尤其是對公司的經營狀況、經營情況及其執行董事、高端管理人員職責執行情況等層面實行了合理監管，保證了企業公司股東以及企業的合法權利。職工監事一致同意《2022年度監事會工作報告》。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業股東大會審議。

（二）表決通過《2022年度財務決算報告》

職工監事覺得：企業依據法律、法規和《公司章程》的有關規定，根據企業2022 年運營具體情況及經營情況，制訂了《2022年度財務決算報告》，企業《2022年度財務決算報告》客觀性、真正、清晰地體現了企業2022年度的經營情況和經營業績。因而，職工監事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業股東大會審議。

（三）表決通過《2023年度財務預算報告》

職工監事覺得：企業依據法律、法規和《公司章程》的有關規定，在分析2022本年度生產經營情況與分析2023年運營局勢的前提下，制訂了《2023年度財務預算報告》。因而，職工監事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業股東大會審議。

（四）表決通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

職工監事覺得：企業2022本年度利潤分配預案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，充分考慮到企業具體經營業績、經濟情況和未來發展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權益的情況。因而，職工監事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業股東大會審議。

（五）表決通過《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》

本提案整體關系公司監事回避表決。

決議狀況：允許0票，抵制0票，放棄0票，逃避3票。

本提案要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司職工監事

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-002

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月30日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月30日 14 點 00分

舉辦地址：杭州錢江開發區康信路597號6幢二樓綜合性大會議室

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、3、4、5、6、7、9早已企業第二屆股東會第五次會議審議根據，提案2、3、4、5、8早已企業第二屆職工監事第三次會議表決通過。主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示。公司將在股東會舉行前上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）發表《杭州安杰思醫學科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案9

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案6、提案7

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月27日早上9:00-11:00，在下午14:00-17：00

（二）備案地址

杭州錢江開發區康信路597號6幢二樓會議廳

備案信件郵遞：杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司證券投資部，信件上請注明“股東會”字眼

（三）備案方法

公司股東均有權利參加股東會，并且可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權書參見附件一。擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應進行現場辦理相關手續或者通過信件、發傳真、電子郵件方法辦理相關手續，非現場注冊登記的，出席會議辦理手續文檔需在2023年6月27日在下午17:00前送到，以到達企業的為準；企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。出席會議辦理手續有關要求如下所示：

1、法人股東親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書加蓋單位公章（受權委托書格式詳見附件）。

3、股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

注：當場備案全部正本均要遞交一份影印件；如根據電子郵件方法辦理相關手續，請傳送掃描文件；如根據發傳真方法辦理相關手續，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。為平等對待每一名公司股東，1名股東只有授權委托1名意味著參加。

六、 其他事宜

（一） 大會聯系電話

聯絡地址：杭州錢江開發區康信路597號6幢安杰思證券投資部

手機聯系人：杜新宇

聯系方式：0571-88775216

電子郵件：duxy@bioags.com

（二）此次股東會開會時間大半天，現場會議參加者吃住及差旅費自立。出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達主會場申請辦理每日簽到，并安排帶上第五節“大會備案方式”中有關備案資料正本，便于認證進場。

特此公告。

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

配件1：法人授權書

法人授權書

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 委托人身安全身份正號：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-003

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司

有關2022年年度利潤分配預案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例：每10股派發現金紅利7.60元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。

●此次股東分紅以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，實際日期將于權益分派執行聲明中確立。

●在執行權益分派的證券登記日前企業總市值產生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調整比例，并把再行公示實際調節狀況。

一、利潤分配預案具體內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司（下稱“企業”）歸屬于上市公司股東的純利潤金額為144,955,505.24元，總公司可供分配利潤231,164,537.81元。企業2022本年度擬以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準股東分紅。具體實施方案如下所示：

企業擬將公司股東每10股派發現金紅利7.60元（價稅合計）。沒有進行資本公積轉增股本，不派股。截止2023年5月31日，企業總市值5,787.0971億港元，為此測算總計擬派發現金紅利43,981,937.96元（價稅合計）。年度企業股票分紅占比占合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例為30.34%。

如果在本提案根據之日起止執行權益分派證券登記日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。

此次利潤分配預案尚要遞交企業2022年年度股東大會決議。

二、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第五次大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，全體人員執行董事一致同意此次利潤分配預案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

企業2022年度的利潤分配預案合乎證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《公司章程》等有關股東分紅和股票分紅的有關規定，既考慮到了監督機構對上市公司股票分紅實施意見的需求，又有益于確保內源資本不斷填補以推動企業業務的健康發展，另外還兼具了投資人的有效回報率規定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，職工監事覺得企業2022本年度利潤分配預案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，充分考慮到企業具體經營業績、經濟情況和未來發展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權益的情況，允許此次利潤分配預案并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、有關風險防范

1、此次利潤分配預案融合了企業經營情況、將來的融資需求等多種因素，不會產生企業流動資金緊缺，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

2、企業2022本年度利潤分配預案尚要遞交企業2022年年度股東大會決議準許后才可執行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-004

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司

有關聘任2023年度審計報告組織的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 擬聘用的會計事務所名字：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1. 基本資料

2.投資者保護水平

截止到2022年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）總計已記提職業風險基金1億元以上，選購的職業保險總計責任限額超出1億人民幣，職業風險基金記提及職業類型保險投保合乎國家財政部有關《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關資料的有關規定。

近三年在職業個人行為有關民事案件中承擔法律責任的現象：

3.誠信記錄。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業個人行為遭受行政處分1次、監管對策13次、自律監管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業者近三年因從業個人行為遭受行政處分3人數、監管對策31人數、自律監管對策2人數、政紀處分3人數，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3.自覺性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

天健會計師事務所的審計服務收費標準是依據業務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質和施工時間及具體參與業務各個別相關工作人員資金投入理論知識和工作經歷等多種因素明確。

企業2022年度審計報告費用為80萬余元（審計花費65萬余元，內控審計花費15萬余元）。董事會報請股東會受權公司管理人員確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費并簽訂有關服務合同等事宜。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

1、企業第二屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》，覺得天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券基金有關業務審計從業資格證，具有從業上市公司審計業務相關資質、業務水平、自覺性和投資者保護水平，可以滿足公司財務審計工作標準。大家允許此次有關聘任企業2023本年度會計事務所的事宜，并同意將該事項提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

2、公司獨立董事已就此次聘任會計事務所發布了贊同的事先認同建議獨立建議。

事先認同建議：經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）是有著證劵業務資質的會計事務所，具有對上市公司開展年度審計報告的經驗水平，對公司財務財務審計和內控審計客觀性、公平。公司擬聘任會計事務所的事宜不存在損害公司及公司股東權益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

單獨建議：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業務職業資格考試，對其企業2022年度財務報表審計環節中，態度認真、工作嚴謹、行為準則、結果客觀性，能客觀性、公平地向企業財務報告表達意見。大家允許聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年審計公司，為企業提供2023本年度審計和內控審計，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

3、企業第二屆股東會第五次大會審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》，允許再次聘用天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織，并同意將這一提案提交公司股東大會審議。

4、此次聘任會計事務所事宜有待得到企業股東會許可的，并于企業股東大會審議根據之日起起效。

特此公告。

杭州市安杰思醫藥學有限責任公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-005

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司

關于企業變更注冊資本、企業類型、

修定《公司章程》并辦理工商

工商變更的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月6日召開第二屆股東會第五次大會，審議通過了《關于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，詳情如下：

一、 公司注冊資金和企業類型變動相關情況

經中國證監會于2023年3月6日簽發開具的《關于同意杭州安杰思醫學科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監批準〔2023〕481號)，企業批準向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股1,447億港元，并且于2023年5月19日上海證券交易所新三板轉板（下稱“本次發行”）。

依據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月16日開具的《驗資報告》（天健驗【2023】第210號），本次發行結束后，公司注冊資金由4,340.0971萬余元調整為5,787.0971萬余元，公司股權數量由4,340.0971億港元調整為5,787.0971億港元，企業類型由“別的有限責任公司（未上市）”調整為“有限責任公司（發售）”，還是要以市場監管部門批準的具體內容為標準。

二、修定《公司章程》一部分條文相關情況

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定，根據企業本次發行的具體情況，集團公司現擬向《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程（草案）》（下稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），并且對《公司章程（草案）》里的相關條文進行相關修定，產生新的《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》并登記工商變更登記。實際修定具體內容如下：

企業章程修定一覽表

除了上述修定相關條款外，《公司章程》中其它條文保持一致。依據上述狀況，企業需要辦理工商變更登記，為提高效率，股東會擬報請股東會受權公司管理人員申請辦理工商變更登記、規章辦理備案等相關的事宜。以上變動最后以市場監管部門批準的具體內容為標準。

新修訂《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》實際詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州市安杰思醫藥學科技發展有限公司股東會

2023年 6 月7日