證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-063

深圳市有方科技股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會議召開情況

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開第三屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議由董事長王慷先生主持，本次應出席會議的董事9名，實際出席的董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、董事會會議表決情況

經與會董事認真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據戰略發展和業務拓展的需要，擬以自有資金對外投資設立全資子公司，全資子公司基本信息如下：

公司名稱：深圳市有方數據科技有限公司（以市場監督管理局核定的名稱為準，以下簡稱全資子公司或有方數據）

注冊資本：1億元人民幣

經營地址：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈1號樓44層

經營范圍：一般經營范圍：計算機軟硬件及輔助設備的研發、銷售；數據管理軟件、容災軟件、備份軟件的研發、銷售；數據存儲系統、容災系統、數據備份系統的設計、集成、運行維護；網絡與信息安全軟件開發；云計算設備銷售；云計算裝備技術服務；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；信息技術咨詢服務。許可經營范圍：計算機、數據存儲設備、容災設備、備份設備、云計算設備的生產、加工（以市場監督管理局核定的經營范圍為準）。

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

出資方式：公司以自有資金出資人民幣1億元，占全資子公司持股比例為100%，首期實繳出資2000萬元，于2023年9月30日前繳納，剩余資金根據全資子公司業務拓展情況分批實繳到位。

上述工商注冊信息均以深圳市市場監督管理局核定為準。

本次對外投資事項無需提交股東大會審議，同時董事會同意授權公司經營管理層具體負責辦理全資子公司的設立等相關事宜，本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-065

深圳市有方科技股份有限公司關于

參加2022年度暨2023年第一季度

軟件專場集體業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議線上交流時間：2023年06月20日(星期二)下午14:00-16:00

會議召開方式：視頻和線上文字互動

視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資者可于2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00通過郵件、電話等形式將需要了解和關注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發布公司2022年度報告和2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的經營成果、財務狀況、發展理念以及公司對2022年度分紅事項的說明，公司參與了由上海證券交易所主辦的2022年度暨2023年第一季度軟件專場集體業績說明會，此次活動將采用視頻和網絡文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻和網絡互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年一季度經營成果及財務指標的具體情況以及分紅事項與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年06月20日（星期二）下午 14:00-16:00

（二） 會議召開方式：視頻和線上文字互動

（三） 視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四） 投資者可于2023年6月19日(星期一)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。

三、 參加人員

董事長、總經理：王慷

副董事長、副總經理：魏瓊

獨立董事：徐小伍

副總裁、市場總監：羅偉

董事會秘書：黃雷

財務總監：李銀耿

如有特殊情況，參會人員可能進行調整。

四、聯系人及咨詢辦法

聯系人：黃雷

聯系電話：0755-33692165

電子郵箱：nw@neoway.com

五、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-066

深圳市有方科技股份有限公司

關于2023年度向特定對象發行A股股票獲得上海證券交易所受理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日收到上海證券交易所出具的《關于受理深圳市有方科技股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕136號）。上海證券交易所依據相關規定對公司報送的科創板上市公司發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-064

深圳市有方科技股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：深圳市有方數據科技有限公司（以市場監督管理局核定的名稱為準，以下簡稱全資子公司或有方數據）。

● 投資金額：1億元人民幣。

● 本次對外投資事項已經深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

● 本次對外投資設立全資子公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的重大資產重組情形。

● 相關風險提示：截至本公告披露之日，全資子公司尚未設立。全資子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等信息最終尚需取得深圳市市場監督管理局的批準。全資子公司設立后，未來在經營管理過程中，可能會面臨宏觀經濟形勢變化、行業政策和技術環境變化、市場需求變化等風險、業務資質無法獲得的風險、產品研發和認證失敗的風險、流動性風險、經營風險等風險。

● 對上市公司當年業績的影響：本次對外投資預計對本公司2023年經營業績不構成重大影響。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

公司本次對外投資內容為公司擬使用1億元人民幣的自有資金投資設立全資子公司有方數據，公司將持有有方數據100%股權。

本次對外投資的目的：公司在持續開拓城市物聯感知領域市場的過程中，發掘了政府客戶和行業客戶對物聯網大數據的深度需求，包括但不限于云存儲、云災備和邊緣計算等需求。作為云管端基礎架構的重要組成部分，物聯感知云平臺是公司持續耕耘和深度拓展的業務。公司已經開發出物聯網運管服平臺、智能邊緣終端等產品，但為了解決客戶在物聯網大數據場景的需求，公司仍需要進一步延伸公司的物聯感知云平臺業務鏈條，因此公司擬對外投資設立全資子公司有方數據，并將基于公司的技術儲備自行開發或者與行業合作伙伴聯合開發自主可控的存儲系統、智能災備系統、存儲設備等產品作為公司物聯感知云平臺業務的載體，滿足客戶對物聯網大數據的深度需求，并進一步擴大公司的業務規模。

（二）對外投資的決策與審批程序

公司于2023年6月12日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議，并同意授權公司經營管理層具體負責辦理全資子公司的設立等相關事宜。

（三）本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱：深圳市有方數據科技有限公司（以市場監督管理局核定的名稱為準）

2、注冊資本：1億元人民幣

3、注冊地址：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈1號樓44層

4、經營范圍：一般經營范圍：計算機軟硬件及輔助設備的研發、銷售；數據管理軟件、容災軟件、備份軟件的研發、銷售；數據存儲系統、容災系統、數據備份系統的設計、集成、運行維護；網絡與信息安全軟件開發；云計算設備銷售；云計算裝備技術服務；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；信息技術咨詢服務。許可經營范圍：計算機、數據存儲設備、容災設備、備份設備、云計算設備的生產、加工（以市場監督管理局核定的經營范圍為準）

5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

6、出資方式：公司以自有資金出資人民幣1億元，占全資子公司持股比例為100%，首期實繳出資2000萬元，于2023年9月30日前繳納，剩余資金根據全資子公司業務拓展情況分批實繳到位。

上述工商注冊信息均以深圳市市場監督管理局核定為準。

三、對外投資對公司的影響

公司本次對外投資事項預計對2023年經營業績不構成重大影響。本次對外投資事項符合國家的產業政策和行業發展趨勢，能夠滿足公司政府客戶和行業客戶對物聯網大數據的需求，提升公司的核心競爭力，優化公司業務結構，提升公司的收入規模和毛利率水平，增強公司的持續創新能力。

公司本次對外投資設立全資子公司，將導致公司合并報表范圍發生變更，該全資子公司設立后將被納入公司合并報表范圍內。本次投資系公司使用自有資金進行投資，不會對公司財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、對外投資的風險分析

1、全資子公司的設立尚需向深圳市市場監督管理局申請辦理工商注冊登記手續，存在審批未獲通過的風險。

2、全資子公司開展業務需要具備一定的業務資質，存在部分業務資質無法獲得的可能性，進而對公司的業務拓展產生影響。

3、全資子公司在經營過程中可能面臨宏觀經濟形勢變化、行業政策和技術環境變化、市場需求變化等風險，進而對投資和回報產生影響。

4、全資子公司需要持續開展產品和技術的研發，且部分涉及與合作伙伴聯合研發，部分產品也需要辦理產品資質認證，可能存在產品研發和認證失敗的風險，進而對產品的推廣產生影響。

5、全資子公司在經營過程中可能存在經營風險、管理風險、流動性風險等風險，進而對公司的業績產生影響。

公司提請廣大投資者注重上述風險。同時公司將不斷完善內部控制體系、加強風險防范運行機制，依托公司前期積累的技術能力和管理經驗，提高經營效率，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日