證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2023-021

重慶三豐環境集團有限公司

對外投資及關聯交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 相關交易內容為重慶三豐環境集團有限公司（以下簡稱“公司”或“三豐環境”）計劃與控股股東重慶德潤環境有限公司、合作伙伴廈門海辰儲能技術有限公司、廈門北辰星儲能發展有限公司、江蘇冠華新能源技術有限公司、明宇（北京）投資有限公司共同投資成立主要從事工商儲能業務的合資企業（具體名稱以工商名稱為準，以下簡稱“合資公司”)。合資公司各股東擬認繳出資4.00億元，其中三峰環境計劃出資1.00億元，持股比例25%，控股股東重慶德潤環境有限公司計劃出資8000萬元，持股比例20%。

● 本次交易構成外商共同投資的關聯交易，不構成重大資產重組。

● 關聯交易已提交公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。關聯交易不需要提交公司股東大會審議。

● 2023年1月至5月，公司與控股股東重慶德潤環境有限公司采購貨物或接受勞務相關交易總額約23.6萬元，均為與生產經營相關的日常相關交易。

1.關聯交易概述

為實現主營業務拓展，培育新業務，打造第二增長曲線，公司計劃與控股股東重慶德潤環境有限公司、合作伙伴廈門海辰儲能科技有限公司等投資者共同投資成立以工商儲能為主的合資企業。其中，公司計劃投資1.00億元，持股比例為25%。

公司于2023年6月21日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于與控股股東共同投資及關聯交易的議案》。關聯董事雷欽平先生Stephen 克萊克先生、冷湘女士和明彥成先生回避表決。出席會議的非相關董事一致同意該議案，審議程序符合有關法律法規的規定。

公司獨立董事王琪、孔慶江、田冠軍、張海林事先認可了相關交易議案，并發表了以下獨立意見：

公司獨立董事認為，公司的外商投資是一項戰略性的新業務和新領域發展，旨在實現主營業務的延伸，培育和發展公司的第二個增長曲線。一方面，控股股東參與投資的目的是分散和承擔公司在新領域發展的不確定性風險，另一方面，它也為合資企業未來計劃的海外市場發展提供資源支持。圍繞新業務的戰略方向，公司與各合作伙伴進行了深入細致的研究和論證，以全面控制風險。對外投資的關聯交易不會損害公司其他股東，特別是中小股東的利益。為此，我們一致同意該議案。在下一步工作中，公司應繼續跟蹤新業務的相關技術、政策和市場方向，積極把握發展趨勢，努力順利發展新業務。

二、關聯人情況

名稱:重慶德潤環境有限公司(以下簡稱“德潤環境”)

統一社會信用代碼:915001043203687

注冊地址：重慶市大渡口區春暉路街翠柏路101號3號樓20-101號

注冊資本：1000萬元

成立日期：2014年10月14日

法定代表人：雷欽平

經營范圍：一般項目：再生資源回收與資源利用（取得相關行政許可后，從事許可范圍內的經營)；環境污染控制、土壤修復、環境技術開發、應用和咨詢服務、垃圾處理和焚燒發電項目的投資、開發和管理（不得從事銀行、證券、保險等需要許可或批準的金融業務）；水資源保護與管理、環境監測、環境污染防治專用設備儀器研發制造、投資業務及相關資產管理（銀行、證券、保險等需要許可或批準的金融業務）；財務顧問(不得從事銀行、證券、保險等需要許可或批準的金融業務)

股權結構及相關關系:截至2023年第一季度末，德潤環境持有3峰環境43.86%的股權(736、099、000股)，為3峰環境控股股東。重慶水務環境控股集團有限公司持有德潤環境54.9%的股權，是德潤環境控股股東和三峰環境間接控股股東。德潤環境的實際控制人是重慶市國有資產監督管理委員會。

最近一年的主要財務數據(經審計)：截至2022年12月31日，總資產約589.50億元，凈資產297.18億元；2022年營業收入140.29億元，凈利潤31.45億元。

三、外商投資及關聯交易的基本情況

擬成立的合資企業計劃主要從事用戶側工商儲能業務，主要包括投資、建設、運營工商儲能設施，為用戶提供合同能源管理服務。儲能業務是國家新電力系統建設的重要支撐，對促進節能綠色低碳發展、實現碳峰值、碳中和目標具有重要意義。它是新能源產業鏈的重要組成部分，具有廣闊的發展前景。

(一)合資股東

擬投資成立合資公司的股東包括三豐環境公司本身、控股股東及關聯方德潤環境、廈門海辰儲能科技有限公司、廈門北辰星儲能發展有限公司、江蘇冠華新能源科技有限公司、明宇（北京）投資有限公司。除公司和德潤環境外的其他投資股東如下：

1.廈門海辰儲能科技有限公司(以下簡稱“海辰儲能”)

統一社會信用代碼：91350200MA3GULG91

成立時間：2019年12月27日

法定代表人：吳祖鈺

注冊地址：廈門火炬高新區布塘中路11號5#綜合樓201-11號

注冊資本：86384.05萬元

業務范圍：一般項目：電池制造、電池銷售、儲能技術服務、智能控制系統集成、輸配電控制設備制造、智能輸配電控制設備銷售、配電開關控制設備制造、信息系統集成服務等

情況簡介：廈門海辰儲能技術有限公司是廈門引進的100億重點項目、福建省重點項目和國家高新技術企業。專業從事儲能電池及系統的研發、生產和銷售，擁有核心技術知識產權。海辰致力于繼續以客戶為中心，為世界提供安全、高效、可持續的綠色能源解決方案。

2.廈門北辰星儲能發展有限公司(以下簡稱“北辰星儲能”)

統一社會信用代碼：91350200MA8TRKG0W

成立時間：2021年8月17日

法定代表人：石求祥

注冊地址：廈門火炬高新區同龍二路942號636-2

注冊資本：人民幣3000萬元

經營范圍：一般項目：電池制造、合同能源管理、電池銷售、資產管理服務、企業總部管理、新能源原動設備制造、新能源原動設備銷售、新材料技術研發、新材料技術推廣服務、電力行業高效節能技術研發等

情況簡介：北辰星儲能主要依托虛擬電廠運營管理平臺，獨立投資建設儲能電站，開展資產運營、托管管理等業務，為電力企業提供儲能、電力輔助服務、電力交易輔助決策一站式電力市場解決方案。

3.江蘇冠華新能源科技有限公司(以下簡稱冠華新能源)

統一社會信用代碼：91320413MABTYA1U8L

成立時間：2022年7月6日

法定代表人：謝靈江

注冊地址：常州市金壇區晨風路968號

注冊資本：5000萬元

經營范圍：許可項目：建筑工程設計；建筑工程施工；電氣安裝服務等

簡介:冠華新能源是吉林金冠電氣有限公司(金冠股份有限公司).SZ）設立控股子公司開展新能源業務。金冠股份有限公司是一家專注于智能電氣、充電和更換基礎設施、新能源和儲能業務的高新技術企業。公司深入從事電力領域，多年來一直是國家電網的一流供應商。子公司冠華新能源致力于成為行業領先的新能源和儲能綜合解決方案提供商，為客戶提供投資、設計、產品制造、建設、運維一體化服務。

4.銘語(北京)投資有限公司(以下簡稱銘語投資)

統一社會信用代碼：9110105MA01GN963

成立時間：2015年10月21日

法定代表人：高見

注冊地址：北京市朝陽區東直門外街26號樓8層866層

注冊資本：人民幣1000萬元

經營范圍：項目投資、投資管理、資產管理、企業管理咨詢、技術開發、技術推廣、技術服務、技術咨詢等

情況簡介: 銘語投資是一家成立于北京的專業投資管理公司，在能源合同管理和投資方面有著豐富的經驗。

(二)投資標的合資公司的基本情況

1.合資企業名稱：尚未最終確定，以工商核名為準。

2.公司性質:有限責任公司。

3.股東及出資:經股東充分溝通協商，成立合資公司的股東計劃認繳出資4.00億元，其中三峰環境計劃出資1.00億元，股權占25%。投資方式為人民幣現金。計劃股權結構及投資安排見下表:

■

4.投資進度及時間：各股東的具體投資時間由全體股東按照合資公司的實際發展和資本需求同比實繳。

5.合資企業擬從事業務：股東擬合資企業計劃主要從事用戶側工商儲能業務，主要包括投資、建設、運營工商儲能設施，為用戶提供合同能源管理服務，通過充放電峰谷價差和增值服務獲得收入。

6.合資企業治理安排：根據合資企業章程和合資企業協議，合資企業設立股東大會和董事會。其中，合資企業的股東大會由全體股東組成，是合資企業的最高權力機構。行使決定公司經營政策和投資計劃、選舉和更換非員工代表的董事和監事，審議批準合資企業達到一定標準的重大交易。

合資公司設董事會。董事會由9名董事組成，其中三豐環境提名2名董事，海辰儲能提名2名董事，德潤環境提名2名董事，北辰星提名1名董事，銘語投資提名1名董事，冠華新能源提名1名董事。

合資企業設監事會。監事會由三名監事組成，其中三峰環境提名一名監事，銘語投資提名一名監事，職工代表擔任一名監事。

合資企業設有總經理1名，副總經理等高級管理人員多名。副總經理和其他高級管理人員應根據公司的經營需要設立。高級管理人員以市場為導向選擇，合資企業董事會決定聘任或解聘。

(三)合資協議的主要內容

1.合同主體

合資協議的合同主體包括重慶三豐環境集團有限公司、廈門海辰儲能技術有限公司、重慶德潤環境有限公司、廈門北辰星儲能發展有限公司、江蘇冠華新能源技術有限公司、明宇（北京）投資有限公司。

2.出資計劃

各方作為合資公司的股東，按照下列安排同比出資合資公司：

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3.公司業務

合資企業的主要業務主要包括工商儲能服務：（1）峰谷價差：合資企業與電力企業簽訂能源管理合同后，通過低谷（通常）充電峰（峰）放電賺取價差；（2）增值服務等業務。

各方應充分發揮各自的優勢，積極支持合資企業在市場資源和技術運營方面開展業務。

四、本次交易對公司的影響

三豐環境本次投資的實施是為了促進主營業務的擴張，尋求新的利潤增長點，有利于建立公司的第二個增長曲線，促進公司的可持續高質量發展。三峰環境垃圾發電主營業務既有“環境”業務屬性，又有“能源”業務屬性。公司在垃圾焚燒發電廠發電終端能源利用業務領域具有豐富的經驗。在此基礎上，發展工商用戶終端儲能業務，有利于培育適合三峰環境的新能源業務。同時，公司利用垃圾焚燒發電的電力特性和資源優勢，結合資本公司股東的優勢，有利于進一步擴大產業鏈，通過加強產業鏈的協同作用，廣泛擴大能源利用場景，實現固體廢物處置和儲能行業資源互補，進一步促進公司的發展。

五、風險控制

1.政策風險

目前，工商用戶側儲能業務受電價等政策因素的影響較大。如果行業政策發生變化，將導致行業發展模式和項目收入發生重大變化。為此，公司將密切關注和分析政策發展趨勢，及時調整新的業務發展戰略。同時，合資企業將逐步降低投資成本，積極探索相關增值業務，降低電價等政策風險。

2.市場風險

預計未來，在政策鼓勵、電力限制刺激、電價改革等積極因素的刺激下，工商儲能裝機規模將進入快速增長期，市場競爭強度將大幅提高。為此，公司將與合作伙伴合作，做好合資企業的品牌建設，嚴格保證產品和服務質量，精細控制成本，積極配合合作伙伴拓展市場業務，確保新業務的市場競爭力。

3.技術風險

由于儲能技術路線眾多，國家政策也明確支持儲能多元化技術的發展。除鋰電池外，其他技術路線在未來工商儲能應用場景中也可能有一定的發展空間。公司將繼續關注儲能技術的發展，提前預測儲能市場技術路線的變化，并將經濟主流技術路線應用于新的儲能項目。

六、本次交易履行的審批程序

(一)獨立董事事事事前認可意見

公司獨立董事認為，與控股股東等投資者合資成立儲能公司，是公司努力拓展主營業務、開拓新業務、新方向的表現。公司與投資者和合作伙伴進行了詳細有效的溝通和論證。共同投資作為關聯交易，遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不損害公司或股東的利益。公司獨立董事事事先批準交易，并同意將相關外商投資及相關交易提交董事會審議。當公司董事會審議時，相關董事應避免表決。

(二)獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，公司的外商投資是一項戰略性的新業務和新領域發展，旨在實現主營業務的延伸，培育和發展公司的第二個增長曲線。一方面，控股股東參與投資的目的是分散和承擔公司在新領域發展的不確定性風險，另一方面，它也為合資企業未來計劃的海外市場發展提供資源支持。圍繞新業務的戰略方向，公司與各合作伙伴進行了深入細致的研究和論證，以全面控制風險。對外投資的關聯交易不會損害公司其他股東，特別是中小股東的利益。為此，我們一致同意該議案。在下一步工作中，公司應繼續跟蹤新業務的相關技術、政策和市場方向，積極把握發展趨勢，努力順利發展新業務。

(三)董事會

公司于2023年6月21日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于與控股股東共同投資及關聯交易的議案》。關聯董事雷欽平先生Stephen 克萊克先生、冷湘女士和明彥成先生回避表決。出席會議的非相關董事一致同意該議案，審議程序符合有關法律法規的規定。

特此公告。

重慶三豐環境集團有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2023-022

重慶三豐環境集團有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月21日，重慶三豐環境集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議(以下簡稱“本次會議”)以現場和通訊會議的形式召開。在全體董事一致同意的情況下，會議通知于2023年6月18日通過電子郵件和電話發出。公司董事長在會議上解釋了董事會的相關情況。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。監事和高級管理人員出席了會議。會議由公司董事長雷欽平先生主持。會議程序符合《中華人民共和國公司法》、《重慶三豐環境集團有限公司章程》、《重慶三豐環境集團有限公司董事會議事規則》等有關規定，會議投票結果合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

(一)審議通過《關于與控股股東共同投資及關聯交易的議案》

經審議，董事會同意公司與控股股東重慶德潤環境有限公司（以下簡稱“德潤環境”）、合作伙伴廈門海辰儲能科技有限公司、廈門北辰星儲能發展有限公司、江蘇冠華新能源科技有限公司、明宇（北京）投資有限公司共同投資成立了主要從事工商儲能業務的合資企業。合資企業認繳出資總額計劃為人民幣4億元，名稱以工商核名為準。公司對合資企業的出資比例為25%，德潤環境對合資企業的出資比例為20%。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，投票結果通過。雷欽平先生，相關董事Stephen Clark先生、冷湘女士、明彥呈先生回避表決。

該公司的獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。

詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《上海證券報》《中國證券報》《關于對外投資及關聯交易的公告》。

特此公告。

重慶三豐環境集團有限公司董事會

2023年6月22日