證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2023-043

深圳市微芯生物科技有限公司

關于微芯新域實施股權激勵及相關交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

深圳市微芯生物科技有限公司(以下簡稱“公司”)控股公司成都市微芯新宇生物科技有限公司(以下簡稱“微芯新宇”)擬通過其預留的員工持股平臺，對成都海新康成企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“海新康成”)和成都海新瑞達企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“海新瑞達”)實施第一輪股權激勵。根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等有關規定，公司部分董事、監事、高級管理人員擬作為微芯新域股權激勵的激勵對象。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 重大資產重組規定。

本次交易的實施沒有重大法律障礙。

在過去12個月的關聯交易中，公司與上述關聯方沒有其他關聯交易。

本次交易已經公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

一、微芯新域股權激勵及相關交易概述

(一)基本情況

公司于2023年6月9日召開了第二屆董事會第29次會議和第二屆監事會第19次會議，審議通過了成都微芯片生物技術有限公司實施股權激勵及相關交易，同意控股公司微芯片實施第一輪股權激勵，吸引和留住優秀人才，充分調動管理、核心技術骨干的積極性，共同促進業務的長期穩定發展。

股權激勵的實施將間接持有微芯片新域股權，激勵對象認購微芯片新域預留的員工持股平臺海信康成和海信瑞達的合伙份額。共有25名股權激勵對象，其中包括公司現任董事、監事和高級管理人員5人；擬分配員工持股平臺的股權激勵合伙份額不得超過50%，激勵對象按3元/每個合伙份額的價格認購。

(二)本次交易構成關聯交易的說明

公司董事長/總經理XIANPING LU先生、公司董事/副總經理/財務總監李建勛先生、董事/副總經理/董事會秘書海鷗女士、副總經理潘德思先生、監事會主席何杰先生計劃通過認購員工持股平臺的合伙份額，以自有資金不超過240萬元參與微芯新域的股權激勵。根據《上海證券交易所科技創新板上市規則》等有關規定，XIANPING LU先生、黎建勛先生、海鷗女士、潘德思先生、何杰先生是公司的關聯自然人。股權激勵的實施構成關聯交易。

(三)審議及所需審批程序

2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第二十九次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于實施股權激勵及關聯交易的議案》 LU先生、黎建勛先生、海鷗女士及相關監事何杰先生回避投票。獨立董事事事先批準了該提案，并發表了同意的獨立意見。

本次交易不需要提交公司股東大會審議批準，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯交易的基本情況

(一)關聯自然人的基本情況

（1）XIANPING LU，男，美國國籍，公司董事長兼總經理。

(2)李建勛，男，中國國籍，是公司董事、副總經理、財務負責人。

(3)海鷗、女性、中國國籍、公司董事、副總經理、董事會秘書、微芯新域董事長。

(4)潘德思，男，中國國籍，公司副總經理，首席科學官，微芯新域董事，總經理。

(5)何杰，男，中國國籍，公司監事會主席，知識產權部門負責人，微芯新域監事。

(二)關聯標的基本情況

企業名稱：成都微芯新域生物技術有限公司

法定代表人：海鷗

注冊資本： 1,721.6667萬元

成立日期：2021年8月17日

住所:成都天府國際生物城(雙流區生物城中路二段18號)

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）。

目前，微芯新域股權結構如下：

■

微芯新域主要從事大分子創新藥的研發，尚未上市。截至2023年3月31日，微芯新域的主要財務數據如下：

單位：萬元

■

經查詢“中國執行信息披露網”，微芯片新域不屬于不誠實被執行人。截至本公告披露之日，微芯片新域無未完成的重大訴訟、仲裁或行政復議等法律事件。

三、定價依據

培養和引進優秀人才，保持管理和技術團隊的穩定，對微芯片新領域的健康發展至關重要。本股權激勵計劃有利于充分調動管理和核心技術骨干的積極性，共同促進業務的長期穩定發展。股權激勵定價由綜合市場價值、員工貢獻和激勵程度協商確定，不損害公司和股東的利益。

四、本次交易的目的及其對公司的影響

微芯片新域股權激勵有利于充分調動微芯片新域研發人員、業務骨干、穩定、吸引人才，有效促進微芯片新域與上述人員形成更緊密的利益結合，有利于充分發揮業務團隊的主觀主動性，提高微芯片新域的獨立性和運營效率，促進微芯片新域的長期發展。

本次交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司及其全體股東，特別是中小股東的合法權益。

五、與關聯人累計發生的各種關聯交易

除關聯交易外，公司與上述關聯方在年初至本公告披露日無其他關聯交易。

六、獨立董事、監事會意見

(一)獨立董事事事前的認可意見和獨立意見

1、事先認可意見：微芯片新領域實施股權激勵，符合上市公司和微芯片新領域的長期規劃和發展戰略，有利于激發研發人員和業務骨干的熱情，有利于專業管理下微芯片新領域的可持續穩定發展。股權激勵的實施不會損害公司和公司股東，特別是中小股東的利益。我們同意將《成都微芯新域生物技術有限公司實施股權激勵及相關交易的議案》提交董事會審議。

2、獨立意見：微芯片新區股權激勵事項的實施符合相關法律法規和規范文件的要求。通過股權激勵的實施，有利于充分調動研發人員和業務骨干的積極性，穩定和吸引人才，為公司創造更大的價值，有利于公司的可持續發展。參與股權激勵的關聯方屬于正常交易行為，有利于股權激勵發揮預期效果。相關交易的審查程序合法合規。我們同意《成都微芯新域生物技術有限公司實施股權激勵及相關交易的議案》。

(二)監事會意見

監事會認為，相關交易有利于充分調動微芯片新領域管理和核心員工的積極性，交易定價遵循公平合理的原則，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益；相關交易的審查程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。

七、保薦機構意見

經核實，發起人認為：微芯片新區股權激勵及相關交易已經公司第二屆董事會第二十九次會議和第二屆監事會第十九次會議審議通過，相關董事和相關監事避免投票，獨立董事提前批準并發表明確同意，履行必要的審批程序，上述決策程序符合相關法律、法規和公司章程，不損害公司及全體股東的合法利益。

綜上所述，保薦機構對微芯新域股權激勵及相關交易無異議。

八、網上公告/備查附件

(一)第二屆董事會第二十九次會議決議；

(二)第二屆監事會第十九次會議決議；

(三)獨立董事對第二屆董事會第二十九次會議有關事項的事先認可意見和獨立意見；

（4）安信證券有限公司關于深圳微芯片生物技術有限公司子公司成都微芯片新宇生物技術有限公司實施股權激勵及相關交易的驗證意見。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2023-042

深圳市微芯生物科技有限公司

關于微芯新域增資擴股并引進外部投資者的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要提示：

● 深圳市微芯生物科技有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司成都微芯新域生物科技有限公司(以下簡稱“微芯新域”)擬增資擴股，引進安義諸瑞燦翔風險投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“安瑞投資”)。交易完成后，微芯新域注冊資本將從1721.667萬元增加到1801.1282萬元。成都微芯片制藥有限公司（以下簡稱“成都微芯片”）持有微芯片新域的股權比例下降至38.86%，安瑞投資持有微芯片新域4.41%的股權，成為微芯片新域的第五大股東。

● 為促進微芯新域獨立長期健康發展，在公司治理層面，微芯新域董事會席位由3名增加到5名，其中成都微芯有權提名2名董事，安瑞投資有權提名1名董事，其他持股5%以上的股東有權提名2名董事。增資擴股完成后，成都微芯在董事會層面沒有一半以上的董事席位，無法對微芯新域進行最終決策，無法控制。因此，微芯新域由公司控股公司轉為參股公司，不再納入成都微芯生物和微芯生物的合并報表。在失去對微芯新域的控制權后，公司可以根據公允價值確認剩余股份的部分投資收益。

● 增資擴股不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 實施增資擴股沒有重大法律障礙。

● 增資擴股已經公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過，仍需提交公司股東大會審議。

一、本次增資擴股概述

微芯片新域自2021年8月17日注冊成立，2022年8月完成首輪融資。公司R&D項目進展順利，人員逐步到位。隨著大分子生物藥項目R&D進展的推進，需要的資金投入也越來越大。作為微芯片新領域的直接或間接控股股東，微芯片生物和成都微芯片專注于小分子原創新藥的研發和產業化。管道眾多，從發現、臨床前到臨床階段布局完善。預計短期內很難繼續為微芯片新領域的后續研發投資提供足夠的財政支持。為促進微芯新域的長遠發展，微芯新域計劃通過增資擴股引進外部投資者安瑞投資。安瑞投資計劃以3000萬元現金認購微芯新域新注冊資本79.4615萬元。增資完成后，安瑞投資將持有微芯新域4.41%的股權。

公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《成都微芯片新域生物技術有限公司引進外部投資者的議案》，仍需提交股東大會審議。

本交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次交易主體的基本情況

企業名稱：安義諸瑞燦翔風險投資基金合伙企業（有限合伙）

91360123MACMH4L068統一社會信用代碼

成立時間：2023年6月8日

主要營業場所：江西省南昌市安義縣新經濟產業園

執行合伙人：上海諸瑞股權投資管理有限公司（委派代表：詹金）

出資額：300元1萬元

主營業務：一般項目：風險投資（非上市企業有限投資），從事股權投資、投資管理、資產管理等私募股權基金活動（必須在中國證券投資基金行業協會登記備案后方可從事經營活動）(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)

合伙人信息：

■

安瑞投資成立于2023年6月，無相關財務數據。

三、交易標的基本情況

企業名稱：成都微芯新域生物技術有限公司

法定代表人：海鷗

注冊資本： 1,721.6667萬元

成立日期：2021年8月17日

住所:成都天府國際生物城(雙流區生物城中路二段18號)

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）。

微芯新域主要從事大分子等創新治療手段藥物的研發，尚未上市。截至2023年3月31日，微芯新域主要財務數據如下:

單位：萬元

■

經查詢“中國執行信息披露網”，微芯片新域不屬于不誠實被執行人。截至本公告披露之日，微芯片新域無未完成的重大訴訟、仲裁或行政復議等法律事件。

增資前后的股權結構如下：

■

四、協議的主要內容

(一)本次交易安排

各方同意，增資擴股后，微芯新域注冊資本從1721.667萬元增加到1801.1282萬元。安瑞投資將以3000萬元(“投資款”)現金溢價認購微芯新域新注冊資本79.4615萬元，微芯新域4.41%的股權在增資后不附帶任何權利負擔，其中79.4615萬元計入微芯新域注冊資本，2.920.5385萬元計入目標公司資本公積。

(二)增資的支付方式

自微芯新域發出支付通知并提供相應證明文件之日起，安瑞投資不遲于第15個工作日（“支付日”），向微芯新域指定銀行賬戶支付100%的投資款。

(三)公司治理安排

增資完成后，微芯新域董事會席位由3個增加到5個，其中安瑞投資占1個董事席位，成都微芯占2個董事席位，其余股東占2個席位。

(四)績效目標

各方同意，目標公司對本輪投資者的業績目標為：在2028年12月31日前提交合格的上市申請。目標公司未完成上述業績目標的，投資者有權要求目標公司或其指定的第三方回購投資者當時持有的目標公司股權。

(五)回購責任協議

如果目標公司發生以下情況，如甲方仍持有目標公司股權，甲方有權在期限屆滿或此類情況發生后30(30)日內向公司發出書面通知，并要求公司或公司指定的第三方在收到甲方通知之日起60(60)日內購買或回購甲方增資取得的目標公司股權(按年化單利8%計算)。

回購金額的計算方法為:【回購金額=甲方實際投資金額(總人民幣【投資金額】萬元)*(1+[8]%*(交貨日至回購日的日歷天數/365) - 向投資者分配的任何利潤或現金補償總額]。

(1)目標公司未完成本協議第1.1項約定的業績目標；

(二)目標公司或者目標公司管理層存在股權糾紛、經營欺詐、商業欺詐等重大個人誠信問題；

（3）目標公司因未向本輪投資者書面披露的事實而受到重大行政處罰或訴訟，使投資目的無法實現；

(4)目標公司持續經營能力發生重大不利變化的，如目標公司主營業務發生重大變化、創始股東擬注銷目標公司、公司分立合并、破產清算等對公司日常經營產生重大不利影響的變化；

（5）目標公司嚴重違反本輪投資協議；

(六)目標公司惡意違反本協議第三條的規定。

目標公司或目標公司指定的第三方有義務按照本協議回購，但投資者有權決定將回購股權轉讓給第三方，如果任何第三方提出的回購股權條件優于本協議約定的回購金額。

(六)違約責任

任何一方違反本協議約定之日起30（30）日內未改正的，構成違約；違約方應在收到投資者通知后10（10）日內向投資者支付違約金（至支付之日），但是，如果違約方能夠證明上述事項的發生不是由其本身或公司能夠實際控制和影響的相關主體造成的，并且由投資者書面豁免，則違約方不能支付此類違約金。

(七)解決爭議的方法

所有執行本協議或與本協議有關的爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方有權向成都仲裁委員會提起執行本協議或與本協議有關的所有爭議。仲裁按照當時適用的仲裁規則以中文進行。

五、定價依據

定價主要基于對微芯新域整體業務價值的判斷和當前業務發展，由各方友好協商確定，不損害公司和股東的利益。

六、本次增資擴股的目的、對上市公司的影響及存在的風險

此次增資擴股有助于微芯新域擴大資本實力，促進微芯新域早期研究和臨床開發進展；同時，引進外部投資者也有利于優化股權結構，完善內部治理，促進微芯新域獨立長遠發展。

增資擴股后，成都微芯只持有微芯新域38.86%的股權，在董事會層面只有兩個董事席位，不到一半，無法對微芯新域做出最終決策，無法控制。因此，微芯新域由公司控股子公司轉為股份制公司，不再納入成都微芯和微芯生物的合并報表范圍。失去對子公司的控制權后，公司可以根據公允價值確認剩余股份的部分投資收益。

增資擴股符合公司利益和戰略發展目標，交易遵循公平、公正、誠信的原則，交易價格公平，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

七、董事會意見

公司第二屆董事會第二十九次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了成都微芯片新宇生物技術有限公司引進外部投資者，同意微芯片新宇引進外部投資者，微芯片新宇原股東放棄增資優先認購權。公司董事會認為，公平合理的交易定價不會對公司的財務狀況、經營成果、未來主營業務和可持續經營能力產生重大不利影響。

八、獨立董事意見

獨立董事認為，引入外部投資者，有利于擴大資本實力，促進微芯片新領域的早期研究和臨床發展，促進微芯片新領域的長期獨立發展。事項審查和決策程序合法有效，符合上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上海證券交易所上市公司自律監督指南1標準化經營等相關法律法規和公司章程的有關規定，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意成都微芯新域生物技術有限公司引進外部投資者的議案。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事會

2023年6月10 日

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2023-044

深圳市微芯生物科技有限公司

第二屆董事會第二十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，深圳微芯生物科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第二十九次會議(以下簡稱“本次會議”)。會議于2023年6月4日通過電子郵件通知全體董事。會議應由公司董事長XIANPING出席7名董事，實際出席7名董事。 LU(魯先平)先生主持。召開會議的程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議董事長XIANPING LU(魯先平)先生主持，經全體董事表決，決議如下:

(一)審議通過成都微芯新域生物技術有限公司引進外部投資者的議案

外部投資者的引入有利于微芯片新領域研發和臨床開發進展的快速發展。詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的細節（http://www.sse.com.cn）《成都微芯新域生物技術有限公司關于引進外部投資者的公告》(公告號:2023-042)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事認為，引入外部投資者，有利于擴大資本實力，促進微芯片新領域的早期研究和臨床發展，促進微芯片新領域的長期獨立發展。事項審查和決策程序合法有效，符合上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上海證券交易所上市公司自律監督指南1標準化經營等相關法律法規和公司章程的有關規定，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意成都微芯新域生物技術有限公司引進外部投資者的議案。

該提案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于實施成都微芯新域生物技術有限公司股權激勵及關聯交易的議案》

微芯片新領域股權激勵使研發人員、業務骨干持股，有利于充分調動微芯片新領域研發人員、業務骨干、穩定、吸引人才，為公司創造更大的價值，提高微芯片新領域的獨立性和運營效率，促進微芯片新領域的長期發展。詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的細節（http://www.sse.com.cn）《深圳市微芯生物科技有限公司關于成都市微芯生物科技有限公司實施股權激勵及相關交易的公告》(公告號:2023-043)。

投票結果:同意4票，反對0票，棄權0票，公司董事XIANPING LU先生、黎建勛先生、海鷗女士作為股權激勵的激勵對象，與本案有關，因此回避表決。

獨立董事認為：微芯片新領域實施股權激勵符合相關法律法規和規范文件的要求，通過股權激勵的實施，有利于充分調動研發人員、業務骨干、穩定和吸引人才，為公司創造更大的價值，有利于公司的可持續發展。參與股權激勵的關聯方屬于正常交易行為，有利于股權激勵發揮預期效果。相關交易的審查程序合法合規。我們同意《成都微芯新域生物技術有限公司實施股權激勵及相關交易的議案》。

(三)審議通過《關于在成都、廣州、南京、合肥等地注冊公司的議案》

為了滿足公司的業務發展需求，解決員工購買社會保障的問題，同意成都、廣州、南京、合肥、天津、重慶、沈陽、長春、鄭州、濟南、長沙、哈爾濱、杭州、武漢、南昌、石家莊、青島、烏魯木齊、蘇州、西安共有20家城市注冊分公司。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四)審議通過《關于提交2023年第一次臨時股東大會的議案》

2023年6月26日下午14日，董事會計劃:公司于2023年召開首次臨時股東大會，審議《成都微芯新域生物技術有限公司引進外部投資者的議案》。股東大會以現場投票和網上投票相結合的表決方式舉行。具體內容見同日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《深圳微芯生物科技有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-045)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2023-045

深圳市微芯生物科技有限公司

2023年第一次召開股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月26日召開日期 14點00 分

地點：深圳市南山區西麗街智谷產業園B樓22樓董事會會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月26日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

本次提交股東大會審議的議案已獲公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過。詳見上海證券交易所同日網站（www.sse.com.cn)以及《上海證券報》、《證券時報》披露的相關公告。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網站上舉行（www.sse.com.cn)發布《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記。

2、自然人股東本人參加會議的，憑股票賬戶卡、身份證登記：委托代理人參加會議的，憑身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件登記。

3、異地股東可以通過傳真或信件登記。請在信函上注明“股東大會”字樣，必須在登記時間送達。信函或傳真登記應附上上述1、出席會議時，應攜帶2份所列證明材料復印件。

4、登記時間、地點

現場登記時間:2023年6月20日至6月21日(上午9日):00-11：30，下午13：00-18：30）

登記地點: 深圳市南山區西麗街南山智谷產業園B樓22樓證券部

六、其他事項

1、現場會議持續半天，自行承擔住宿和交通費。

2、股東必須提前登記，并在會議當天提前半小時到達會議現場辦理登記。

3、會議聯系方式：

聯系地址: 深圳市南山區西麗街南山智谷產業園B樓22樓證券部

郵政編碼:518057

聯系人：盧曾玲

聯系電話:0755-26952070

傳真：0755-26957291

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市微芯生物科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。