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青島匯金通電力設備有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-055
青島匯金通電力設備有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
（2）股東大會地點：青島膠州鋪集鎮東部工業區、青島匯金通電力設備有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會的投票方式是現場投票與網上投票相結合，由公司董事會召集，董事長李明東先生主持。會議的召開和投票方式符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明東先生、李京林先生、黃斌先生、傅永領先生、張海霞女士通過溝通出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關于下屬控股子公司增資的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于開展無追索權應收賬款保理業務及關聯交易的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案均為普通決議議案，參與現場和網上投票的股東（包括股東代理人）持有的表決權總數的一半以上同意通過。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：丁偉、張明波
(二)律師見證結論:
本所律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
青島匯金通電力設備有限公司董事會
2023年6月30日
● 報備文件
(一)2023年第三次臨時股東大會決議
(二)《北京德和衡律師事務所關于青島匯金通電力設備有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
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