證券代碼：002075 簡(jiǎn)稱沙鋼股份 公告號(hào)：臨2023-032

江蘇沙鋼有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議時(shí)間：

(1)2023年6月7日(周三)下午召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月7日(周三)。

2023年6月7日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2023年6月7日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15一15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省張家港市金豐鎮(zhèn)沙鋼酒店4樓7號(hào)會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

4、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)何春生先生。

6、股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、股東出席的總體情況

共有20名股東和股東授權(quán)代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表695、808、728股，占公司投票總數(shù)的31.7167%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東和股東授權(quán)代表3人，代表682、892、076股，占公司投票總數(shù)的31.1279%。網(wǎng)上投票的股東17人，代表股份總數(shù)為12、916、652股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.588%。

2、中小股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的中小股東共19名(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外單獨(dú)或持有公司5%以下股份的股東)，代表股份總數(shù)為107、937、002股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的4.920%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表95020350股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的4.3313%。網(wǎng)上投票的中小股東17人，代表股份總數(shù)為12、916、652股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.588%。

3、其他人員出席情況

全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、非獨(dú)立董事候選人、北京金城同達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席或出席會(huì)議。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)了第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案。

本議案采用累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決如下：

1.1關(guān)于補(bǔ)選季永新先生是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

投票結(jié)果:同意694、587、421股，占出席股東大會(huì)有效投票總數(shù)的99.8245%。其中，中小股東同意106、715、695股，占出席股東大會(huì)中小股東有效投票總數(shù)的98.8685%。

季永新先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.2關(guān)于錢洪建先生是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

投票結(jié)果:同意694、788、621股，占出席股東大會(huì)有效投票總數(shù)的99.8534%。其中，中小股東同意106、916、895股，占出席股東大會(huì)中小股東有效投票總數(shù)的99.0549%。

根據(jù)投票結(jié)果，錢洪建先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京金城同達(dá)律師事務(wù)所葉正義律師、鐘萬(wàn)恒律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格和出席人員資格、審議事項(xiàng)、投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、《江蘇沙鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》由北京金成同達(dá)律師事務(wù)所出具。

特此公告。

江蘇沙鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002075 簡(jiǎn)稱沙鋼股份 公告號(hào)：臨2023-033

江蘇沙鋼有限公司

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、2023年6月7日，江蘇沙鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議書面通知全體董事。

2、2023年6月7日，董事會(huì)會(huì)議在江蘇省張家港市金豐鎮(zhèn)沙鋼大廈4樓7號(hào)會(huì)議室舉行。

3、董事會(huì)應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。

4、會(huì)議由半數(shù)以上董事推薦董事季永新先生主持。公司所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。

5、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名表決的形式進(jìn)行了審議表決，形成了以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

公司董事會(huì)選舉季永新先生是公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

投票情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案全體董事一致通過(guò)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

鑒于公司第八屆董事會(huì)成員的變更，為確保董事會(huì)專門委員會(huì)的正常有序工作，根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)同意調(diào)整第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，調(diào)整后，董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下：

■

上述董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。在此期間，如果成員不再擔(dān)任公司董事，他們將自動(dòng)失去成員的資格。

投票情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案全體董事一致通過(guò)。

2023年6月8日發(fā)布的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

附件：

出生于1967年2月的中國(guó)國(guó)籍季永新先生，無(wú)海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，中共黨員，工程師。曾任：張家港市環(huán)境監(jiān)測(cè)站站長(zhǎng)；張家港市環(huán)境保護(hù)局副局長(zhǎng)；張家港市環(huán)境科學(xué)研究所所長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；東北特種鋼集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、黨委副書記、紀(jì)委書記；撫順特種鋼有限公司董事長(zhǎng)；九龍鋼鐵物流有限公司董事長(zhǎng)；江蘇利淮鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)宏潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)新瑞特種鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)；江蘇淮龍新建材有限公司董事長(zhǎng)；張家港九龍物流園企業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)；張家港沙鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)；張家港沙鋼集團(tuán)生活服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任：江蘇沙鋼集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行董事、副總裁；江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事；東北特種鋼集團(tuán)有限公司董事；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特種鋼有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記；張家港保稅區(qū)潤(rùn)源不銹鋼貿(mào)易有限公司監(jiān)事；江蘇沙鋼有限公司董事。

季永新先生未持有公司股份，在公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事。此外，季永新先生與公司其他持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。季永新先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋吹贸雒鞔_結(jié)論。中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)上公布違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)，也未被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。沒(méi)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范化運(yùn)作第3.2號(hào).第二條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情形。

證券代碼：002075 簡(jiǎn)稱沙鋼股份 公告號(hào)：臨2023-034

江蘇沙鋼有限公司

關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月7日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。鑒于公司第八屆董事會(huì)成員的變更，為保證董事會(huì)專門委員會(huì)的正常有序工作，第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員按照《公司法》、《公司章程》和董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整。具體調(diào)整如下：

原專門委員會(huì)組成：

■

現(xiàn)專門委員會(huì)的構(gòu)成：

■

上述董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。在此期間，如果成員不再擔(dān)任公司董事，他們將自動(dòng)失去成員的資格。

特此公告。

江蘇沙鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月8日