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煙臺(tái)德邦科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688035 證券簡(jiǎn)稱：德邦科技 公告編號(hào)：2023-032
煙臺(tái)德邦科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及除解海華之外的全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年7月17日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路66號(hào)正海大廈29層
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由陳田安先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長(zhǎng)解海華先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書于杰先生出席了本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案1、2、3為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)審議的議案1、2、3已對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、關(guān)聯(lián)股東陳田安、王建斌、陳昕、林國(guó)成對(duì)議案1、2、3進(jìn)行回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：黃彥宇、鄭超
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
煙臺(tái)德邦科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月18日
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