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東莞市鼎通精密科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年6月27日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長王成海先生主持，會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂軍、許輝、肖繼輝以通訊方式出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中王成濤、徐浩以通訊方式出席本次會議；
3、董事會秘書出席本次會議；公司高管列席了本次會議。
4、北京國楓律師事務(wù)所律師潘波先生、吳任桓先生見證了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整投資總額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲本次股東大會的股東或股東代理人持有有限表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；
2、本次股東大會議案1已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：潘波、吳任桓
2、律師見證結(jié)論意見：
北京國楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為：貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會
2023年6月28日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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