證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2023-051

深圳市名家匯科技有限公司

發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告（30）

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、交易方尚未完全確定整體交易計劃。交易計劃受上市公司股價、交易目標估值、交易意愿及相關(guān)監(jiān)管要求的影響，不確定性較大。

2、本次交易仍需經(jīng)公司董事會審議，重新確定發(fā)行價格和股東大會批準，并經(jīng)深圳證券交易所批準，經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊。交易計劃確定后，是否可以通過交易方主管部門和證券監(jiān)管部門的批準也存在不確定性。

3、截至本公告披露之日，除本交易計劃（修訂稿）披露的風險因素外，未發(fā)生可能導致公司董事會或交易對手撤銷或暫停本交易的相關(guān)事項。

1、本次交易的審議和披露

深圳市名家匯科技有限公司(以下簡稱“公司”)為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，向深圳證券交易所申請后，公司股票(證券簡稱名家匯、證券代碼:300506)自2020年12月16日(周三)開市以來停牌。具體內(nèi)容見2020年12月16日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的暫停公告》(公告號:2020-101)。

停牌期間，公司每五個交易日發(fā)布一次停牌進度公告。詳見2020年12月23日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的暫停進展公告》(公告號:2020-110)。2020年12月28日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過〈深圳市家匯科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，籌集配套資金計劃〉及其總結(jié)的提案及其相關(guān)提案，并在指定媒體上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)和籌集配套資金的一般風險提示及公司股票重組的公告》等相關(guān)公告。公司股票自2020年12月29日(周二)開市以來，已向深圳證券交易所申請復牌。

公司分別于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日、2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、6月21日、7月20日、8月20日、9月17日、11月16日、12月16日（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告》(公告號:2021-004)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二)》(公告號:2021-013)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(三)》(公告號:2021-017)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金的進展公告(4)》(公告號:2021-039)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(五)》(公告號:2021-048)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(六)》(公告號:2021-050)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(7)》(公告號:2021-066)、發(fā)行股票購買資產(chǎn)并籌集配套資金的進展公告(8)(公告號:2021-069)、發(fā)行股票購買資產(chǎn)并籌集配套資金的進展公告(9)(公告號:2021-092)、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金的進展公告(十)(公告號:2021-109)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十一)》(公告號:2021-138)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十二)》(公告號:2021-149)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十三)》(公告號:2022-001)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十四)》(公告號:2022-015)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十五)》(公告號:2022-024)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十六)》(公告號:2022-038)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十七)》(公告號:2022-044)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十八)》(公告號:2022-047)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(十九)》(公告號:2022-049)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十)》(公告號:2022-051)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(21)》(公告號:2022-057)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十二)》(公告號:2022-063)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十三)》(公告號:2022-072)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十四)》(公告號:2022-083)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十五)》(公告號:2023-005)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十六)》(公告號:2023-018)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告(二十七)》(公告號:2023-022)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告》(28)(公告號:2023-029)、《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金的進展公告》(29)(公告號:2023-047)。

2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過〈深圳市名家匯科技有限公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，籌集配套資金計劃(修訂稿)〉及其總結(jié)的議案及其相關(guān)議案，并在指定媒體上披露了《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金計劃修訂說明書的公告》等相關(guān)公告，調(diào)整交易計劃，包括調(diào)整交易計劃、定價基準日和發(fā)行價格。與此同時，公司修訂了之前的計劃，主要修訂了57.4941%的交易標的股權(quán)、修訂了發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的支付方式，修訂了籌集配套資金的目的。

二、本次交易的進展

根據(jù)資產(chǎn)采購進度和早期補充協(xié)議的有效期，交易雙方于2023年4月21日簽署了深圳家輝科技有限公司和張家港悅金工業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），繼續(xù)推進股票發(fā)行，支付現(xiàn)金購買愛微（張家港）半導體技術(shù)有限公司部分股權(quán)補充協(xié)議（4），自協(xié)議簽署之日起至2023年7月31日，雙方將繼續(xù)就重組事宜進行進一步協(xié)商。如果協(xié)商一致，則必須簽署新的購買資產(chǎn)協(xié)議，以約定具體內(nèi)容。雙方一致確認購買資產(chǎn)協(xié)議第6.2.第五條的協(xié)議自簽署資產(chǎn)購買協(xié)議之日起6個月屆滿；資產(chǎn)購買協(xié)議第七條的協(xié)議不再有效。雙方一致確認購買資產(chǎn)協(xié)議第6.2.5條協(xié)議自簽署資產(chǎn)購買協(xié)議之日起6個月屆滿；資產(chǎn)購買協(xié)議第七條的協(xié)議不再有效。本協(xié)議的簽署不排除張家港悅金工業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與他人協(xié)商愛特微重組并達成協(xié)議的權(quán)利。

相關(guān)事項完成后，公司將重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)，并將董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日；標的資產(chǎn)的估值由交易方友好協(xié)商確定。

三、交易后續(xù)工作安排

截至本公告披露日，公司及相關(guān)方正在按照上市公司重大資產(chǎn)重組管理措施等相關(guān)規(guī)定積極推進重組工作，交易方正在溝通補充協(xié)議、股東協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)后續(xù)安排，中介機構(gòu)將根據(jù)最新的財務數(shù)據(jù)補充更新和完善相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)部流程。

公司將在標的資產(chǎn)審計、評估、法律工作全面完成并確定最終交易方式后，再次召開董事會審議交易相關(guān)事項，重新確定發(fā)行價格，并披露重組報告（草案）、董事會召集股東大會審議與本次交易有關(guān)的法律意見書、審計報告、評估報告等有關(guān)文件，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行后續(xù)審批和信息披露程序。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第8號重大資產(chǎn)重組的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)交易進展及時履行信息披露義務，每30天發(fā)布一次交易進展公告。

四、風險提示

1、交易方尚未完全確定整體交易計劃。交易計劃受上市公司股價、交易目標估值、交易意愿及相關(guān)監(jiān)管要求的影響，不確定性較大。

2、本次交易仍需經(jīng)公司董事會審議，重新確定發(fā)行價格和股東大會批準，并經(jīng)深圳證券交易所批準，經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊。交易計劃確定后，是否可以通過交易方主管部門和證券監(jiān)管部門的批準也存在不確定性。

3、截至本公告披露之日，除本交易計劃（修訂稿）披露的風險因素外，未發(fā)生可能導致公司董事會或交易對手撤銷或暫停本交易的相關(guān)事項。

公司鄭重提醒投資者慎重決策，注意投資風險。

特此公告。

深圳市名家匯科技有限公司

董 事 會

2023年6月10日