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長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600119 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江投資 公告編號(hào)：2023-017
長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)嘉杰路89號(hào)2號(hào)樓小報(bào)告廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)魯國(guó)鋒主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事鄭金國(guó)、獨(dú)立董事肖國(guó)興因其他公務(wù)無(wú)法參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事李榮華因其他公務(wù)無(wú)法參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書施玉玉出席會(huì)議；副總經(jīng)理姚菊龍、財(cái)務(wù)總監(jiān)朱立萌出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年長(zhǎng)江投資公司董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年長(zhǎng)江投資公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年長(zhǎng)江投資公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年長(zhǎng)江投資公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年長(zhǎng)江投資公司利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年長(zhǎng)江投資公司年度報(bào)告》及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年長(zhǎng)江投資公司獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于長(zhǎng)江投資公司貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上，共審議了8項(xiàng)議案，均為普通決議。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海普世萬(wàn)聯(lián)律師事務(wù)所
律師：閔順杰、朱立陽(yáng)律師
2、律師見證結(jié)論：
2022年股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)有限公司
董事會(huì)
2023年6月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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