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欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-047
欣賀股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的所有議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、本次股東大會不存在增加、否決或變更提案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。
2、會議召開時間
（1）現場會議時間：2023年6月28日下午14:30；
（2）網絡投票時間：2023年6月28日；
其中通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月28日9:15-15:00。
3、會議地點：福建省廈門市湖里區岐山路392號3樓會議室。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長孫柏豪先生
7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份290,986,380股，占上市公司總股份的67.4126%。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份290,920,180股，占上市公司總股份的67.3973%。通過網絡投票的股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份5,884,620股，占上市公司總股份的1.3633%。
其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份5,818,420股，占上市公司總股份的1.3479%。通過網絡投票的中小股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。
3、公司部分董事、監事、公司董事會秘書出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
4、北京市天元律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關于增加經營范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
表決情況：同意290,979,380股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976%；反對7,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8810%；反對7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、審議通過《關于修訂〈非日常經營交易事項決策制度〉的議案》
表決情況：同意290,979,380股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976%；反對7,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8810%；反對7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天元律師事務所
2、見證律師：祝悅、高媛
3、法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所關于欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
欣賀股份有限公司董事會
2023年6月29日
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