1. 企業2023年第三次股東大會決議現場會議于2023年7月11日在下午2:50在湖北省武漢市洪山區徐東大街63號我們公司辦公場所我國能源大廈2樓會議室召開，此次會議由董事會集結，由董事長王冬老先生組織。大會一起使用深圳交易所交易軟件于2023年7月11日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午1:00～3:00接納網上投票；使用網絡投票軟件于2023年7月11日早上9:15～在下午3:00期內接納網上投票。此次會議合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

2. 此次會議進行現場和網上投票股東及公司股東委托代理人共153人，意味著股權1,950,310,207股，占公司有投票權股權總量的70.9377％。在其中，參與當場網絡投票股東及公司股東委托代理人共4人，意味著股權1,913,130,297股，占公司有投票權股權總量的69.5854％；參與網上投票股東149人，意味著股權37,179,910股，占公司有投票權股權總量的1.3523％。

3. 董事、一部分公司監事參加了大會，一部分高管人員及印證侓師出席了大會。

二、提案決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，會議審議決議情況如下：

1.審議通過了《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

本提案歸屬于關聯方交易事宜，公司關聯方大股東國家能源投資集團有限公司回避表決，之而擁有股權（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權的股權數量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3左右根據。

中小投資者總決議狀況：

2.逐一審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案的議案》

2.01 審議通過了《本次發行股票的種類及面值》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.02 審議通過了《發行方式和發行時間》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.03 審議通過了《發行對象及認購方式》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.04 審議通過了《定價基準日、發行價格及定價原則》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.05 審議通過了《發行數量》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.06 審議通過了《限售期》

總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3左右根據。

中小投資者總決議狀況：

2.07 審議通過了《募集資金規模及用途》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.08 審議通過了《上市地點》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.09 審議通過了《本次發行前公司滾存未分配利潤的安排》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

2.10 審議通過了《本次向特定對象發行股票決議有效期》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

3.審議通過了《關于公司向特定對象發行股票預案的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

4.審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

5.審議通過了《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

6.審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

總決議狀況：

允許1,946,663,574股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8130％；抵制3,360,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1723％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0147％。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3025％。

7.審議通過了《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

8.審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次發行涉及關聯交易的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

9.審議通過了《關于提請股東大會批準控股股東免于發出要約的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

10.審議通過了《有關《公司未來三年股東回報規劃（2023年-2025年）》的議案》

總決議狀況：

允許1,946,680,874股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8139％；抵制3,343,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1714％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0147％。

中小投資者總決議狀況：

允許90,863,144股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.1591％；抵制3,343,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.5384％；放棄285,833股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄285,833股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3025％。

11.審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

三、侓師開具的法律意見

1. 法律事務所名字：湖北省考試大綱法律事務所

2. 侓師名字：劉敏、曾雅蘭

3. 法律事務所責任人：熊茂垠

4. 總結性建議：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1. 2023年第三次股東大會決議決定；

2. 2023年第三次股東大會決議法律意見書。

特此公告。

國家能源集團長源電力有限責任公司

股東會

2023年7月12日

責編：鐘欣欣

THE END

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