本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十八次大會于2023年6月6日以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事6人，具體參與執(zhí)行董事6人。會議由老總吳曉張先生集結(jié)并組織，監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)，股東會覺得企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已一部分達到，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區(qū)別，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期有關(guān)開啟事項。除原激勵對象1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計劃數(shù)量達到499,500股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)總量的0.27%。

《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公示序號：2023-070）、獨董公開發(fā)表單獨建議、職工監(jiān)事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，回購價格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨董公開發(fā)表單獨建議、職工監(jiān)事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨董公開發(fā)表單獨建議、職工監(jiān)事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業(yè)限制性股票激勵計劃初次授予激勵對象1人因為個人原因辭職及第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分進行，企業(yè)需要對65,500股股權(quán)開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計劃結(jié)束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權(quán)數(shù)量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業(yè)相對應(yīng)修定《公司章程》，實際修定如下所示：

受權(quán)企業(yè)經(jīng)營向工商行政管理局組織申請辦理相關(guān)變動登記。新修訂《公司章程》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

5、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

允許公司在2023年6月26日舉辦山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、獨董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-068

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年6月6日以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長陳京國老先生集結(jié)并組織，企業(yè)董事長助理列席。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)，職工監(jiān)事覺得企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已一部分達到，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區(qū)別，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期有關(guān)開啟事項。除原激勵對象1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計劃數(shù)量達到499,500股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)總量的0.27%?！蛾P(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公示序號：2023-070）主要內(nèi)容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，回購價格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內(nèi)容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內(nèi)容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業(yè)限制性股票激勵計劃初次授予激勵對象1人因為個人原因辭職及第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分進行，企業(yè)需要對65,500股股權(quán)開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計劃結(jié)束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權(quán)數(shù)量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業(yè)相對應(yīng)修定《公司章程》，實際修定如下所示：

受權(quán)企業(yè)經(jīng)營向工商行政管理局組織申請辦理相關(guān)變動登記。新修訂《公司章程》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海市證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月7日

山東省聯(lián)科科技股份有限公司公司獨立董事

有關(guān)第二屆股東會第十八次

大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“證券法”）《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，我作為山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨董，秉著用心、負責(zé)任的態(tài)度，對企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議的議案展開了決議，現(xiàn)根據(jù)獨立思考觀點，發(fā)布單獨建議如下所示：

一、《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》自主的建議

經(jīng)核實，對于我們來說：

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的實行股權(quán)激勵計劃的情況，企業(yè)具有執(zhí)行股權(quán)激勵方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵計劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個人考核結(jié)論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業(yè)激勵計劃對各個激勵對象獲授員工持股計劃的開啟分配未違背有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，咱們允許企業(yè)100名激勵對象在企業(yè)激勵計劃要求的第一個開啟期限內(nèi)開啟。

二、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》自主的建議

經(jīng)核實，對于我們來說：公司本次調(diào)節(jié)回購注銷一部分員工持股計劃的回購價格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)方式合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家允許企業(yè)對回購注銷一部分員工持股計劃回購價格的變化。

三、《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》自主的建議

經(jīng)核實，對于我們來說：公司本次回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，復(fù)購程序合法、合規(guī)管理。本次回購注銷一部分員工持股計劃也不會影響企業(yè)限制性股票激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行，不受影響企業(yè)的長期運營，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，咱們允許企業(yè)回購注銷這部分員工持股計劃。

列席會議的獨董：

黃方亮

列席會議的獨董：

于興泉

列席會議的獨董：

張居忠

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-071

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整 2022 年約束性

股票激勵計劃回購價格及撤銷一部分

已授于但還沒有開啟的員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會及第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》（下稱“《激勵計劃》”、“本激勵計劃”）及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股 共55,500 股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中 1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共 10,000 股應(yīng)進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股。

此次回購注銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等提案，公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。

2、2022年1月12日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業(yè)對該激勵計劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年1月24日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，企業(yè)第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個人原因舍棄或者部分申購本員工持股計劃，依據(jù)股東會的受權(quán)，董事會對該激勵計劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數(shù)作出調(diào)整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計劃，授于價錢11.17元/股，公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜進行核實并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計劃登記工作進行，員工持股計劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業(yè)第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《激勵計劃》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、此次回購注銷員工持股計劃的主要原因、總數(shù)、價錢

1、回購注銷緣故、總數(shù)

結(jié)合公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，公司決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。

2、員工持股計劃回購價格調(diào)節(jié)表明

企業(yè)已經(jīng)在2022年3月進行2022年約束性激勵計劃的授于，授于價格是11.17元/股。因公司在相關(guān)員工持股計劃進行股份登記至此次員工持股計劃復(fù)購期內(nèi)實行了權(quán)益分派，依據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將會對并未開啟的員工持股計劃的回購價格進行一定的調(diào)節(jié)。

（1）權(quán)益分派及執(zhí)行情況

公司在2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，允許企業(yè)2021年年度權(quán)益分派計劃方案為：以183,860,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

公司在2023年3月20日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，允許企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計劃方案為：以183,860,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

截止到本公告公布日，企業(yè)2021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束。

（2）回購價格調(diào)節(jié)根據(jù)與方法

結(jié)合公司《激勵計劃》要求：在業(yè)績各考評本年度相對應(yīng)的考核目標(biāo)完成率（A）做到80%（含）之上前提下，激勵對象本期可解除限售的員工持股計劃總數(shù)=本人本期方案解除限售信用額度×企業(yè)方面可解除限售占比（M）×個人層面可解除限售占比（N）。本期剩下所獲得的授的但是因為沒有達到徹底解除限售標(biāo)準(zhǔn)但未解除限售的員工持股計劃不可解除限售，并由企業(yè)依照回購價格復(fù)購后給予銷戶。

企業(yè)按相關(guān)方案要求回購注銷員工持股計劃的，除本方案另有約定外，其他情況回購價格為授于價錢，但按照本激勵計劃需要對回購價格作出調(diào)整除外。激勵對象獲授的員工持股計劃進行股份登記后，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

分紅派息P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)將根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定對這部分員工持股計劃回購價格開展適當(dāng)調(diào)整。此次員工持股計劃回購價格為：

P=11.17-0.7=10.47元/股

三、回購注銷結(jié)束后企業(yè)股本變動狀況

此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由18,386億港元降低為18,379.45億港元。

企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

四、此次回購注銷對企業(yè)的危害

此次回購注銷員工持股計劃資金來源為企業(yè)自籌資金。此次回購注銷一部分員工持股計劃事宜也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，也不影響公司管理團隊的盡職履責(zé)。

五、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此次回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)辦理回購注銷事項。

六、獨董建議

經(jīng)核實，獨董覺得：公司本次調(diào)節(jié)回購價格及回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)方式及復(fù)購程序合法、合規(guī)管理。本次回購注銷一部分員工持股計劃也不會影響企業(yè)限制性股票激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行，不受影響企業(yè)的長期運營，都不會危害公司及公司股東權(quán)益。允許企業(yè)回購注銷這部分員工持股計劃。

七、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派和2022本年度權(quán)益分派都已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中有關(guān)產(chǎn)生分紅派息等事宜的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格開展適當(dāng)調(diào)整。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計劃總共65,500股給予回購注銷，回購價格為10.47元/股。

此次調(diào)節(jié)員工持股計劃回購價格并回購注銷一部分員工持股計劃相關(guān)事宜已執(zhí)行對應(yīng)的決策制定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

八、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所律師覺得：截止到本法律意見書出示之時，公司本次回購注銷取得了必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)回購注銷已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃及沒有達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股及其回購價格的調(diào)整事項合乎《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；但回購股份及銷戶事項仍待提交公司股東大會審議，并依據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)規(guī)定申請辦理回購注銷辦理手續(xù)及公司減資的工商變更手續(xù)。

九、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、獨董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關(guān)事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-070

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)初次授于員工持股計劃

第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

特別提醒：

1、此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，開啟員工持股計劃總數(shù)總計為499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%。

2、此次開啟員工持股計劃在申請進行開啟辦理手續(xù)、發(fā)售商品流通前，企業(yè)將公布有關(guān)提示性公告，煩請投資人留意。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十八次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計劃數(shù)量達到499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%，詳情如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等提案，公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。

2、2022年1月12日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業(yè)對該激勵計劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年1月24日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，企業(yè)第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個人原因舍棄或者部分申購本員工持股計劃，依據(jù)股東會的受權(quán)，董事會對該激勵計劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數(shù)作出調(diào)整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計劃，授于價錢11.17元/股，公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜進行核實并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計劃登記工作進行，員工持股計劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業(yè)第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分實現(xiàn)的表明

（一）員工持股計劃第一個鎖定期

結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，自初次授于備案進行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進行的時候起24個月的最后一個交易時間當(dāng)天止，第一個開啟期能開啟總數(shù)占獲授員工持股計劃數(shù)量30%。企業(yè)員工持股計劃初次授于日是2022年2月17日，授予員工持股計劃第一個鎖定期于2023年2月16日期滿。

（二）員工持股計劃第一個開啟期解鎖條件成就的解釋

總的來說，股東會覺得初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已達到90%，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區(qū)別。依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》以及公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖比例是90%的有關(guān)開啟事項。

三、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟的激勵對象及總數(shù)

依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟總數(shù)占獲授員工持股計劃數(shù)量26.85%。此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人（激勵對象1人因為個人原因離職），可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計劃數(shù)量達到499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%。詳細如下：

四、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，此次可開啟激勵對象資質(zhì)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等的有關(guān)規(guī)定，激勵對象可開啟員工持股計劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個人考核結(jié)論相符合，且企業(yè)績效指標(biāo)等其它開啟標(biāo)準(zhǔn)均達成一致，允許企業(yè)辦理開啟事項。

五、獨董建議

公司獨立董事對初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到等相關(guān)事宜展開了核查，提出如下所示單獨建議：

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的實行股權(quán)激勵計劃的情況，企業(yè)具有執(zhí)行股權(quán)激勵方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵計劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個人考核結(jié)論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業(yè)激勵計劃對各個激勵對象獲授員工持股計劃的開啟分配未違背有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業(yè)100名激勵對象在企業(yè)激勵計劃要求的第一個開啟期限內(nèi)開啟。

六、職工監(jiān)事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，經(jīng)對企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象名冊進行核實，企業(yè)100名激勵對象合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)任職要求的相關(guān)規(guī)定，不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定嚴禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內(nèi)績效考核結(jié)果符合公司激勵計劃所規(guī)定的開啟規(guī)定，開啟資質(zhì)合理合法、合理，因而，咱們允許企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到并且對這部分員工持股計劃開展開啟。

七、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所律師覺得：公司本次解除限售取得了必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。參加此次解除限售的激勵對象具有申請辦理解除限售的法律主體，企業(yè)不會有不可執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的現(xiàn)象，公司本次解除限售涉及到的解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、獨董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關(guān)事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-069

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日召開第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。大會取決于2023年6月26日（星期一）舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）會議召集人：企業(yè)第二屆股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第二屆股東會第十八次大會進行了有關(guān)舉辦此次股東會的決策，此次股東會大會的集結(jié)程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開時間、時長：

1、現(xiàn)場會議

這次股東會現(xiàn)場會議的舉辦時間是在2023年6月26日（星期一）在下午15:00。

2、網(wǎng)上投票

此次股東會的網(wǎng)上投票時間是在2023年6月26日，在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月26日9:15一15:00的隨意時長。

（五）會議召開方法：

此次股東會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、現(xiàn)場會議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用委托方法由他人參加現(xiàn)場會議；

2、網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式，網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進行投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：

此次股東會的除權(quán)日為2023年6月19日（星期一）。

（七）出席本次股東會的對象：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人，此次股東會的證券登記2023年6月19日（星期一），于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東。以上我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會積極參加決議，因此不可以親身列席會議股東能夠書面通知授權(quán)委托人委托列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。受權(quán)委托書格式參照本通知之配件二。

2、企業(yè)第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事和高管人員。

3、集團公司聘用的記錄侓師。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：

這次股東會現(xiàn)場會議舉辦地點為山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四層會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交此次股東大會審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，此次股東大會審議事宜歸屬于企業(yè)股東會職責(zé)范圍，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議事宜合理合法、完善。

（二）遞交此次會議審議和決議的議案如下所示：

（三）此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指除直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大會備案方式

自然人股東或公司股東委托代理人出席本次股東會現(xiàn)場會議的備案步驟如下：

（一）備案時長：2023年6月26日（星期一）早上9:00-11:00，在下午14:30-17:00。

（二）備案地址：山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四樓證券事務(wù)部。

（三）擬出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人代表單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社團組織法人登記證書等相關(guān)資格證書，相同）影印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東為達標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時，除應(yīng)提交以上原材料外，還應(yīng)提交達標(biāo)境外企業(yè)投資人的運營證券基金業(yè)務(wù)流程許可證書影印件（蓋公章）。

3、公司股東能夠信件（信封袋上須標(biāo)明“2023年第三次股東大會決議”字眼）或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。信件或發(fā)傳真需在2023年6月25日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發(fā)傳真方法送到企業(yè)證券事務(wù)部，恕不接納手機備案。

4、法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

（四）自然人股東授權(quán)委托人出席本次股東會的法人授權(quán)書（文件格式）詳細本通知之配件二。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟參照本通知之附件一。

五、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估為大半天。

（二）列席會議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費用自理。

（三）會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話如下所示：

通訊地址：山東省青州市魯星路577號，山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵編：262500

手機聯(lián)系人：孫啟家、高新科技勝

聯(lián)系方式：（0536）3536689

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（0536）3536689

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第十八次會議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公示文檔；

4 、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書（文件格式）

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361207

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：聯(lián)科網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議

針對此次股東會提案（屬于非總計網(wǎng)絡(luò)投票提案），填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權(quán)書

（文件格式）

茲交由 老先生/女性（下稱“受委托人”）代理商自己（或本公司）參加山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會會議結(jié)束之日起計算。

自己（或本公司）對該次股東會會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

特別提示：

1、請網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時候打√標(biāo)記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為法人代表（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的，務(wù)必蓋上法人代表公司公章。

3、受托人需在法人授權(quán)書的每一頁上簽字（受托人為單位，需在每一頁蓋公章或者以公司章加蓋騎縫章）。

受托人公司名稱或名字（簽名、蓋公章）：

受托人法人代表（簽名或圖章）：

受托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼（或公司注冊證書等其它合理身份證號碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計劃

第一個開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價格

并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的

員工持股計劃相關(guān)事宜的審查建議

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關(guān)事宜展開了審查，并做出如下所示審查建議：

一、有關(guān)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到和可開啟激勵對象名冊審查建議

經(jīng)對企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象名冊進行核實，企業(yè)100名激勵對象合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)任職要求的相關(guān)規(guī)定，不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定嚴禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內(nèi)績效考核結(jié)果符合公司激勵計劃所規(guī)定的開啟規(guī)定，開啟資質(zhì)合理合法、合理，因而，咱們允許企業(yè)初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到并且對這部分員工持股計劃開展開啟。

二、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格及撤銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃的審查建議

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派和2022本年度權(quán)益分派都已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中有關(guān)產(chǎn)生分紅派息等事宜的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格開展適當(dāng)調(diào)整。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達到，未達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個股共55,500股應(yīng)進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應(yīng)進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計劃總共65,500股給予回購注銷，回購價格為10.47元/股。

此次調(diào)節(jié)員工持股計劃回購價格并回購注銷一部分員工持股計劃相關(guān)事宜已執(zhí)行對應(yīng)的決策制定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監(jiān)事簽名：

______________ ___________

陳京國 燕國剛

______________

王奉葉

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-072

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司變更公司名稱、運營

范疇等并進行工商變更登記的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

因業(yè)務(wù)需要，企業(yè)子公司山東省聯(lián)科卡爾迪克白碳黑有限責(zé)任公司于近期并對公司名字、業(yè)務(wù)范圍等方面進行了變動，并實現(xiàn)了有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)，獲得了濰坊市市市場監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。

一、變動事宜

二、發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》基本資料如下所示：

發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》關(guān)鍵信息內(nèi)容如下所示：

公司名字：山東省聯(lián)科化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700792480339F

種類：有限公司（外國投資、非個人獨資）

法人代表：吳曉林

居所：山東濰坊市臨朐縣東城街道榆大道558號（居所）、東紅路4688號（經(jīng)營地）

注冊資金：美金 叁仟壹佰萬元整

成立日期：2006年09月11日

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；飼料添加物市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；食用添加劑市場銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：飼料添加物生產(chǎn)制造；食用添加劑生產(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

三、備查簿文檔

山東省聯(lián)科化工有限公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日