我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉辦早已企業第九屆股東會第十次臨時會議表決通過，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4.會議召開日期時長

現場會議舉辦時間是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30

網上投票時間是在：（1）利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2023年6月29日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月29日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

5.會議召開方法

此次會議采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

公司股東應選用當場網絡投票或網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6.大會的證券登記日：2023年6月26日

7.參加目標

（1）截止到2023年6月26日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議。自己無法親身出席本次現場會議股東能夠受權授權委托人列席會議并履行投票權（法人授權書請見附件2，該被授權股東委托代理人能夠并不是自然人股東)，或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2）本董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.現場會議舉辦地址：合肥市蜀山區黃山路596號合肥百貨大樓集團股份有限公司20層會議廳

二、會議審議事宜

1. 這次股東會將決議下列提案：

此次股東會提議編碼表

2.提案公布狀況

以上提案早已企業第九屆股東會第十次臨時會議表決通過，主要內容詳細2023年6月8日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3. 之上提案是一般決議事宜需逐一決議，須經參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據。企業將會對中小股東的決議獨立記票并予以公告。上述情況中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

4.此次股東會僅競選1名非獨立董事，不適合累積投票制。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：

（1）滿足條件的法人股東持股東賬戶卡、身份證件，受權授權委托人還需持法人授權書（法人授權書詳見附件2）、個人身份證、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（2）滿足條件的公司股東之法人代表持身份證、法定代表人證明書、法人代表股東賬戶卡、營業執照副本復印件申請辦理登記，或者由受權授權委托人持身份證、公司法人法人授權書、法人代表證明書、法人代表股東賬戶卡、營業執照副本復印件申請辦理登記。

（3）外地公司股東還可以在備案日截至前根據信件或發傳真等方式備案。

2．備案時長：2023年6月27日、6月28日早上8:30-12：00，在下午14:00-17:00。

3．備案地址：合肥市蜀山區黃山路596號合肥百貨大樓集團股份有限公司1901室證券事務部。

4. 此次股東會的現場會議開會時間大半天，出席本次現場會議股東或者其代理人吃住及差旅費自立；

5. 網上投票期內，如投票軟件遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程屆時。

6. 大會聯系電話：

通訊地址：合肥市蜀山區黃山路596號合肥百貨大樓集團股份有限公司1901室證券事務部。

郵編：230031

聯 系 人：胡媛媛、張婉露

手機：（0551）65771035

發傳真：（0551）65771005

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，企業將向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票（實際操作步驟詳見附件1）。

五、備查簿文檔

企業第九屆股東會第十次臨時會議決定。

特此公告

合肥百貨大樓集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一．網上投票程序

1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360417”，網絡投票稱之為“合百網絡投票”。

2.填寫決議建議：

針對此次網絡投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月29日早上9:15-9:25、9:30一11:30， 在下午13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月29日（股東會舉辦當日）早上9:15，截止時間為2023年6月29日（當場股東會完畢當日）在下午15:00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己(企業)參加合肥百貨大樓集團股份有限公司 2023年第二次股東大會決議，并按照下列標示對會議議案履行投票權。

受托人對委托人的受權標示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，相同一項決議提案，不能有多種受權標示。

本委托有效期限：始行法人授權書簽定之日至此次股東會完畢。

受托人簽字（公司股東需法人代表簽名并加蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持倉金額：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托日期：

（本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

證券代碼：000417 證券簡稱：合肥百貨 公示序號：2023一27

合肥百貨大樓集團股份有限公司

有關改選董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為健全合肥百貨大樓集團股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業”）管理體制，保證股東會規范運作，推動公司持續合理經營，經公司實際控制人強烈推薦、股東會提名委員會審批，企業第九屆股東會第十次臨時會議審議通過了《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》，股東會一致同意候選人張同祥老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第九屆股東會非獨立董事，任職期自股東大會審議根據之日起止第九屆股東會任期屆滿之日止。

此次改選后，董事會中擔任高管人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網公布的《獨立董事關于第九屆董事會第十次臨時會議相關事項的獨立意見》。

該事項尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告

合肥百貨大樓集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

配件

個人簡介

張同祥，男，49歲，碩士學歷，EMBA，中國共產黨員，高級會計師。列任企業市場經理、營運總監、執行董事，淮南市百大購物廣場有限公司董事長，合肥百貨大樓集團股份有限公司濱湖新區心悅城購物廣場經理，合肥百貨大樓集團公司蚌埠市百貨大廈有限公司老總，合肥百貨大樓集團公司蚌埠市百大購物廣場有限責任公司公司執行董事。在職本公司副總經理、黨委書記。

張同祥先生與擁有我們公司百分之五之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員并沒有關聯性，未擁有我們公司股權，并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條中規定的情況, 合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求，并不是失信執行人，并不是失信者直接責任人。

證券代碼：000417 證券簡稱：合肥百貨 公示序號：2023一28

合肥百貨大樓集團股份有限公司

關于調整企業組織架構的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

合肥百貨大樓集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）為進一步推進業務轉型和高質量發展的，網絡優化公司管理架構，提高公司管理水平和經營效率，于2023年6月7日舉辦第九屆股東會第十次臨時會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。

此次組織架構調整以精簡高效為準則，將企業原先的16個核心部室調整到13個，實際調節情況如下：

1.新開設：依據運營必須新開設跨境電商業務部；

2.合拼：將該建設工程招投標部劃入財產工程項目安全管家，原培訓學校劃入人力資源中心，原公會、團區委劃入原政府辦督查室；

3.改名：依據工作中統一進行必須，政府辦督查室改名為黨群中心，發展規劃部改名為戰略發展部。變更后的組織結構圖詳見附件。

此次組織架構調整進一步強化了企業的監管職責，并且對目前總公司職責和經營的業務鏈條再度展開了合理安排和優化，達到企業未來戰略部署的組織結構必須，不會對公司經營活動產生不利影響。

特此公告

合肥百貨大樓集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

配件：組織結構圖（調整）

證券代碼：000417 證券簡稱：合肥百貨 公示序號：2023一26

合肥百貨大樓集團股份有限公司

第九屆股東會第十次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 股東會會議召開狀況

合肥百貨大樓集團股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業”）第九屆股東會第十次臨時性會議報告于2023年6月2日以專職人員或電子郵件形式送到諸位執行董事，大會于2023年6月7日以通訊表決方式舉辦。此次會議應決議執行董事8人，具體決議執行董事8人。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

決議結論：反對票【8】票，否決票【0】票，反對票【0】票，表決通過本提案。

為完善公司治理構造，保證股東會規范運作，推動公司持續合理經營，現擬改選張同祥先生為第九屆股東會非獨立董事，就職自股東大會審議根據日起至第九屆股東會任期屆滿之日起計算。獨董對該事項發布了單獨建議，覺得提名人的候選人資質、執行董事考生的任職要求、候選人程序流程均達到《公司法》《公司章程》等相關規定，允許候選人它為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人。

主要內容詳細2023年6月8日公布在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網的《關于補選公司董事的公告》《獨立董事關于第九屆董事會第十次臨時會議相關事項的獨立意見》。

本提案要遞交企業股東大會審議。

2、表決通過《關于調整公司組織架構的議案》

決議結論：反對票【8】票，否決票【0】票，反對票【0】票，表決通過本提案。

為進一步推進企業業務轉型和高質量發展的，網絡優化公司管理架構，提高公司管理水平和經營效率，將對企業現行標準組織結構開展優化提升。

主要內容詳細2023年6月8日公布在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網的《關于調整公司組織架構的公告》。

3、表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

決議結論：反對票【8】票，否決票【0】票，反對票【0】票，表決通過本提案。

主要內容詳細2023年6月8日公布在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1.與會董事通訊表決票及蓋上股東會公章的股東會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

之上決定，特此公告。

合肥百貨大樓集團股份有限公司股東會

2023年6月8日