我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省豐元有機化學有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十六次大會于2023年6月8日以通訊表決方法舉辦。此次會議報告于2023年6月6日以郵件方法向全體執行董事傳出。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》和有關相關法規，所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議由老總趙光輝老先生組織，經與會董事用心探討，大會逐一決議并通過了下列提案：

1、表決通過《關于全資子公司擬簽署〈投資協議〉的議案》

允許公司全資子公司山東省豐元鋰能科技公司與個舊市市人民政府簽定《投資協議》，在個舊市沖坡哨新材料產業園投建5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項目。

董事會監事會報請股東會受權公司管理人員全權負責申請辦理與此次產業合作相關的所有事項，包含但是不限于：簽署有關的實際協議書，簽定和申請辦理項目公司有關協議內容和事宜，制訂與實施具體實施方案，申請辦理此次產業合作所需要的監管部門、政府機構審核、辦理備案等相關事宜等。

主要內容詳細公司在同一天在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于全資子公司擬簽署〈投資協議〉的公告》（公示序號：2023-038）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

2、表決通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

結合公司2022年年度股東大會表決通過的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，向公司股東以資本公積每10股轉增4股，總共以資產公積金轉增80,017,859股，之上事項已執行結束，企業總市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注冊資金也隨之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。由此變動公司注冊資金并且對《公司章程》一部分條文進行相關修定。

董事會監事會報請股東會受權公司管理人員特定專職人員申請辦理變動公司注冊資金及修定《公司章程》有關的各種相關事宜。

主要內容詳細公司在同一天在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-039）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

3、表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

股東會允許舉辦企業2023年第三次股東大會決議。

主要內容詳細公司在同一天在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-040）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東省豐元有機化學有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-038

山東省豐元有機化學有限責任公司有關

控股子公司擬簽定《投資協議》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、本協定需要在企業執行股東會準許程序流程后才能起效，協議書是否能起效有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風險。

2、本協定的簽定預估對企業年度經營效益不容易組成深遠影響。

一、境外投資簡述

（一）基本概況

山東省豐元有機化學有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）控股子公司山東省豐元鋰能科技公司（下稱“豐元鋰能”）擬與個舊市市人民政府簽定《投資協議》，總投資約12.5億人民幣，在個舊市沖坡哨新材料產業園投建5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項目。

（二）決議狀況

2023年6月8日企業第五屆股東會第二十六次大會審議通過了《關于全資子公司擬簽署〈投資協議〉的議案》，董事會監事會報請股東會受權公司管理人員全權負責申請辦理與此次產業合作相關的所有事項，包含但是不限于：簽署有關的實際協議書，簽定和申請辦理項目公司有關協議內容和事宜，制訂與實施具體實施方案，申請辦理此次產業合作所需要的監管部門、政府機構審核、辦理備案等相關事宜等。

此次簽定投資合作協議事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

此次事宜尚要遞交企業股東大會審議。

二、交易對象方詳細介紹

1、名字：個舊市市人民政府

2、詳細地址：云南紅河州個舊市個金路19號

3、單位類型：地區政府部門

4、與上市企業相互關系：無關聯性

個舊市坐落于滇東南特大型錫多金屬材料成礦帶，礦產資源豐富。目前已經找到的礦產資源類型包含輕金屬（鐵、錳）、稀有金屬（錫、銅、鉛、鋅、鎢、鉬、鉍）、貴重金屬（金、銀）、有色金屬（鈮、鈹）、稀散金屬（鎵、銦）、非金屬材料（玄武巖、一般瑩石、砷、鋁土礦、大理巖、高齡土、霞石正長巖、冶金工業用脈石英）及地暖等 7 類別 24 種礦產資源，具備網絡資源構造里的綜合性優點。除此之外，個舊市具備完整的有色金屬產業管理體系，稀有金屬制造業年產值占全市工業產值占比達80%之上，現階段已經形成了錫產業鏈、稀貴金屬、銅鐵礦鋁金屬制品業及加工行業等產業群為依托的有色金屬產業管理體系。

三、投資合同主要內容（以最后簽定版本號具體內容為標準）

招標方：個舊市市人民政府

承包方：山東省豐元鋰能科技公司

第一條 項目基本情況

1.項目規劃：5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項目

2.開發周期：18月

3.投資：項目投資額約12.5億人民幣，在其中固定投資大約為10億人民幣

4.基本建設地址：個舊市沖坡哨新材料產業園

第二條 新項目合作方式

由乙方或者其分公司在個舊地區內申請注冊國有獨資或控股企業（下稱項目公司）做為5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項目項目投資建設主體，同時為本協定各類特惠政策優惠享有行為主體。新項目申請注冊公司實繳基本上金應不少于1億人民幣，且運營持有期不少于15年。

第三條 項目用地及出讓方式

1.項目用地坐落于個舊市沖坡哨新材料產業園，規劃用地面積260畝（實際建設面積以個舊市自然資源局數據信息為標準），土地性質為工業土地，由乙方以項目公司名義根據“招、拍、掛”的形式得到，用地性質及使用期限以《國有建設用地使用權出讓合同》為標準。

2.沒經自然資源和規劃單位準許，承包方不可私自改變土地使用性質及主要用途，不可變向轉讓。

3.承包方獲得土地所有權后，閑置不用一年后交納對應的土地閑置費，閑置不用2年或以上，招標方依規免費取回。

4.相關土地利用的其他條件和要求，以相關法律法規、相關法規及政府機構具體規定為標準。

第四條 別的要素保障

1.路面：由甲方配套設施承包方新項目道路工程，將道路修建至項目用地附近。

2.雨、污、自來水管道線：依據承包方具體排水管道要求，招標方給予合乎最近距離的支管位連接，承包方排出需合乎國家生態環境有關法律法規要求。

3.電力管線：依據電力工程總體規劃的電能負荷，招標方融洽電力部門將供電系統線路敷設至承包方用地紅線附近。

4.通信：由甲方配套設施進行承包方商業用地周邊的通信管道網設備。

5.天然氣管線：招標方承擔融洽將供天燃氣管道鋪設至承包方用地紅線附近。

6.場地平坦：招標方承擔依據雙方明確的形式進行場地平整，搞好邊坡防護工作中。

第五條 特惠政策優惠

1.對省、州、市制定印發的有關政策優惠，招標方應積極協助承包方爭得和兌付。

2.招標方承擔融洽轄區的礦物資源，在按照有關規定情況下協助承包方獲得個舊轄區的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料。

第六條 彼此之間的權利與義務

1.招標方權利義務

1.1為承包方做好服務工作良好的發展態勢，維護保養乙方的正常的生產運營紀律；

1.2兌付當地頒布的招商引資工作各類特惠和獎勵政策；

1.3幫助承包方申請辦理公司項目立項、審核和其他一些的證件手續；招標方保證這個項目的土地資源上沒有設置質押、貸款擔保等他項權利；招標方組建工作專班承擔項目建設；

1.4法律法規、政策法規所規定的權利與義務。

2.承包方權利義務

2.1承包方應在協議簽訂60日本質個舊地區內申請注冊國有獨資或控股企業，取得相應企業法人營業執照；本協議簽訂 90日內根據“招、拍、掛”的形式得到亦莊所有權，如果因招標方具體行政行為訴訟時效導致不能順利完成，承包方不承擔任何責任。

2.2承包方新項目分期付款驗收合格后可分期享有本地相關折扣和獎勵政策；

2.3承包方新項目需在2024年12月31日前投入運營；

2.4承包方投入的公司有著法律法規授予的資產、經營自主權和工作用工自主權等支配權；

2.5自行遵循和執行法律法規和招標方各類管理規范；

2.6積極開展地區經濟社會發展，聽從各級領導，實行當地政府部門不違背合同文本和相關的法律法規各項任務分配；

2.7應嚴格按照合同約定的期限開展開建和完工建成投產，以確保合同規定投資總額及時；

2.8法律法規、政策法規所規定的權利與義務。

第七條 合同違約責任

1.甲、乙兩方務必認真履行本協定的規定，若一方不履行協議或不完全履行協議書，另一方有權利要求另一方采取措施或追責另一方合同違約責任。

2.對發生以下狀況之一的，招標方將追責承包方合同違約責任：

2.1承包方私自改變新項目用地性質分類的；

2.2承包方私自改變招標方審批同意的公司用地規劃的。

3.如招標方無法執行本協定要求且給承包方及乙方公司經濟損失，承包方將追責招標方合同違約責任，規定賠償責任或單方解除協議書并有權利要求招標方退回承包方已交付全部賬款，賠償經濟損失承包方因毀約所造成的投資損失。

4.協議書任何一方未征求另一方的書面確認，不可將本協定所規定的權利與義務出售給第三方，一方毀約轉讓，另一方可單方解除協議書并追責另一方合同違約責任。

四、此次投資的目的和對企業的危害

歸功于中國新能源車及儲能市場的高速發展，在我國電池正極材料銷售量維持高增長勢頭。依據高工鋰電的數據分析，2017-2022年中國磷酸鐵鋰電池銷售量從5.8萬噸級快速升級至111萬噸級，年均復合增長率為80.5%，2022年銷售量同比增加132%。新能源車層面，根據我國汽車動力電池產業創新聯盟的統計信息，2022年聚合物鋰電池總計裝貨量183.8GWh，占裝配工藝車輛62.4%，累計同比提高130.2% 。儲能技術層面，依據高工鋰電統計數據信息，2018-2022年我國儲能鋰電池銷售量從7.6GWh增長到130GWh，2022年銷售量同比增加超 170%。

企業本次項目投資工程項目的主要產品包括性能卓越磷酸鐵鋰電池，有助于提升企業電池正極材料的產能，順利實現規模效益，因此進一步提升企業市場競爭力。個舊轄區的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料的獲得，有利于企業平穩重要原料供應，降低原料價格起伏對企業的不良影響，減少產品成本，對企業拓展上下游全產業鏈及優化產業布局擁有重大意義，助力公司的長期穩步發展。

此次合同的簽定短時間預估不會對公司的經營情況和經營業績組成深遠影響，合同的執行對企業業務自覺性不構成危害。

五、風險防范

1、本協定需要在企業執行股東會準許程序流程后才能起效，協議書是否能起效有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風險。

2、因為項目的實施執行需要一定的周期時間，涉及到項目的實施有待政府機構項目立項審批及上報、土地資源公開出讓、環保審批和施工許可等許可證件，是否能根據審批及根據批準的時長有待觀察，存有項目施工進度大跳水風險。若因國家和地區相關政策變化項目的實施可能出現延期、變動、中斷或者終止風險。

3、本協定中承諾個舊市市人民政府承擔融洽轄區的礦物資源，在按照有關規定情況下幫助商家獲得個舊轄區的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料，倘若獲配大跳水，可能導致項目執行遭受牽制危害和項目長期投資大跳水風險。

4、協議書里的新項目投資額、融資計劃、工程規模、開發周期等標值為預計數，新項目建設中可能面臨各種各樣不可控因素。新項目完工并徹底投產后，具體達到情況和達到時長受國家新政策、相關法律法規、領域環境分析、市場開拓、運營管理、生產能力及使用等因素的影響，尚有待觀察。預計短期內此項目不會對公司經營效益產生不利影響。

5、本協定涉及到工程項目的投資額比較大，此次加盟項目一部分項目投資資金來源為自籌經費，項目投資、建設中的資金籌集、貸款政策的改變、融資方式的順暢水平將使企業擔負一定資金經營風險。

6、本協定中關于生產能力等條文并不等于企業對于未來公司業績預測分析，亦不組成對投資的業績承諾。企業鄭重提示投資人科學理財，注意投資風險，企業亦將嚴格按照有關法律法規立即公布項目進展情況。

六、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第二十六次會議決議；

2、《個舊市人民政府與山東豐元鋰能科技有限公司投資協議》。

特此公告。

山東省豐元有機化學有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-039

山東省豐元有機化學有限責任公司有關

變動公司注冊資金并修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省豐元有機化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許企業變更注冊資本并對應修定《公司章程》，該提議尚要遞交企業股東大會審議根據。現就詳細情況公告如下：

一、公司注冊資金的變動狀況

公司在2023年3月16日舉辦第五屆股東會第二十四次會議、第五屆職工監事第十七次大會，并且于2023年4月21日舉辦企業2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

企業2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案為：以企業2022年12月31日總市值200,044,649股為基準，向公司股東每10股發放股利1元（價稅合計），總共發放股利20,004,464.90元。與此同時，公司為公司股東以資本公積每10股轉增4股，總共以資產公積金轉增80,017,859股，此次轉贈后企業的總市值為280,062,508股。之上權益分派計劃方案已執行結束，企業總市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注冊資金也隨之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。

二、《公司章程》的修改狀況

公司擬對《公司章程》一部分條文進行相關修定，具體的修定具體內容對比如下所示：

該事項尚要遞交企業股東大會審議，董事會監事會報請股東會受權公司管理人員特定專職人員申請辦理變動公司注冊資金及修定《公司章程》有關的各種相關事宜。這次變動公司注冊資金及規章條款修定以相關部門最后批準的具體內容為標準。

三、備查簿文檔

第五屆股東會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東省豐元有機化學有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-040

山東省豐元有機化學有限責任公司有關舉辦

企業2023年第三次股東大會決議的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2、股東會的召集人：企業第五屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：2023年6月8日企業第五屆股東會第二十六次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。此次股東會的舉行合乎相關法律法規、政策法規、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月26日（周一）14:30。

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月26日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會所使用的表決方式是當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月15日。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東。此次股東會的除權日為2023年6月15日，于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會；公司股東因事不可以參加現場會議的，可書面形式授權委托人參加（受委托人無須為根本自然人股東）或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：山東青島市嶗山區香港東路88號康佳國際中心B座28樓豐元股份會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業第五屆股東會第二十六次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年6月9日在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關介紹。

特別提醒：

1.以上提案1為股東會普通決議事宜，需經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據；

2.以上提案2為股東會特別決議事宜，需經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

三、大會備案方式

1、備案方法：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

（2）受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實備案；

（4）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（文件格式附后），便于備案確定。發傳真在2023年6月25日16:00前送到董事會。來信請寄：棗莊市臺兒莊開發區山東省豐元有機化學有限責任公司證券事務部，郵政編碼：277400 （信封袋請注明“股東會”字眼）。

2、備案時長：2023年6月25日，早上9:00一11:00，在下午13:00一17:00。

3、備案地址及聯系電話：

詳細地址：棗莊市臺兒莊開發區玉山路1號山東省豐元有機化學有限責任公司證券事務部

手機：0632-6611106 發傳真：0632-6611219

手機聯系人：倪雯琴

4、其他事宜：此次股東會開會時間約大半天，與會人員吃住及交通等費用自理。

四、公司股東參加網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議；

附件一：山東省豐元有機化學有限責任公司股東會網上投票操作步驟

配件二：山東省豐元有機化學有限責任公司股東會法人授權書

配件三：山東省豐元有機化學有限責任公司股東會公司股東申請表

特此公告。

山東省豐元有機化學有限責任公司

股東會

2023年6月9日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一.網上投票程序

1.網絡投票編碼：“362805”

2.網絡投票通稱：“豐元網絡投票”

3.填寫決議建議或競選投票數。

填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為：2023年6月26日早上9:15，截止時間為：2023年6月26日在下午15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加山東省豐元有機化學有限責任公司2023年第三次股東大會決議并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票，該委托公司股東具有話語權、投票權，針對納入股東會的議案，都應依照下列確立標示開展決議：

此次委托授權的有效期：始行法人授權書審簽日起至該次股東會完畢時止。

受托人簽字（蓋公章）：

身份證號或營業執照號碼：

持股數：

股權特性：

股東賬號：

受委托人簽字：

身份證號：

委托時間： 年 月 日

備注名稱：1、如欲網絡投票允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。

配件3：

山東省豐元有機化學有限責任公司

股東會公司股東申請表