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上海市威爾泰工控自動化有限責(zé)任公司2022年度股東會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、此次會議并沒有提升、否定或調(diào)整提議；
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象；
二、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況：
1、會議召開日期時(shí)長：2023年6月8日（星期四）在下午14:00。
網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月8日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月8日在下午15:00。
2、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
3、現(xiàn)場會議舉辦地址：公司會議室（上海市閔行區(qū)虹中路263號6樓會議廳）。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長葉鵬智老先生。
此次股東會的舉辦早已股東會表決通過，大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人資格真實(shí)有效。
（二）參加狀況：
公司股東參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)63,154,587股，占上市企業(yè)總股份的44.0260％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)712股，占上市企業(yè)總股份的0.0005％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)63,153,875股，占上市企業(yè)總股份的44.0255％。
中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)6,746,431股，占上市企業(yè)總股份的4.7030％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)712股，占上市企業(yè)總股份的0.0005％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)6,745,719股，占上市企業(yè)總股份的4.7025％。
三、提議決議狀況
此次會議由董事會集結(jié)，老總?cè)~鵬智老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會議，企業(yè)被邀請的印證侓師出席了此次會議。大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，會議審議并網(wǎng)絡(luò)投票表決通過了所有八項(xiàng)提案，實(shí)際決議情況如下：
提議1.00 2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議2.00 2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議3.00 有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議4.00 企業(yè)2022年股東分紅的解決方案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
提議5.00 企業(yè)2022年年報(bào)及引言
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議6.00 有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議7.00 為控股子公司上海市威爾泰儀表設(shè)備有限公司提供擔(dān)保額度預(yù)估的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
提議8.00 為國有獨(dú)資下屬企業(yè)上海市威爾泰測控技術(shù)工程項(xiàng)目有限公司提供擔(dān)保額度預(yù)估的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
2、印證侓師：虞寧、包古韻
3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，威爾泰此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、決議提案、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定均真實(shí)有效。
五、備查簿文件名稱
1、企業(yè)2022年度股東會議決議；
2、上海錦天城律師事務(wù)所開具的關(guān)于上海威爾泰工控自動化有限責(zé)任公司2022年度股東會之法律意見書。
特此公告。
上海市威爾泰工控自動化有限責(zé)任公司
股東會
二〇二三年六月八日
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