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廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司第八屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第八次大會的會議報(bào)告于2023年6月2日以專職人員方法送到整體公司監(jiān)事，大會于2023年6月8日在公司會議室以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由企業(yè)監(jiān)事長羅日康先生組織，董事長助理出席此次會議。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票方法決議，作出如下所示決定：
一、審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得:此次向特定對象發(fā)行新股設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，允許此次向特定對象發(fā)行新股設(shè)立募資重點(diǎn)賬戶事宜。
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
備查簿文檔
經(jīng)參會公司監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。
特此公告。
廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事
二〇二三年六月八日
證券代碼：002317 證券簡稱：眾生藥業(yè) 公示序號：2023-066
廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司
第八屆股東會第八次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第八次大會的會議報(bào)告于2023年6月2日以專職人員方法送到整體執(zhí)行董事，大會于2023年6月8日在公司會議室以當(dāng)場和通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會議由董事長陳永紅老先生組織，整體公司監(jiān)事和董事長助理列席。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事用心決議，以記名投票方法決議，作出如下所示決定：
一、審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股事宜早已深圳交易所發(fā)售審批核心審批通過，并得到中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意廣東眾生藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]891號）。
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法、儲放與使用，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次募資將存放在董事會指定重點(diǎn)帳戶，推行專用賬戶專儲管理方法。企業(yè)將和金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議。股東會受權(quán)董事長以及受權(quán)人員申請辦理募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立及募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
備查簿文檔
經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
廣東省蒼生藥業(yè)股份有限公司
股東會
二〇二三年六月八日
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