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森特士興集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603098 證券簡稱：森特股份 公告編號：2023-029
森特士興集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：北京市經濟技術開發區永昌東四路10號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書徐曉楠先生出席了會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度公司董事及高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司章程修訂的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
13.00、關于選舉董事的議案
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14.00、關于選舉監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案12為特別決議議案，由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案4、6、7、8、9、10、11、13.00、14.00已對中小投資者單獨計票。
3、議案11為對外擔保議案，公司控股股東劉愛森先生和北京士興盛亞投資有限公司回避表決，其持表決權股份數分別為135,226,381股和57,662,696股，回避表決股份數合計為192,889,077股，回避后表決數為206,934,132股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：謝發友、李化
2、律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所出席律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
森特士興集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
北京市天元律師事務所關于森特士興集團股份有限公司2022年年度股東會的法律意見書。
● 報備文件
森特士興集團股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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