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恒天凱馬股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告
股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-020
恒天凱馬股份有限公司
關于董事會秘書辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2023年6月27日收到公司董事會秘書劉露茜女士提交的書面辭職報告，劉露茜女士因個人職業規劃原因辭去公司董事會秘書職務，辭職到達后，劉露茜女士將不再擔任公司其他任何職務。截至本公告日，劉露茜女士未持有公司股份，不存在其應當履行而未履行的承諾事項。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，劉露茜女士的辭職申請自送達公司董事會時生效。劉露茜女士將妥善做好工作交接，其辭職不影響公司正常經營。公司將按照相關規定盡快聘請新的董事會秘書，在未聘任新的董事會秘書期間，暫由公司副總經理童文軍女士代為履行董事會秘書職責。
劉露茜女士在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
恒天凱馬股份有限公司
董 事 會
2023年6月30日
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