我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，公司擬對(duì)《公司章程》協(xié)議條款開(kāi)展修定，詳細(xì)詳見(jiàn)本附件的修定一覽表。《公司章程》相關(guān)條款編號(hào)及全文引入相關(guān)條款編號(hào)將依據(jù)修定延期調(diào)節(jié)。除此次修定條文外，《公司章程》的許多條文不會(huì)改變。此次新修訂《公司章程》全篇詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

此次修定《公司章程》事宜尚要遞交企業(yè)股東會(huì)以非常決議案的形式?jīng)Q議，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員辦理工商變更登記及備案相關(guān)事宜。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月19日

配件：

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

企業(yè)章程修定一覽表

注：修定處要字體加粗表明

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-050號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理離職

暨老總暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理周用芳女性書(shū)面離職報(bào)告。周用芳女性由于工作調(diào)節(jié)緣故申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理職位，離職后在企業(yè)仍出任別的職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》要求，離職報(bào)告自送到股東會(huì)的時(shí)候起起效。

截止到本公告公布日，周用芳女性未持有公司股份，不會(huì)有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項(xiàng)。公司及股東會(huì)對(duì)周用芳女士在出任公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理階段的盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)和為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

周用芳小姐的離職也不會(huì)影響董事會(huì)的日常運(yùn)營(yíng)以及公司信息公開(kāi)等相關(guān)工作有序進(jìn)行，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成聘用董事長(zhǎng)助理等相關(guān)工作。經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，在沒(méi)有宣布聘用一個(gè)新的董事長(zhǎng)助理期內(nèi)，暫由董事長(zhǎng)譚驊老先生暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)，時(shí)限一般不超過(guò)三個(gè)月。

老總譚驊老先生暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)階段的聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：020-29087848

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

通訊地址：廣東廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)8層

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-054號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年7月6日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)舉辦合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年7月6日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月6日9:15至15:00隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次年度股東大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或者利用填好法人授權(quán)書(shū)（配件二）受權(quán)別人參加當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年7月3日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日（2023年7月3日）在下午收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東或者其委托的委托代理人均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，公司股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。如執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員沒(méi)法當(dāng)場(chǎng)參會(huì)的，將采用視頻等方法參加股東會(huì)。

（3）企業(yè)聘用律師。如侓師沒(méi)法當(dāng)場(chǎng)參會(huì)的，將采用視頻等方法印證股東會(huì)。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)8樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號(hào)與名字

2、決議與信息披露狀況：

以上提議早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董就相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月20日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn里的有關(guān)公示。

3、相關(guān)表明：

除提議（3）采用特別決議方法決議，須經(jīng)出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；其他提議都以普通決議決議，須經(jīng)出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)，此次股東會(huì)僅競(jìng)選一名非獨(dú)立董事、一名股東代表監(jiān)事，不適合累積投票制。

以上全部提議為涉及到危害中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并給予公布。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月4日、7月5日8:30-11:30，14:00-17:00（采用信件、電子郵件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年7月5日17:00以前送到，發(fā)郵件或發(fā)傳真到企業(yè)并請(qǐng)電話確定）。

3、備案地址及法人授權(quán)書(shū)送到地址：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)8樓證券事務(wù)部，郵編：510663，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

4、登記：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用電子郵箱、信件或發(fā)傳真方法備案（需在備案時(shí)間截止前送到或發(fā)傳真至證券事務(wù)部），拒絕接受手機(jī)備案。

5、自然人股東出席會(huì)議的住宿及交通出行費(fèi)用自理，列席會(huì)議工作人員請(qǐng)帶上相關(guān)公司股東身份證明材料，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

6、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：譚驊 陳穗娟

聯(lián)系方式：020-29087848

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第七屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362177”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“御銀網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議：網(wǎng)絡(luò)投票提議均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提議進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提議投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年7月6日9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照全新《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。具體身份驗(yàn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

我們公司/自己做為廣州市御銀科技有限責(zé)任公司公司股東，茲交由___________（老先生/女性）意味著（我們公司/自己）參與廣州市御銀科技有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由（我們公司/自己）擔(dān)負(fù)。

受托人（簽字/蓋公章）： 受托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)： 受托人擁有股票數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

我們公司/自己對(duì)此次股東會(huì)各類(lèi)提議的決議建議

注：1、針對(duì)以上提議，受托人對(duì)受委托人指示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一事宜決議提議，三者首選一項(xiàng)，選取或未作所選擇的，則視為無(wú)效授權(quán)委托。

2、本委托有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日起止此次年度股東大會(huì)結(jié)束后。

3、所述決議事宜，受托人可以從決議建議內(nèi)做出確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示；假如受托人未作實(shí)際標(biāo)示，視作受委托人可以按照自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

4、公司股東需由法人企業(yè)的法定代表人書(shū)面形式受權(quán)人簽名或蓋章，并加蓋公章。

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-052號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)銷(xiāo)戶控股子公司的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、銷(xiāo)戶控股子公司事宜簡(jiǎn)述

依據(jù)廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）總體運(yùn)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級(jí)控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運(yùn)營(yíng)人力成本，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬銷(xiāo)戶控股子公司御銀（我國(guó)）高新科技國(guó)際有限公司（下稱(chēng)“御銀國(guó)際性”）、御銀科技（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“御銀中國(guó)香港”）、廣州市御銀信息科技有限公司（下稱(chēng)“御銀信息內(nèi)容”）、北京市御新贏創(chuàng)科技公司（下稱(chēng)“御新贏創(chuàng)”）、北京市御新科技公司（下稱(chēng)“御高新科技”）、廣州市御聯(lián)軟件有限公司（下稱(chēng)“御聯(lián)手機(jī)軟件”）、廣州市御泰信息科技有限公司（下稱(chēng)“御泰信息內(nèi)容”）及廣州市御弘信息科技有限公司（下稱(chēng)“御弘信息內(nèi)容”）。

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次銷(xiāo)戶控股子公司事宜不用遞交股東大會(huì)審議，自股東會(huì)表決通過(guò)后起效，然后由股東會(huì)受權(quán)高管承擔(dān)辦理銷(xiāo)戶事項(xiàng)。

此次銷(xiāo)戶控股子公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擬銷(xiāo)戶全資子公司基本概況

（一）御銀國(guó)際性

1、基本概況：

公司名字：御銀（我國(guó)）高新科技國(guó)際有限公司

創(chuàng)立日期：2009年7月14日

公司住所：英屬維爾京群島

企業(yè)序號(hào)：1539888

責(zé)任人：陳國(guó)軍

類(lèi) 型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：100萬(wàn)美金

業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀國(guó)際性資產(chǎn)總額為62.61萬(wàn)余元，負(fù)債總額為5.25萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為57.36萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)5.45萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御銀國(guó)際性資產(chǎn)總額為61.81萬(wàn)余元，負(fù)債總額為5.25萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為56.56萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-0.8萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（二）御銀中國(guó)香港

1、基本概況：

名 稱(chēng)：御銀科技（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2010年7月23日

公司住所：中國(guó)香港九龍觀塘道348號(hào)宏利廣場(chǎng)6樓

企業(yè)序號(hào)：1484613

責(zé)任人：陳國(guó)軍

類(lèi) 型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：1臺(tái)幣人民幣

業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)

占股比例：企業(yè)通過(guò)御銀國(guó)際性擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀中國(guó)香港資產(chǎn)總額為384.51萬(wàn)余元，負(fù)債總額為150.98萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為233.53萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)36.06萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御銀中國(guó)香港資產(chǎn)總額為274.66萬(wàn)余元，負(fù)債總額為48.14萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為226.52萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-2.34萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（三）御銀信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱(chēng)：廣州市御銀信息科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401013047138940

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)902房

法人代表：陳國(guó)軍

注冊(cè)資金：1,000萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2014年9月15日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：數(shù)字動(dòng)漫制做;擔(dān)保服務(wù)（融資性擔(dān)保以外）;物業(yè)管理服務(wù);投資咨詢服務(wù);集成電路;程序開(kāi)發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;手機(jī)游戲軟件制作;空間信息二次加工

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為1,299.41萬(wàn)余元，負(fù)債總額為331.05萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為968.36萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為84.91萬(wàn)余元，純利潤(rùn)7.87萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御銀信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為1,268.92萬(wàn)余元，負(fù)債總額為330.49萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為938.43萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-29.92萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（四）御新贏創(chuàng)

1、基本概況：

名 稱(chēng)：北京市御新贏創(chuàng)科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110106MA007C9X5T

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：北京西城西直門(mén)外街道18棟樓5層6模塊603-6

法人代表：張成虎

注冊(cè)資金：2,100萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2016年8月3日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；程序開(kāi)發(fā)；軟件技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)；工程技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；市場(chǎng)銷(xiāo)售電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)技術(shù)及附屬設(shè)備。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類(lèi)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御新贏創(chuàng)資產(chǎn)總額為1,742.16萬(wàn)余元，負(fù)債總額為13.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為1,729.16萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-62.31萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御新贏創(chuàng)資產(chǎn)總額為1,810.31萬(wàn)余元，負(fù)債總額為96.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為1,714.31萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-14.85萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（五）御高新科技

1、基本概況：

名 稱(chēng)：北京市御新科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110106MA007F4D8W

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：北京西城西直門(mén)外街道18棟樓5層6模塊603-4

法人代表：張成虎

注冊(cè)資金：2,100萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2016年8月8日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；程序開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)；市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)技術(shù)及附屬設(shè)備。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類(lèi)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御高新科技資產(chǎn)總額為1,742.07萬(wàn)余元，負(fù)債總額為21.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為1,721.07萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-62.31萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御高新科技資產(chǎn)總額為1,930.23萬(wàn)余元，負(fù)債總額為224.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為1,706.23萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-14.85萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（六）御聯(lián)手機(jī)軟件

1、基本概況：

名 稱(chēng)：廣州市御聯(lián)軟件有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA59TA6D49

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：廣州黃埔區(qū)瑞發(fā)路12號(hào)自創(chuàng)二棟第二層

法人代表：陳國(guó)軍

注冊(cè)資金：1,100萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2017年8月25日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;軟件測(cè)試服務(wù);手機(jī)軟件零售;軟件批發(fā);電子計(jì)算機(jī)科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢;產(chǎn)品信息咨詢服務(wù);高新科技信息咨詢服務(wù);科研項(xiàng)目服務(wù)咨詢

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御聯(lián)手機(jī)軟件資產(chǎn)總額為5,439.27萬(wàn)余元，負(fù)債總額為1.53萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為5,437.74萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-19.50萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御聯(lián)手機(jī)軟件資產(chǎn)總額為5,446.01萬(wàn)余元，負(fù)債總額為0萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為5,446.01萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)8.27萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（七）御泰信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱(chēng)：廣州市御泰信息科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5CR8QD8D

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)802房（僅限于辦公室）

法人代表：陳國(guó)軍

注冊(cè)資金：70.37萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2019年5月27日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;集成電路;數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;軟件技術(shù)服務(wù);軟件測(cè)試服務(wù);手機(jī)軟件零售;軟件批發(fā);電子計(jì)算機(jī)科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢;產(chǎn)品信息咨詢服務(wù);高新科技信息咨詢服務(wù);科研項(xiàng)目服務(wù)咨詢;場(chǎng)地租用（沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)物流）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御泰信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為0.63萬(wàn)余元，負(fù)債總額為2.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-1.37萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-0.37萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御泰信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為0.63萬(wàn)余元，負(fù)債總額為2.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-1.37萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)0萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

（八）御弘信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱(chēng)：廣州市御弘信息科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440106MABMM6K19Y

類(lèi) 型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)802房

法人代表：陳國(guó)軍

注冊(cè)資金：2,800萬(wàn)元人民幣

創(chuàng)立日期：2022年5月13日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;數(shù)據(jù)處理方法存儲(chǔ)服務(wù)與支持;軟件實(shí)施;程序開(kāi)發(fā);軟件外包服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià);計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目;信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢服務(wù)）;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;科技中介服務(wù);房產(chǎn)咨詢;房屋租賃;非定居房產(chǎn)租賃;物業(yè)管理服務(wù);以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)

占股比例：企業(yè)通過(guò)控股子公司自動(dòng)取款機(jī)技術(shù)性擁有其100%股份

截止到2022年12月31日，御弘信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為36.21萬(wàn)余元，負(fù)債總額為0.005萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為36.20萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-0.69萬(wàn)余元。(之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已廣州市久益華瑞會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì))

截止到2023年3月31日，御弘信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為36.21萬(wàn)余元，負(fù)債總額為0萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為36.21萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-0.008萬(wàn)余元。(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))

三、此次銷(xiāo)戶控股子公司目地及對(duì)企業(yè)的危害

依據(jù)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級(jí)控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運(yùn)營(yíng)人力成本，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司擬對(duì)控股子公司御銀國(guó)際性、御銀中國(guó)香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機(jī)軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘數(shù)據(jù)進(jìn)行銷(xiāo)戶。此次控股子公司銷(xiāo)戶事宜不屬于人員安置，亦不會(huì)有經(jīng)濟(jì)糾紛、未決訴訟等事宜；此次控股子公司銷(xiāo)戶也不會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與整體市場(chǎng)拓展。

此次注銷(xiāo)登記結(jié)束后，以上控股子公司將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范疇，但不會(huì)對(duì)公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、其他事宜

企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)注銷(xiāo)的手續(xù)，企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的具體工作進(jìn)展執(zhí)行后面信息披露義務(wù)。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得公司擬銷(xiāo)戶控股子公司御銀國(guó)際性、御銀中國(guó)香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機(jī)軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘信息內(nèi)容根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，有利于進(jìn)一步優(yōu)化配置，提高管理效率，提升公司資產(chǎn)管理高效率。企業(yè)本次銷(xiāo)戶控股子公司事項(xiàng)決議表決程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。銷(xiāo)戶后不會(huì)對(duì)公司總體市場(chǎng)拓展和營(yíng)運(yùn)能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。因而，獨(dú)董允許企業(yè)本次銷(xiāo)戶控股子公司事宜。

六、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第七屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-049號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)董事辭職及改選執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到董事陳國(guó)軍老先生書(shū)面離職報(bào)告。由于工作調(diào)節(jié)緣故申請(qǐng)辦理辭掉董事職位，同時(shí)申請(qǐng)一并辭掉企業(yè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的主席崗位。離職后，陳國(guó)軍老先生仍出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位。

依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳國(guó)軍先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請(qǐng)將于企業(yè)股東會(huì)改選出新一任執(zhí)行董事后才能起效。在新一任執(zhí)行董事上任前，陳國(guó)軍老先生仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其責(zé)任和崗位職責(zé)。截止到本公告公布日，陳國(guó)軍老先生未持有公司股份，亦不會(huì)有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項(xiàng)。

陳國(guó)軍老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、盡職履責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。董事會(huì)對(duì)陳國(guó)軍老先生出任董事階段的辛苦工作表示衷心的感謝！

為確保企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，并根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)管理必須，公司在2023年6月19日召開(kāi)第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選楊文江先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人楊文江先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)競(jìng)選。任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第七屆股東會(huì)期滿之日止。

公司獨(dú)立董事就改選第七屆董事會(huì)董事相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

執(zhí)行董事競(jìng)選后董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)未超過(guò)董事總量的二分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月19日

配件：

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

楊文江先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

楊文江先生：男，我國(guó)香港籍，1972年生，管理學(xué)碩士，創(chuàng)始人和大股東。曾就職于廣東金安車(chē)輛工業(yè)制造業(yè)有限公司副總經(jīng)理；廣州龍湖特種汽車(chē)股權(quán)有限公司總經(jīng)理；廣州市御銀科技股份有限公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理；廣州市杰萃集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、主管。

截至本公告日，楊文江先生系公司控股股東、控股股東，擁有我們公司股權(quán)122,641,574股，占公司總股本的16.11%。楊文江先生與持有公司5%之上股份的公司股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。楊文江先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)有遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。楊文江先生的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)： 2023-051號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分公司監(jiān)事及高管人員離職

并改選公司監(jiān)事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、一部分公司監(jiān)事及高管人員離職

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）職工監(jiān)事近日接到監(jiān)事梁曉芹女性書(shū)面離職報(bào)告，股東會(huì)接到副總李克福老先生書(shū)面離職報(bào)告。由于工作調(diào)節(jié)緣故，梁曉芹女性申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事長(zhǎng)職位，李克福老先生申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位。離職后，梁曉芹女性仍任職企業(yè)人力行政核心主管職位，李克福老先生仍繼續(xù)留在企業(yè)出任別的職位。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，梁曉芹小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請(qǐng)將于企業(yè)股東會(huì)改選出新一任公司監(jiān)事后才能起效。在新一任公司監(jiān)事上任前，梁曉芹女性仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事長(zhǎng)的工作職責(zé)。李克福老先生出任公司副總經(jīng)理所負(fù)責(zé)任的已經(jīng)妥當(dāng)工作交接，并不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，其辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效。截止到本公告公布日，梁曉芹女性與李克福老先生都未持有公司股份，亦不會(huì)有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項(xiàng)。

梁曉芹女性與李克福老師在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作及公司運(yùn)營(yíng)發(fā)揮了積極作用。在這里，公司及股東會(huì)、職工監(jiān)事向梁曉芹女性與李克福老師在任職期間對(duì)企業(yè)所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、改選公司監(jiān)事?tīng)顩r

為確保公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月19日召開(kāi)第七屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選李克福先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，允許競(jìng)選李克福先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議，任職期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起止企業(yè)第七屆職工監(jiān)事期滿之日止。

李克福先生任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對(duì)公司監(jiān)事任職要求的需求，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。 李克福先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公示配件。

此次改選結(jié)束后，職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于三分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月19日

配件：

李克福老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

李克福老先生：男，1968年生，本科文憑。2003年4月進(jìn)入公司，曾擔(dān)任企業(yè)行政經(jīng)理、行政主管、人事主管、公共事務(wù)部主管、副總。

截至本公告日，李克福老先生未持有公司股份。與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。李克福老先生不會(huì)有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒(méi)有遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。李克福先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-048號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)于2023年6月19日在下午15:30在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。舉辦此次會(huì)議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年6月14日以郵件方法送到諸位公司監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)梁曉芹女性組織，監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。會(huì)議審議根據(jù)如下所示決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、通過(guò)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選李克福先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

梁曉芹女性由于工作調(diào)節(jié)緣故申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事長(zhǎng)職位，離職后仍任職企業(yè)人力行政核心主管職位。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，梁曉芹小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請(qǐng)將于企業(yè)股東會(huì)改選出新一任公司監(jiān)事后才能起效。在新一任公司監(jiān)事上任前，梁曉芹女性仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事長(zhǎng)的工作職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)候選人李克福先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議，任職期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)日起至企業(yè)第七屆職工監(jiān)事期滿之日起計(jì)算。

此次改選結(jié)束后，職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于三分之一。詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員辭職并補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：御銀股份 公示序號(hào)：2023-047號(hào)

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)于2023年6月19日在下午15:00在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦，舉辦此次會(huì)議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年6月14日以電子郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人。會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。會(huì)議由老總譚驊老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、通過(guò)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選楊文江先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

陳國(guó)軍老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故申請(qǐng)辦理辭掉董事職位，離職后仍出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳國(guó)軍先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請(qǐng)將于企業(yè)股東會(huì)改選出新一任執(zhí)行董事后才能起效。在新一任執(zhí)行董事上任前，陳國(guó)軍老先生仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其責(zé)任和崗位職責(zé)。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，允許候選人楊文江先生為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)競(jìng)選。任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第七屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

執(zhí)行董事競(jìng)選后董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)未超過(guò)董事總量的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、通過(guò)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)辭職及董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》

依據(jù)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級(jí)控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運(yùn)營(yíng)人力成本，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司擬對(duì)控股子公司御銀國(guó)際性、御銀中國(guó)香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機(jī)軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘數(shù)據(jù)進(jìn)行銷(xiāo)戶。此次注銷(xiāo)登記結(jié)束后，以上控股子公司將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范疇，但不會(huì)對(duì)公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

4、通過(guò)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2023年6月修定）全篇詳細(xì)。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議以特別決議方法決議。

5、通過(guò)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

現(xiàn)定為2023年7月6日在下午14:30在廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)8樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議。實(shí)際詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第七屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月19日