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深圳宇順電子有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：002289證券簡稱：ST宇順公示序號：2023-037
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會不會有否定提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
現場會議時長：2023年7月13日15:00逐漸
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年7月13日9:15—15:00階段的隨意時長。
2、會議召開地址：深圳南山區深圳軟件產業基地1棟A座13層（1302）公司會議室。
3、會議召開方法：當場決議與網上投票相結合的。
4、會議召集人：企業第五屆股東會。
5、會議主持：董事長周璐女性以視頻方法組織此次會議。
6、此次股東會大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次大會股東及公司股東委托意味著累計9人，意味著股權116,518,197股，占公司股權總量的41.5760%。在其中，出席本次股東會決議的中小股東（中小股東指除直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）2人，意味著股權486,500股，占公司股權總量的0.1736%。
2、當場列席會議狀況
參加現場會議股東及公司股東委托意味著7人，意味著股權116,031,697股，占公司股權總量的41.4024%。
3、網上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件開展網上投票股東總共2人，意味著股權486,500股，占公司股權總量的0.1736%。
4、企業一部分執行董事、公司監事、董事長助理、集團公司聘用的記錄侓師進行現場及小視頻方法參加了此次會議，一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議與網上投票結合的表決方式。
此次會議審議的議案及實際決議情況如下：
審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》。
決議狀況：允許89,982,646股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的77.2263%；抵制26,535,551股，占出席本次股東會合理投票權股權數量22.7737%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許1,500股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的0.3083%；抵制485,000股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的99.6917%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。
決議結論：該提案得到根據。
三、侓師開具的法律意見
北京全球（深圳市）法律事務所委任侓師對此次會議進行了現場印證并提交了法律意見書，覺得：此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作人員資格、召集人、節目主持人資質均真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
（二）《北京市環球（深圳）律師事務所關于深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
深圳宇順電子有限責任公司
股東會
二二三年七月十四日
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