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中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603619證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中曼石油公告編號(hào)：2023-071
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年7月14日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)江山路3998號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司副董事長(zhǎng)朱逢學(xué)先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事長(zhǎng)李春第、董事陳慶軍、李世光因?yàn)楣ぷ髟蛭茨艹鱿?/p>
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席楊紅敏因?yàn)楣ぷ髟蛭茨艹鱿?/p>
3、董事會(huì)秘書(shū)石明鑫出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所
律師：馮誠(chéng)、王菲
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月15日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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