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黑龍江珍寶島藥業有限公司監事會關于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示及驗證意見
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告號:2023-052
黑龍江珍寶島制藥有限公司
監事會關于2023年限制性股票激勵計劃
激勵對象名單的宣傳說明和驗證意見
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)及《公司章程》等相關法律法規、《黑龍江珍寶島藥業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)的有關規定黑龍江珍寶島制藥有限公司（以下簡稱“公司”）在公司內公布了2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的激勵對象名單。公司監事會結合公示情況對激勵對象名單進行了核實，有關公示及核實意見如下：
一、公示和驗證方法
(一)宣傳
2023年6月8日，公司公布了激勵計劃激勵對象的姓名和職位，公示期為2023年6月8日至2023年6月18日。公示期內，公司員工可通過電話、電子郵件、面對面反饋等方式向監事會提出意見。截至公示期滿，本次激勵計劃激勵對象未收到任何組織或個人異議。
(二)驗證方法
公司監事會核實了擬激勵對象名單、身份證明、擬激勵對象與公司（包括子公司）簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司（包括子公司）中的職位。
二、監事會核實意見
根據《管理辦法》，公司監事會、根據《公司章程》、《激勵計劃(草案)》等有關規定，結合對激勵對象名單的審核結果和公示，發表以下核查意見:
1、激勵對象符合激勵計劃（草案）確定的激勵對象的范圍和條件。激勵對象包括在公司（包括子公司）工作的董事、高級管理人員和核心業務（技術）骨干人員，但不包括獨立董事、監事、股東或實際控制人及其配偶、父母和子女，單獨或共持有公司5%以上的股份。所有激勵對象均在公司(含子公司)工作，簽訂勞動合同，領取工資，繳納社保。
2、具有《公司法》的激勵對象、《證券法》、《公司法》沒有《管理辦法》等法律法規、規范性文件和公司章程規定的資格、《證券法》、激勵對象不得在《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》中規定。
3、激勵對象的基本情況是真實的，沒有虛假、故意隱瞞或造成重大誤解。
綜上所述，公司監事會認為，本激勵計劃中列出的激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和激勵計劃（草案）規定的激勵對象的范圍和條件不得成為激勵對象，作為激勵計劃激勵對象的主要資格合法有效。
特此公告。
黑龍江珍寶島制藥有限公司監事會
2023年6月20 日
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告號：2023-053
黑龍江珍寶島制藥有限公司
2023年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司股票。
自查報告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
黑龍江珍寶島制藥有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于》〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)黑龍江珍寶島藥業有限公司〉相關公告于2023年6月8日在上海證券交易所網站上首次公開披露。
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第2號信息披露事務管理。、公司對2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)采取了充分必要的保密措施，如《上市公司監管指引第5號上市公司內幕信息知情人登記管理制度》等法律法規和規范性文件的要求，必須登記本激勵計劃的內幕信息知情人，并在激勵計劃草案首次公開披露前6個月內(2022年12月7日至2023年6月7日，核實內幕信息知情人買賣公司a股的情況(以下簡稱“驗證期”)。具體情況如下:
一、驗證的范圍和程序
1、驗證對象是激勵計劃的內幕信息知情人。
2、激勵計劃內幕信息知情人均填寫《內幕信息知情人登記表》。
3、公司查詢了核查對象在核查期間買賣公司a股的情況，中登上海分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》。
二、核對對象買賣公司股票的說明
根據2023年6月13日中登上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在核查期間，核查對象中有5人買賣公司股份。經查詢，并根據上述人員出具的書面確認，上述核查對象在核查期間進行的股票交易是基于個人對二級市場交易的判斷。除公司公開披露的信息外，其不知道股權激勵計劃的具體信息，也不使用內幕信息進行交易。
三、核實結論
綜上所述，公司根據相關法律法規和規范性文件，建立了信息披露和內幕信息管理的相關制度，并采取了充分必要的保密措施，對本激勵計劃的內幕信息內部人員進行了必要的登記。在激勵計劃公告之前，公司沒有信息泄露。經核實，未發現內幕信息人利用激勵計劃買賣公司a股或泄露激勵計劃內幕信息的情況。所有驗證對象的行為均符合《管理辦法》的有關規定，無內幕交易。
四、備查文件
1、中登上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2、中登上海分公司出具的《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
黑龍江珍寶島制藥有限公司董事會
2023年6月20 日
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