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上海晶豐明源半導體股份有限公司2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次歸屬股票數量：33,320股，占歸屬前公司總股本的比例為0.05%。
● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月27日。
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關業務規定，上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成對2022年第二期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作，具體情況如下：
一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露情況
?。?）2022年5月26日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第二屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，監事會對本次激勵計劃相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
?。?）按照公司其他獨立董事的委托，獨立董事趙歆晟先生作為征集人就公司2022年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權，具體內容詳見2022年5月27日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。
?。?）2022年5月27日至2022年6月5日，公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。至公示期滿，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年6月7日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶豐明源半導體股份有限公司監事會關于公司2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
（4）2022年6月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司就內幕信息知情人與激勵對象在本次激勵計劃草案公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，并于2022年6月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于公司2022年第二期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
（5）2022年6月13日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于向2022年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
（6）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第三十次會議，審議通過了《關于向2022年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
（7）2023年6月5日，公司召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》等議案。公司獨立董事對該事項發表了同意意見。
?。?）公司2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期的股份登記工作已于2023年6月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。2023年6月21日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》。
二、本次限制性股票歸屬的基本情況
?。ㄒ唬┍敬螝w屬的股份數量
?。ǘ┍敬螝w屬股票來源情況
本次歸屬股票來源于公司向激勵對象定向發行公司人民幣A股普通股股票。
?。ㄈw屬人數
本次歸屬的激勵對象人數共57人。
三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況
（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月27日。
?。ǘ┍敬螝w屬股票的上市流通數量：33,320股。
?。ㄈ┒潞透呒壒芾砣藛T本次歸屬股票的限售和轉讓限制：
本次歸屬不涉及公司董事、高級管理人員。
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單位：股
本次股份變動后，實際控制人未發生變化。
四、驗資及股份登記情況
立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月12日出具了《上海晶豐明源半導體股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA14673號），審驗了公司截至2023年6月7日新增注冊資本及實收資本（股本）情況。
根據此驗資報告，截止2023年6月7日，公司已收到57名限制性股票激勵對象繳納的限制性股票認購款合計人民幣666,400.00元，其中新增注冊資本（股本）人民幣33,320.00元整，資本公積（股本溢價）633,080.00元。
本次歸屬新增股份已于2023年6月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。
五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響
根據公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-60,015,308.07元，公司2023年1-3月基本每股收益為-0.95元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本62,937,100股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應攤薄。
本次歸屬的限制性股票數量為33,320股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.05%，不會對公司最近一期財務狀況及經營成果構成重大影響。
特此公告。
上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會
2023年6月21日
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