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天津九安醫療電子股份有限公司關于2021年股票期權激勵計劃部分已授予股票期權注銷完成的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
天津九安醫療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日召開第六屆董事會第四次會議和第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，公司對729,250份股票期權予以注銷，具體情況如下：
根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）》的相關規定，2021年股票期權激勵計劃所涉及的26名激勵對象因個人原因離職已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未獲準行權的股票期權作廢，由公司無償收回并統一注銷，上述激勵對象涉及注銷的股票期權數量為645,000份。同時根據公司2022年度績效考評結果，28名激勵對象個人績效考核結果為B,可行權比例為第一期可行權數量的80%；6名激勵對象個人績效考核結果為C,可行權比例為第一期可行權數量的60%；1名激勵對象個人績效考核結果為D，第一期不具備行權條件不可行權。公司將對上述激勵對象第一個行權期無法行權的股票期權84,250份進行注銷。
綜上所述，公司本次合計注銷以上尚未行權的股票期權729,250份。公司2021年股票期權激勵計劃的激勵對象總數由353人調整為327人，本次注銷后，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數量由737.00萬份調整為504.38萬份。具體內容詳見2023年6月16日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》（公告編號：2023-032）。
2023年6月21日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述729,250份股票期權的注銷事宜已辦理完成。本次注銷股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）》等相關規定,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權合法、有效。本次注銷的股票期權尚未行權，不會對公司股本結構造成影響，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不影響公司2021年股票期權激勵計劃的繼續實施。
特此公告。
天津九安醫療電子股份有限公司董事會
2023年6月22日
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