證券代碼：002981 簡稱證券:朝陽科技 公告編號：2023-022

廣東朝陽電子科技有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知已于2023年6月18日送達每位董事；

2、2023年6月21日，董事會在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開；

3、董事會應當有7名董事出席會議，7名董事實際出席會議；

4、會議由董事長沈慶凱先生召集主持，公司全體監(jiān)事、總經(jīng)理等高級管理人員出席；

5、本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

同意公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計金額不超過3.5億元（或等值外幣），上述金額在有效期內(nèi)回收，自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，單筆交易超過授權(quán)期限的，授權(quán)期限自動延長至交易終止。公司董事會授權(quán)董事長及其授權(quán)人員按照本決議的內(nèi)容和公司制度的規(guī)定實施外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號:2023-024)和《廣東朝陽電子科技有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容請參見公司同日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票，投票通過。

2、審議并通過了《公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預期議案》

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司預計2023年與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司及其子公司進行日常關(guān)聯(lián)交易，金額不超過1000萬元。詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預期的公告》(公告號:2023-025)。

公司獨立董事提前出具認可意見，同意提交本次會議審議；并就本議案發(fā)表明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容請參見公司同日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意4票；反對0票；回避3票；棄權(quán)0票；投票通過。相關(guān)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避投票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的事先認可意見；

3、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

廣東朝陽電子科技有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡稱證券:朝陽科技 公告編號：2023-023

廣東朝陽電子科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、會議于2023年6月18日通知每位監(jiān)事；

2、監(jiān)事會于2023年6月21日在公司會議室舉行，現(xiàn)場與通訊相結(jié)合；

3、監(jiān)事會應當參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人；

4、會議由監(jiān)事會主席孫逸文先生召集主持，公司全體監(jiān)事出席，會議記錄人員列席；

5、本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會認為，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分利用外匯套期保值工具，有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風險，減少匯率損失，控制業(yè)務(wù)風險。公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度。公司采取的有針對性的風險控制措施是可行的，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。因此，公司同意在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展金額不超過3.5億元(或等值外幣)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號:2023-024)和《廣東朝陽電子科技有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》。

投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

2、審議并通過了《公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預期議案》

監(jiān)事會認為，2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預期金額是公司的正常經(jīng)營行為，符合公司的實際經(jīng)營需要；關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價公平合理，符合公司和全體股東的利益；監(jiān)事會同意2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預期金額。

具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預期的公告》(公告號:2023-025)。

投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此公告。

廣東朝陽電子科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡稱證券:朝陽科技 公告編號：2023-025

廣東朝陽電子科技有限公司

2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易

預計的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，廣東朝陽電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)預計2023年與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司(以下簡稱“廣東微電”)及其子公司的日關(guān)聯(lián)交易總額不超過1000萬元。

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預期的議案》

(二)預計日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

預計2023年公司與廣東微電的日常關(guān)聯(lián)交易如下：

■

(3)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易的實際情況

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)基本情況

1、 公司名稱：廣東微電新能源有限公司

2、 法定代表人：徐江濤

3、注冊資本：9488.0407萬元

4、 主營業(yè)務(wù)：新能源鋰電池原材料、高能鋰電池及配件（上述項目不含危險化學品）的研發(fā)、制造和銷售；新能源鋰電池的技術(shù)咨詢和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；新能源鋰電池（不含危險化學品）生產(chǎn)檢測設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；貨物進出口和技術(shù)進出口。

5、 住所:惠州仲愷高新區(qū)東江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園東興區(qū)興舉西路4號勝諾達工業(yè)園區(qū)3號樓一樓、二樓、四樓。

6、最新一期財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)：2023年1月至3月，主營業(yè)務(wù)收入為5495.26萬元，凈利潤為-208.31萬元；2023年3月31日，總資產(chǎn)為63、812.45萬元，凈資產(chǎn)為46、985.38萬元。

(二)與上市公司的關(guān)系

鑒于公司實際控制人之一，董事郭麗琴女士是珠海微電投資合伙（有限合伙）的合伙人，珠海微電投資合伙（有限合伙）持有廣東微電4.37%的股權(quán)。基于謹慎原則，公司將與廣東微電的日常交易視為相關(guān)交易。

(三)績效能力分析

公司認為廣東微電具有良好的履約能力，能夠在日常交易中正常履行合同約定的內(nèi)容，其履約能力不存在重大不確定性。經(jīng)查詢，廣東微電不屬于不誠實被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司將根據(jù)市場公平價格，遵循平等、自愿、互利、公平、公平的市場原則，向關(guān)聯(lián)方購買商品，不損害公司和股東的利益，不影響公司的獨立性。

(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

在上述預期的日常關(guān)聯(lián)交易金額范圍內(nèi)，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂合同。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在平等自愿、互利、公平公正的原則上進行，有利于公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不損害公司和股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司也不會因日常關(guān)聯(lián)交易而依賴關(guān)聯(lián)方。

五、獨立董事意見

1、獨立董事事事事事先認可意見

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、上市公司獨立董事規(guī)則、作為廣東朝陽電子科技有限公司的獨立董事，《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司的規(guī)范化經(jīng)營及《公司章程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本著認真負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們認真審閱了公司第三屆董事會第十四次會議擬審議的《關(guān)于公司2023年日常相關(guān)交易預期的議案》及相關(guān)資料，并提前就此事發(fā)表了以下認可意見:

公司2023年日常相關(guān)交易預期符合相關(guān)法律法規(guī)，符合開放、公平、合理的原則，公司主營業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方，相關(guān)交易不影響公司獨立性，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，同意提交第三屆董事會第十四次會議審議，相關(guān)董事應避免投票。

2、獨立董事的意見

經(jīng)核實，我們認為公司今年的日常相關(guān)交易預期符合公開、公平、公正的原則，交易定價公平，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方，相關(guān)交易不會影響公司的獨立性，也不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。有關(guān)董事在董事會表決本事項時，應當避免表決，董事會的有關(guān)審議、表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意2023年日常相關(guān)交易的預期。

六、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的事先認可意見；

3、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

廣東朝陽電子科技有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡稱證券:朝陽科技 公告編號：2023-024

廣東朝陽電子科技有限公司

關(guān)于外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東朝陽電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計金額不超過3.5億元（或等值外幣），期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)效果。具體情況如下：

一、投資概述

1、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

隨著公司外匯收入比例的增加，出口銷售額迅速增長，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)迅速增長；近年來，受國際政治、經(jīng)濟形勢等因素的影響，外匯匯率波動不斷增加。公司計劃從外匯保值的角度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，防范外匯匯率波動的風險，提高外匯資金的使用效率，合理降低財務(wù)成本，從而減少匯率波動對公司業(yè)績的不利影響。

2、投資金額

根據(jù)公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，公司計劃開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不得超過3.5億元（或等值外幣），并在有效期內(nèi)回收。

3、投資方式

公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用的主要結(jié)算貨幣相同的貨幣（主要外幣為美元），以避免和鎖定匯率和利率風險和成本為目的在國內(nèi)外商業(yè)銀行進行的交易，包括長期結(jié)算和銷售外匯、外匯期權(quán)、外匯期權(quán)、利率期權(quán)、利率期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。公司擬開發(fā)的產(chǎn)品主要是外匯套期保值產(chǎn)品，結(jié)合日常業(yè)務(wù)需要。

4、投資期限

上述交易金額自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效。單筆交易的期限超過授權(quán)期限的，授權(quán)期限自動延長至交易終止；授權(quán)董事長及其授權(quán)人員按照公司制度實施外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

5、資金來源

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，外匯主要來自公司日常經(jīng)營過程中的對外進出口業(yè)務(wù)，不涉及募集資金或銀行信貸資金的使用。

二、審議程序

1、董事會審議情況

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意自董事會通過之日起12個月內(nèi)，公司開展累計金額不超過3.5億元(或等值外幣)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

2、監(jiān)事會意見

2023年6月21日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。監(jiān)事會認為，有必要充分利用外匯套期保值工具，有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風險，減少匯兌損失，控制經(jīng)營風險。公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度。公司采取的有針對性的風險控制措施是可行的。

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)外匯套期保值業(yè)務(wù)風險分析

公司按照穩(wěn)定原則開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不進行投機性外匯交易， 所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ) 避免和預防匯率風險。但外匯套期保值業(yè)務(wù)也存在一定的風險，主要包括：

1、匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷有較大偏差的情況下，公司進行外匯套期保值 業(yè)務(wù)支出的成本可能超出預期，導致公司損失。

2、風險內(nèi)部控制

由于員工操作失誤，外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性強，復雜性高。 在辦理外匯套期保值業(yè)務(wù)過程中，系統(tǒng)故障等原因造成損失。

3、交易違約風險

外匯套期保值交易對手違約，不能按約定支付公司套期保值利潤 公司實際匯兌損失無法對沖，會造成公司損失。

4、法律風險

由于相關(guān)法律的變更或交易對手違反了相關(guān)法律制度，合同可能不正常 執(zhí)行給公司帶來損失。

(二)公司采取的風險控制措施

1、公司堅持安全、穩(wěn)定、適度、合理的原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)需要有正常、合理的業(yè)務(wù)背景。外匯套期保值業(yè)務(wù)以套期保值為目的，杜絕投機性行為；

2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合公司實際情況，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，明確規(guī)定了公司對外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風險管理和信息披露。

3、為了控制匯率波動的風險，公司將加強對匯率的研究和分析，實時關(guān)注國際和國內(nèi)市場環(huán)境的變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)運營策略，最大限度地避免匯率損失。

4、公司財務(wù)部負責公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，嚴格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》的規(guī)定經(jīng)營，有效保證制度的實施。外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體發(fā)展必須基于對公司境外收付匯和外幣貸款金額的仔細預測。外匯套期保值業(yè)務(wù)的交付日期應盡可能與公司預測的外幣收款、貸款期限或外幣支付時間相匹配。

5、審計部定期監(jiān)督檢查外匯套期保值業(yè)務(wù)，每季度對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查 審查業(yè)務(wù)實際操作、資金使用和盈虧情況，并將審查情況提交董事 會議審計委員會報告。

6、為控制交易違約風險，公司只與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的大型銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，確保公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的合法性。

四、會計政策和會計原則

公司按照《企業(yè)會計準則》 22 金融工具的確認和計量條一、企業(yè)會計準則第一 24 第一套期會計號。、企業(yè)會計準則第一 37 《第一金融工具清單》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應的會計處理，反映資產(chǎn)負債表和損益表相關(guān)項目。

五、投資對公司的影響

公司將充分利用外匯套期保值工具，減少或避免匯率波動的匯率風險，減少匯率損失，避免風險，鎖定成本，有利于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，實現(xiàn)公司穩(wěn)定經(jīng)營的目標；公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不是高風險投資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，加強內(nèi)部控制，實施風險防范措施，制定了公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作規(guī)程。

六、獨立董事意見

獨立董事認為，公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范外匯市場風險，防止匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的提案。

七、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨立董事對公司第三屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

廣東朝陽電子科技有限公司

董事會

2023年6月21日