證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-031

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期

公告行權(quán)條件的成就

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，唯杰創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“唯杰創(chuàng)芯”)召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件成果的議案》。根據(jù)《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》或《本激勵(lì)計(jì)劃》)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下:

1.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施

(一)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及履行程序

2020年8月31日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)議案；2020年9月15日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了上述2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。

2020年10月3日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，決定調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)人數(shù)和考核要求，審議通過修訂〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉議案等相關(guān)議案；2020年10月18日，公司召開2020年第六次臨時(shí)股東大會，審議通過上述調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案。

2020年10月21日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予2020年股票期權(quán)的議案》。同日，公司與本激勵(lì)計(jì)劃的所有激勵(lì)對象簽訂股權(quán)激勵(lì)協(xié)議，正式授予公司股票期權(quán)。

(二)以往股票期權(quán)的授予

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（3）股票期權(quán)的調(diào)整

2020年12月，由于資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增加至3.6億股。2021年4月11日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，同意按照《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和數(shù)量。

2021年4月11日，經(jīng)第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因離職的6名激勵(lì)對象340、934份(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前5.2萬份股票期權(quán))。

2021年8月13日，經(jīng)第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因被授予但尚未行使的7名激勵(lì)對象的98346份股票期權(quán)(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前1.5萬份股票期權(quán))。

2022年1月28日，經(jīng)第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因被授予但尚未行使的4名激勵(lì)對象的32782份股票期權(quán)（相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前5000份股票期權(quán)）。

2022年7月22日，經(jīng)第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議批準(zhǔn)，取消4名因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對象已授予但尚未行使的股票期權(quán)42、616份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前6、500份股票期權(quán))，2021年因1名激勵(lì)對象個(gè)人績效考核結(jié)果為B的股票期權(quán)3。934份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前600份股票期權(quán))。

2023年6月21日，經(jīng)第三屆董事會第24次會議和第三屆監(jiān)事會第18次會議審議，同意注銷312、091份已授予但尚未行使的12名離職激勵(lì)對象(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前47、601份股票期權(quán))，2022年2名激勵(lì)對象個(gè)人績效考核結(jié)果為C，未獲準(zhǔn)行使的50份股票期權(quán)。943份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)股本前7、769份股票期權(quán))和5個(gè)激勵(lì)對象第一行權(quán)期部分/全部未行權(quán)的股票期權(quán)39、184份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)股本前5、976份股票期權(quán))。

綜上所述，自股票期權(quán)授予以來，公司決定注銷/取消的股票期權(quán)共計(jì)920、830份。

(四)各期股票期權(quán)的行權(quán)

2022年7月22日，第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)條件成果的議案》。

截至本公告披露日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期共有190個(gè)激勵(lì)對象符合行權(quán)條件。實(shí)際行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為9、193、667份，分別于2022年9月14日、2023年3月27日和2023年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記，行權(quán)價(jià)格為1.525234元/份。詳見公司于2022年9月16日、2023年3月29日、2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)結(jié)果及股份變動(dòng)的公告》(公告號:2022-026)、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期第二行權(quán)結(jié)果及股份變更的公告》(公告號:2023-006)、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期第三行權(quán)結(jié)果及股份變更的公告》(公告號:2023-026)。

二、股票期權(quán)行權(quán)條件

（1）本激勵(lì)對象的行權(quán)符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件

根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，激勵(lì)對象授予的股票期權(quán)等待期為自授予完成之日起20個(gè)月、32個(gè)月和44個(gè)月。截至本議案發(fā)布之日，公司激勵(lì)對象授予的期權(quán)已超過32個(gè)月，激勵(lì)對象授予的股票期權(quán)第二個(gè)等待期已滿，可行權(quán)比例為股票期權(quán)總數(shù)的30%。

2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的條件和條件如下：

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綜上所述，2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

(二)處理不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)的方法

在各行權(quán)期內(nèi)，因績效考核或個(gè)人特殊情況導(dǎo)致當(dāng)期所有激勵(lì)對象可行權(quán)的股票期權(quán)不能行權(quán)或完全行權(quán)的，由公司注銷。

三、本次行權(quán)的具體情況

(1)授予日:2020年10月21日

(二)行權(quán)數(shù)量:9，052，098

(三)行權(quán)人數(shù):180人

(四)行權(quán)價(jià)格:1.522234元/份

（5）股票來源：向激勵(lì)對象發(fā)行a股普通股

(六)行權(quán)方式:批量行權(quán)

(7)行權(quán)安排:自2023年6月21日起至12個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日是2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定行權(quán)窗口期，分批為股票期權(quán)及相關(guān)行權(quán)股份登記程序，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）股份變更登記程序確定為行權(quán)日，同時(shí)在工商變更登記等相關(guān)程序完成后。激勵(lì)對象持有的可行權(quán)股票期權(quán)必須在公司確定的行權(quán)窗口期內(nèi)行使；行權(quán)窗口期滿后，當(dāng)期未行使的股票期權(quán)不得行使或延遲至下一行使期，由公司注銷。

(八)激勵(lì)對象名單及行權(quán)情況

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注：1、上表所列本期可行權(quán)數(shù)量以中登公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)；

2、本期授予對象可行權(quán)數(shù)量計(jì)算結(jié)果不足1股的，舍棄取整尾數(shù)；

3、如果上表中部分的總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)相加，尾數(shù)有差異，則是由于百分比結(jié)果四舍五入造成的。

(九)行使激勵(lì)對象后取得的公司股份轉(zhuǎn)讓限制

1、在公司完成首次上市前，任何激勵(lì)對象自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持。公司在限制期內(nèi)完成首次上市的，應(yīng)當(dāng)承諾自公司首次上市之日起三年內(nèi)不得減持；公司完成首次上市后，任何激勵(lì)對象自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持。

2、任何激勵(lì)對象，無論是否為公司董事、高級管理人員，承諾在上述行使期滿后三年內(nèi)按照上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的有關(guān)減持規(guī)定減持。

3、激勵(lì)對象為公司董事、高級管理人員的，公司首次上市后，在買入后6個(gè)月內(nèi)或賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會收回收入。

4、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化的，所有激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓的公司股份應(yīng)當(dāng)符合上述修訂后的規(guī)定。

四、獨(dú)立董事意見

公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。公司具有《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，不得在激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行使；公司180個(gè)激勵(lì)對象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第二個(gè)行權(quán)期的行使條件，其主體資格合法有效；公司對180個(gè)激勵(lì)對象的第二個(gè)行使期為9052，098股票期權(quán)的行權(quán)安排符合有關(guān)法律、法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害公司、股東特別是中小股東的利益。因此，獨(dú)立董事同意公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)。

五、監(jiān)事會對激勵(lì)對象名單的核實(shí)和意見

經(jīng)核實(shí)激勵(lì)對象名單后，公司監(jiān)事會認(rèn)為180個(gè)激勵(lì)對象的行權(quán)資格合法有效。2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司180個(gè)激勵(lì)對象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第二行權(quán)條件。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司計(jì)劃批量行使180個(gè)激勵(lì)對象可行權(quán)的股票期權(quán)。因此，公司同意2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行使期權(quán)。

六、行權(quán)日及買賣公司股票的說明

經(jīng)核實(shí)，公告前6個(gè)月內(nèi)，激勵(lì)對象董事兼總經(jīng)理孫亦軍通過二級市場買賣增持公司股份129055股。此外，激勵(lì)對象中的董事和高級管理人員在前6個(gè)月內(nèi)不買賣公司股份。

7.股票期權(quán)費(fèi)用的核算和說明

公司采用布萊克-舒爾斯模型，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則11號一股支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則22號一金融工具確認(rèn)與計(jì)量》（Black-Scholes Model）確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值；授予日后，公司已按照會計(jì)準(zhǔn)則在相應(yīng)等待期內(nèi)攤銷股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用，計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用和資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

八、法律意見書的結(jié)論性意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為，公司的注銷和行權(quán)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，取得了本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件。

九、網(wǎng)上公告附件

（1）唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議的獨(dú)立意見；

(2)《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及第二行權(quán)期權(quán)》行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-032

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

變更公司注冊資本，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

偉杰創(chuàng)新(天津)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、注冊資本變更情況

2022年7月22日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)條件成果的議案》。2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期第三行權(quán)的股票數(shù)量為34073股，已于2023年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記。變更后，公司注冊資本從409、239、594元增加到409、273、667元，股份總數(shù)從409、239、594股增加到409、273、667股。

二、修訂《公司章程》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合上述注冊資本的變更，擬修訂公司章程的相關(guān)規(guī)定。具體情況如下：

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除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變，上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）。

特此公告。

電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-028

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，唯杰創(chuàng)新(天津)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議以通訊表決的形式召開。2023年6月16日，董事會會議通知和材料通過電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)有11名董事參加表決，實(shí)際上有11名董事參加表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。榮秀麗女士召開了會議。

參加會議的董事表決通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于取消公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

根據(jù)《唯杰創(chuàng)新(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，12名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，不符合相關(guān)激勵(lì)對象的規(guī)定。2022年2名激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果為C，第二個(gè)行權(quán)期按授予的30%行使，5名激勵(lì)對象的第一個(gè)行使期部分/全部未行使。因此，決定取消上述激勵(lì)對象已授予但尚未/未授予行使權(quán)的402、218份股票期權(quán)（相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前61、346份股票期權(quán)）。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》(公告號:2023-030)。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

回避：關(guān)聯(lián)董事榮秀麗、孫亦軍、辛靜、周穎回避表決。

2、審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件成就的議案》

根據(jù)《唯杰創(chuàng)新(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對象持有的股票期權(quán)等待期已經(jīng)到期。根據(jù)公司制定的行權(quán)安排，180名激勵(lì)對象可以行使9、052、098份股票期權(quán)，并同意公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件成果的公告(公告號:2023-031)。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

回避：關(guān)聯(lián)董事榮秀麗、孫亦軍、辛靜、周穎回避表決。

3、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程、辦理工商變更登記的議案》

2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期第三行權(quán)已經(jīng)完成，公司注冊資本從409、239、594元增加到409、273、667元，股份總數(shù)從409、239、594股增加到409、273、667股。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指南》（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合注冊資本變更，公司計(jì)劃修訂公司章程相關(guān)規(guī)定，辦理工商變更登記。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）唯杰創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告(公告號:2023-032)。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-029

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，唯杰創(chuàng)新(天津)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十八次會議以通訊表決的形式召開。2023年6月16日，監(jiān)事會會議通知及材料通過電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)當(dāng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。李愛華女士召開了這次會議。

參加會議的監(jiān)事表決通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于取消公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，鑒于12個(gè)激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，2022年2個(gè)激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果為C，經(jīng)確認(rèn)，其第二個(gè)行權(quán)期應(yīng)按授予的30%行權(quán)，5個(gè)激勵(lì)對象的第一個(gè)行權(quán)期部分/全部未行權(quán)，公司計(jì)劃按照相關(guān)法律、法規(guī)和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定取消相應(yīng)的股票期權(quán)。因此，公司同意注銷上述激勵(lì)對象已授予但尚未授予/未授予行權(quán)的402、218份股票期權(quán)(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前61、346份)。注銷完成后，公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》(公告號:2023-030)。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過。

2、審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件成就的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，經(jīng)核實(shí)，激勵(lì)對象名單中180名激勵(lì)對象的行權(quán)資格合法有效。2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司180個(gè)激勵(lì)對象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第二行權(quán)條件。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司計(jì)劃批量行使180個(gè)激勵(lì)對象可行權(quán)的股票期權(quán)。因此，公司同意2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行使期權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件成果的公告(公告號:2023-031)。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：688153 簡稱證券:唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-030

唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司

2020年取消公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

部分股票期權(quán)公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，威捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司(以下簡稱“公司”或“威捷創(chuàng)芯”)召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》或《本激勵(lì)計(jì)劃》)的規(guī)定，董事會同意取消部分激勵(lì)對象已授予但尚未授予/未授予行權(quán)的股票期權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)說明如下:

1.2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概況

2020年8月31日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)議案；2020年9月15日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了上述2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。

2020年10月3日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，決定調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)人數(shù)和考核要求，審議通過修訂〈唯捷創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉議案等相關(guān)議案；2020年10月18日，公司召開2020年第六次臨時(shí)股東大會，審議通過上述調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案。

2020年10月21日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予2020年股票期權(quán)的議案》。同日，公司與本激勵(lì)計(jì)劃的所有激勵(lì)對象簽訂股權(quán)激勵(lì)協(xié)議，正式授予公司股票期權(quán)。

2020年12月，由于資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增加至3.6億股。2021年4月11日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，同意按照《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和數(shù)量。

2021年4月11日，第二屆董事會經(jīng)二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因被授予但尚未行使的6名激勵(lì)對象的340、934份股票期權(quán)（相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前52000份股票期權(quán)）。

2021年8月13日，經(jīng)第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因被授予但尚未行使的7名激勵(lì)對象的98346份股票期權(quán)(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前1.5萬份股票期權(quán))。

2022年1月28日，經(jīng)第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議批準(zhǔn)，取消因個(gè)人原因被授予但尚未行使的4名激勵(lì)對象的32782份股票期權(quán)（相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前5000份股票期權(quán)）。

2022年7月22日，經(jīng)第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議批準(zhǔn)，取消4名因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對象已授予但尚未行使的股票期權(quán)42、616份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前6、500份股票期權(quán))，2021年因1名激勵(lì)對象個(gè)人績效考核結(jié)果為B的股票期權(quán)3。934份(對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前600份股票期權(quán))。

二、股票期權(quán)注銷情況

1、擬注銷股票的依據(jù)

根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，激勵(lì)對象因辭職、公司裁員、到期不續(xù)簽勞動(dòng)合同/雇傭協(xié)議而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，董事會可根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃決定不行使激勵(lì)對象授予但尚未行使的股票期權(quán)。如果公司已經(jīng)上市，公司將被取消。如果公司尚未上市，公司將被取消。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，個(gè)人業(yè)績考核結(jié)果為C的，個(gè)人業(yè)績可行權(quán)比例為30%。激勵(lì)對象考核當(dāng)年不得行使的股票期權(quán)，由公司注銷/取消。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，在約定期限內(nèi)未申請行權(quán)的股票期權(quán)或因不符合行權(quán)條件而無法申請行權(quán)的股票期權(quán)，公司已上市的，按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則取消相應(yīng)未行權(quán)的股票期權(quán)；未上市的，按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則取消相應(yīng)未行權(quán)的股票期權(quán)，不予行權(quán)。

2、擬注銷股票期權(quán)的數(shù)量

12個(gè)激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，不符合《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)激勵(lì)對象的規(guī)定。擬注銷上述已授予但尚未行使的所有股票期權(quán)312091份(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前47601份)。

由于2022年兩個(gè)激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果為C，第二個(gè)行權(quán)期應(yīng)按授予的30%行使，計(jì)劃取消50943個(gè)授予但未獲準(zhǔn)行使的股票期權(quán)（相應(yīng)的資本公積轉(zhuǎn)換為前7769個(gè)股票期權(quán)）。

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，5個(gè)激勵(lì)對象的第一個(gè)行權(quán)期部分/全部未行使，擬取消39184個(gè)相應(yīng)未行使激勵(lì)對象的股票期權(quán)(相應(yīng)的資本公積轉(zhuǎn)換為前5976個(gè)股票期權(quán))。

取消上述三項(xiàng)總激勵(lì)對象已授予但尚未/未授權(quán)的股票402、218份(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前61、346份股票期權(quán))。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

注銷不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

已授予12名離職人員但尚未行使的312、091股票期權(quán)(對應(yīng)資本公積前47、601股)和2022年2名激勵(lì)對象個(gè)人績效考核結(jié)果為C的50、943股票期權(quán)(對應(yīng)資本公積前7、769股)和5名激勵(lì)對象第一行使期未行使的39股票期權(quán)。按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，注銷184份股票期權(quán)(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前5、976份)。注銷符合公司全體股東和激勵(lì)對象的一致利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。取消符合公司全體股東和激勵(lì)對象的一致利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。因此，獨(dú)立董事同意公司取消該部分股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會意見

鑒于12個(gè)激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，2022年2個(gè)激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果為C，經(jīng)確認(rèn)，其第二個(gè)行權(quán)期應(yīng)按授予的30%行權(quán)，5個(gè)激勵(lì)對象的第一個(gè)行權(quán)期部分/全部未行權(quán)，公司計(jì)劃按照相關(guān)法律、法規(guī)和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定取消相應(yīng)的股票期權(quán)。因此，公司同意注銷上述激勵(lì)對象已授予但尚未授予/未授予行權(quán)的402、218份股票期權(quán)(相應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)換為股本前61、346份)。注銷完成后，公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為，公司的注銷和行權(quán)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，取得了本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件。

七、網(wǎng)上公告附件

（1）唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議的獨(dú)立意見；

(2)《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于唯杰創(chuàng)芯(天津)電子科技有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)和第二行權(quán)期權(quán)條件的法律意見》。

特此公告。

電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月22日