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吉林亞泰(集團(tuán))有限公司2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團(tuán) 公告號(hào)：2023-035號(hào)
吉林亞泰(集團(tuán))有限公司
2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
特 別 提 示
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
吉林亞泰(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2023年6月19日發(fā)給董事。會(huì)議于2023年6月21日舉行。會(huì)議應(yīng)參加15名表決董事和15名實(shí)際表決董事。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了為子公司融資提供擔(dān)保的議案。
根據(jù)子公司的經(jīng)營需要，同意公司、亞泰制藥集團(tuán)有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團(tuán)圖紙水泥有限公司。延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請(qǐng)3000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司名下的長春市南關(guān)區(qū)興蘭社區(qū)4號(hào)樓以吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔(dān)保。
上述擔(dān)保生效后，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.41%，2022年12月31日經(jīng)審計(jì)。上述擔(dān)保仍需提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
吉林亞泰(集團(tuán))有限公司
董 事 會(huì)
二二二三年六月二十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團(tuán) 公告號(hào)：2023-036號(hào)
吉林亞泰(集團(tuán))有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
特 別 提 示
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱：亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司。
●本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：
公司為亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司提供3000萬元的擔(dān)保；截至本公告之日，公司未提供擔(dān)保。
● 上述擔(dān)保無反擔(dān)保。
● 公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
根據(jù)子公司的經(jīng)營需要，同意公司、亞泰制藥集團(tuán)有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團(tuán)圖紙水泥有限公司。延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請(qǐng)3000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司名下的長春市南關(guān)區(qū)興蘭社區(qū)4號(hào)樓以吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔(dān)保。
上述擔(dān)保已經(jīng)公司2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，仍需提交股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司
注冊(cè)地：吉林省延吉市鴻運(yùn)街：
法定代表人： 馮偉杰
經(jīng)營范圍：醫(yī)療保健產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等
與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
截止 2022年12月31日，亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)45、344、478.07元，總負(fù)債898、319.05元，凈資產(chǎn)44、446、159.02元，2022年?duì)I業(yè)收入427、465.26元。
-552元，774.52元(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。截止2023年3月 31日，亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)45、347、727.99元，總負(fù)債930、514.21元，凈資產(chǎn)44、417、213.78元，2023年1-3月營業(yè)收入198、789.22元，凈利潤-28、945.24元。
被擔(dān)保人的具體情況見下表：
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團(tuán)圖水泥有限公司、延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請(qǐng)的亞泰長白山醫(yī)藥保健技術(shù)開發(fā)有限公司營運(yùn)資金貸款3000萬元，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司長春市南關(guān)區(qū)興蘭社區(qū)4號(hào)樓以吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔(dān)保，貸款期限為1年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
上述擔(dān)保是指公司為滿足子公司的經(jīng)營需要，具有被擔(dān)保人的控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表的公司，具有償還債務(wù)的能力。
五、董事會(huì)意見
全體董事出席公司2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，一致審議通過上述擔(dān)保議案。
六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量及逾期對(duì)外擔(dān)保
上述擔(dān)保生效后，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.41%，2022年12月31日經(jīng)審計(jì)。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
吉林亞泰(集團(tuán))有限公司
董 事 會(huì)
二二二三年六月二十二日
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