證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-055

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

第八屆監事會第十七屆會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十七次會議通知于2023年6月7日通過電子郵件發出。會議于2023年6月21日通訊召開。應參加表決的監事4人，實際表決的監事4人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議:

1.以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易的議案》：

監事會認為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司油銷售業務及相關交易屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤邦日常業務業務活動、貨幣、交易價格基于市場價格，不損害公司和股東利益，同意相關交易。

本議案應提交公司股東大會審議。具體內容見《廣西能源有限公司關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易的公告》。

二、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補選公司監事的議案》：

根據股東單位的提名，公司監事會同意選擇唐尚亮先生為公司第八屆監事會的候選人，并提交股東大會審議。任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆監事會任期屆滿。

本議案應提交公司股東大會審議。具體內容見廣西能源有限公司同日關于補選公司董事、監事的公告。

特此公告。

廣西能源有限公司監事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-056

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司關于擬變更證券縮寫的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

● 變更后的證券簡稱：廣西能源

● “600310”證券代碼保持不變

● 以上海證券交易所最終批準結果為準。公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。請注意風險。

一、公司董事會審議變更證券簡稱的情況

2023年6月21日，廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第29次會議，審議通過了《關于擬變更證券縮寫的議案》。公司董事會同意將證券縮寫由“桂東電力”改為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

二、公司董事會關于變更證券簡稱的原因

2023年5月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于變更公司名稱的議案》，并于2023年6月1日完成了公司名稱的工商變更登記手續，公司名稱由廣西桂東電力有限公司正式變更為廣西能源有限公司。具體內容見2023年5月17日、6月3日上海證券交易所網站。(www.sse.com.cn)以及《上海證券報》和《證券日報》披露的公告。

鑒于公司名稱的變更，為了更好地反映公司的業務狀況和戰略定位，使公司的證券縮寫與公司的全稱相匹配，公司計劃將證券縮寫從“桂東電力”改為“廣西能源”，公司的證券代碼“600310”保持不變。

三、關于變更證券縮寫的風險提示

公司證券縮寫變更已經公司董事會批準。公司證券縮寫變更符合公司實際情況和業務發展需要，不使用變更證券縮寫影響公司股價，誤導投資者，符合公司法、證券法等相關法律法規和公司章程的有關規定，不損害公司和中小股東的利益。

本事項仍需向上海證券交易所申請，經上海證券交易所處理后方可實施。公司將及時履行信息披露義務，請注意投資風險。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：臨2023-058

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司對控股子公司進行補充審查

公告與中馬供應鏈公司相關的交易事項

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●2022年和2023年1月至3月，控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司發生的關聯交易，總交易金額為3、842、902、226.47元。

● 本次交易構成相關交易。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 本次交易仍需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

2023年4月11日，廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所出具的《關于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告信息披露監管工作函》(上證公函[2023]0280號)(以下簡稱《監管工作函》)。廣西永盛石化有限公司(以下簡稱“廣西永盛”)是公司控股子公司的《監管工作函》、濮陽恒潤石化有限公司(以下簡稱恒潤石化有限公司)與廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司(以下簡稱“中馬供應鏈公司”)、廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司(以下簡稱“中馬欽州分公司”)開展的油品銷售業務進行了詢問。公司已回復并披露相關事宜。根據相關規定和要求，公司補充審議了2022年1月至3月控股子公司廣西永盛、恒潤建邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司的關聯交易，總交易金額為3、842、902、226.47元，其中2022年廣西永盛向中馬供應鏈公司銷售0號柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒潤筑邦向中馬供應鏈公司銷售92號汽油145、500、087.30元，相關收入成本采用總額法核算。

裴文斌，中馬供應鏈公司法定代表人，中馬欽州分公司負責人，在交易前12個月擔任公司副總裁。根據《上海證券交易所股票上市規則》第一條 6.3.3 根據本條的有關規定，中馬供應鏈公司和中馬欽州分公司是公司的關聯方，公司控股子公司廣西永盛、恒潤建邦與其油品業務構成關聯交易。

關聯交易仍需提交股東大會審議。

二、關聯方介紹

(一)中馬供應鏈公司基本情況

廣西自由貿易區中馬供應鏈管理有限公司成立于2022年2月28日，統一社會信用代碼91450706MA7H3RP9U，注冊資本5萬元，注冊地址中馬欽州工業園區9號樓106室，法定代表人裴文斌，經營范圍：危險化學品經營；成品油批發；化工產品銷售（不含許可化工產品）；銷售石油制品(不含危險化學品)；潤滑油銷售；煤炭及產品銷售等。

(二)中馬欽州分公司基本情況

廣西自由貿易區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司成立于2022年3月29日，統一社會信用代碼9145001MA7K6RK2T，中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港區北部灣國際門戶港航運服務中心1樓103室，經營范圍：危險化學品經營、成品油批發、化工產品銷售、石油產品銷售、潤滑油銷售、煤炭及產品銷售等。欽州中馬欽州分公司是欽州中馬供應鏈分公司。

裴文斌，中馬供應鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負責人，原公司副總裁，于2022年3月21日辭職至中馬供應鏈公司，2023年3月20日至2023年3月20日，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.第三條第四款規定的情形。

三、關聯交易的主要內容和定價依據

(一)關聯交易的主要內容

1、供應商：廣西永盛銷售分公司：

需方：中馬供應鏈公司

產品標的及金額:0號車用柴油4萬噸±合同含稅金額為325、200、000元，實際結算含稅金額為322、406、840.94元。

數量標準和計算發放：以卸貨港檢測的船數為準

結算方式和期限：卸船后，雙方按合同約定結算，供方應在3個工作日內支付全額付款，供方應在3個工作日內開具發票。

違約責任：（1）供方未在本合同約定的交付期限內交付貨物，且因供方原因延遲交付的，供方應承擔延遲交付責任。需方有權要求供方承擔延遲交付造成的損失和違約金，違約金按貨款總額的1％。/日計算。（2）如果買方未能在本合同約定的期限內支付和結算付款，買方應向供方承擔延遲支付責任，供方有權要求買方承擔延遲支付造成的損失和支付違約金，違約金按付款總額的1％。/日計算。（3）發生其他違約行為的，違約方應當按照《民法典》及其司法解釋的有關規定承擔責任。

解決合同糾紛的方法：供需雙方發生爭議的，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方有權將爭議提交當地仲裁委員會，并按照現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是最終的，對供需雙方都具有約束力。

2、賣方(甲方)：廣西永盛銷售分公司

買方(乙方)：中馬欽州分公司

銷售目標及價格：原油70萬噸±10%，2022年實際結算合同金額為1、494、347、713.60元，2023年1-3月實際結算合同金額為1、880、647、584.63元。

付款方式：乙方收到甲方貨權轉讓證明后，應在點價期內付款。

違約責任：（1）乙方逾期未付款的，每逾期一天，違約金按年利率的30%支付；（2）如果交貨港儲罐中的樣品與報價中的指標相差過大或與招標要求不一致，乙方有權拒收貨物，并追究甲方的違約責任。

合同糾紛：本合同的有效性、解釋或履行應當按照適用的中國法律管轄，不考慮法律沖突和/或者根據適用法律規則規定的其他法律。三名仲裁員應通過仲裁解決本合同引起或與本合同有關的任何爭議、爭議或索賠，或本合同的違反、終止或有效性。中國國際經貿仲裁委員會在濟南進行仲裁。仲裁費用以人民幣支付。適用中華人民共和國仲裁法。有關組織給出的裁決是最終裁決，對雙方都有約束力。敗訴方應當承擔仲裁費。如果與本合同的其他條件沒有沖突，則適用于2000年國際貿易術語的解釋通則，包括本合同裝運日期適用的后續修訂。

3、供應商：恒潤筑邦

需方：中馬供應鏈公司

產品標的及金額:92號車用汽油15000噸±合同含稅金額為145、500、000元，實際結算含稅金額為145、500、087.30元。

數量標準和計算方法：以貨權轉讓單的確認數據為準

結算方式和期限：貨物轉讓后，供方應結算雙方確認的貨物轉讓數量，并開具全額增值稅發票，供方應在收到貨物后2個月內支付貨款。

違約責任：（1）供方未在本合同約定的交付期限內交付貨物，且因供方原因延誤交付的，供方應承擔延誤延遲交付責任。需方有權要求供方承擔延遲交付造成的損失和違約金，違約金按貨款總額的1％。/日計算。（2）如果買方未能在本合同約定的期限內支付和結算付款，買方應向供方承擔延遲支付責任，供方有權要求買方承擔延遲支付造成的損失和支付違約金，違約金按付款總額的1％。/日計算。（3）發生其他違約行為的，違約方應當按照《民法典》及其司法解釋的有關規定承擔責任。

解決合同糾紛的方法：供需雙方發生爭議的，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方有權將爭議提交當地仲裁委員會，并按照現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是最終的，對供需雙方都具有約束力。

(二)關聯交易的定價依據

公司控股子公司廣西永盛、恒潤建邦與上述關聯方的關聯交易屬于正常的市場交易行為。交易價格遵循公平合理的原則，價格由雙方根據市場公允價格協商確定，并簽訂協議。

四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響

(一)公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦向關聯方中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司銷售油品，屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常經營活動。廣西永盛、恒潤筑邦購買油品是因為廣西永盛、恒潤筑邦可以保證油品質量和供應的穩定，雙方按市場公允價交易。

（2）廣西永盛、恒潤建邦已按合同約定交付貨物，中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司也按合同約定支付貨款。交易價格以市場價格為基礎，不損害公司和股東的利益，對公司的財務狀況和經營成果沒有不利影響。

五、本次關聯交易需要履行的審查程序

1、董事會審議情況

2023年6月21日，公司召開第八屆董事會第二十九次會議，以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易的議案》。

2、獨立董事的事先認可意見和獨立意見

公司與獨立董事就上述相關交易事項進行溝通，并獲得獨立董事的認可。經認真審核，公司三位獨立董事同意將上述事項提交董事會審議，并發表獨立意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業務及相關交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦的日常業務活動，已付款，交易價格以市場價格為基礎，不損害公司和股東的利益，同意相關交易，并同意提交股東大會審議。

3、董事會審計委員會意見委員會

公司事先與審計委員會就上述相關交易進行溝通。審計委員會認真審核相關材料后，同意將相關交易提交董事會審議，并發表意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業務及相關交易屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦的日常業務經營活動。交易價格以市場價格為基礎，不損害公司和股東的利益，同意相關交易，并提交董事會審議。

4、關聯交易仍需提交股東大會審議。

六、備查文件目錄

1、廣西能源有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議；

2、廣西能源有限公司第八屆監事會第十七次會議決議；

3、獨立董事事事前認可的書面意見和獨立意見；

4、董事會審計委員會決議；

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-054

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

第八屆董事會第二十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年6月7日通過電子郵件發出。會議于2023年6月21日通訊召開。8名董事應參加表決，8名董事實際表決。會議材料同時送達公司監事和高管。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了下列決議：

1.以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬變更證券縮寫的議案》：

鑒于公司名稱已完成變更，為了更好地反映公司的業務狀況和戰略定位，使公司的證券縮寫與公司的全稱相匹配，同意公司將證券縮寫從“桂東電力”改為“廣西能源”，公司的證券代碼“600310”保持不變。具體內容見廣西能源有限公司同日發布的《廣西能源有限公司關于變更證券縮寫的公告》。

二、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補選公司董事的議案》：

根據股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名和審查，公司董事會同意選擇黃偉建先生作為公司第八屆董事會的候選人，并提交股東大會審議。任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

獨立董事發表了事先同意的認可意見和獨立意見。

本議案仍需提交公司股東大會審議。具體內容見廣西能源有限公司同日關于補選公司董事、監事的公告。

三、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于補充審議控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易的議案》：

2023年4月11日，廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所出具的《關于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告信息披露監管工作函》(上證公函[2023]0280號)(以下簡稱《監管工作函》)。廣西永盛石化有限公司(以下簡稱“廣西永盛”)是公司控股子公司的《監管工作函》、濮陽恒潤石化有限公司(以下簡稱恒潤石化有限公司)與廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司(以下簡稱“中馬供應鏈公司”)、廣西自貿區中馬供應鏈管理有限公司欽州綜合保稅區分公司(以下簡稱“中馬欽州分公司”)開展的油品銷售業務進行了詢問。公司已回復并披露相關事宜。根據相關規定和要求，公司補充審議了2022年1月至3月控股子公司廣西永盛、恒潤建邦、中馬供應鏈公司、中馬欽州分公司的關聯交易，總交易金額為3、842、902、226.47元，其中2022年廣西永盛向中馬供應鏈公司銷售0號柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒潤筑邦向中馬供應鏈公司銷售92號汽油145、500、087.30元，相關收入成本采用總額法核算。

獨立董事發表了事先同意的認可意見和獨立意見。

關聯交易仍需提交股東大會審議。具體內容見公司同日公告《廣西能源有限公司關于控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易補充審議的公告》。

四、以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》：

鑒于《關于補選公司董事的議案》、《關于補選控股子公司與中馬供應鏈公司關聯交易的議案》、《關于補選公司監事的議案》等議案仍需提交股東大會審議，并同意召開公司2023年第二次臨時股東大會。具體審議議案將在《廣西能源有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》中披露。授權董事長決定2023年第二次臨時股東大會的具體時間和地點。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：臨2023-057

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

公告補選公司董事、監事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月21日，廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第29次會議和第八屆監事會第17次會議，分別審議通過了《關于補選公司董事的議案》和《關于補選公司監事的議案》。具體情況如下:

一、關于補選董事的情況

根據股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名和審查，公司董事會同意選擇黃偉建先生為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷附后）。公司獨立董事提前發表了同意的認可意見和獨立意見，并提交公司股東大會審議。黃先生符合《公司法》等有關法律法規規定的資格，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

二、關于補選監事的情況

根據股東單位的提名，公司監事會同意選擇唐尚亮先生為公司第八屆監事會的候選人（簡歷附后），并提交公司股東大會審議。唐尚亮先生符合《公司法》等有關法律法規規定的資格，自股東大會選舉通過之日起至第八屆監事會屆滿。

上述補選董事、監事的事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

附：第八屆董事、監事候選人簡歷：

黃偉建(董事候選人)，男，1968年8月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，曾任廣西開投惡灘發電有限公司副總經理，廣西方源電力維修有限公司副總經理，廣西方源電力有限公司橋鞏水電站分公司副總經理、執行副總經理、黨委書記、總經理，廣西廣投橋鞏能源發展有限公司黨委書記。現任黨委副書記、廣西廣投正潤發展集團有限公司董事、廣西廣投能源有限公司橋鞏水電站分公司負責人、大唐巖灘水電有限公司董事、廣西桂冠開投電力有限公司董事。

目前，黃偉建先生未持有公司股份，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰，符合《公司法》等有關法律法規的要求。

唐尚亮(監事候選人)，男，1983年10月出生，管理碩士，高級會計師，曾任廣西通盛金融租賃有限公司財務總監；廣西華銀鋁業有限公司副總經理。現任廣西能源集團有限公司財務總監。

目前，唐尚亮先生未持有公司股份，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰，符合《公司法》等有關法律法規的要求。