證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2023-051

英科醫療科技有限公司

第三屆監事會第十三屆會議

決議公告

公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月21日，英科醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會議在公司會議室召開。會議通知已于2023年6月19日以專人送達、電子郵件、傳真或即時通訊工具的形式向所有監事發出。會議由公司監事會主席唐燁先生召集主持。本次會議應出席3名監事和3名實際監事。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于解除2019年限制性股票激勵計劃第三期限制性股票激勵條件成果的議案》

根據公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）的有關規定，根據公司2019年第五次臨時股東大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的有關規定解除限制性股票。滿足終止限售條件的激勵對象159人，可申請終止限售限制性股份1.334、475股，占公司當前股本總額658、915、805股的0.2025%。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于解除2019年限制性股票激勵計劃第三期限售條件成果的公告》(公告號:2023-053)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于解除限售期限制性股票激勵計劃第三個公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的議案》

監事會核實回購取消限制性股票事項后，認為由于公司業績考核條件不達標，公司計劃取消2020年限制性股票激勵計劃第三個取消限制性股票，但尚未解鎖1、109、457股，符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，此外，董事會審議回購和取消限制性股票的程序合法有效。因此，監事會一致同意按照公司激勵計劃的有關規定對上述限制性股票進行回購和注銷。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于2020年限制性股票激勵計劃第三次解除限售期公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-054)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售期公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的議案》

監事會核實回購取消限制性股票：由于公司業績評估條件不符合標準，部分激勵對象離職，不符合激勵條件，公司計劃取消2022年限制性股票激勵計劃第一個取消限制性股票但尚未解鎖限制性股票，因激勵對象離職不符合激勵條件但尚未解鎖限制性股票1693800股回購取消，本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，董事會審議的限制性股票回購程序合法有效。因此，監事會一致同意按照公司激勵計劃的有關規定對上述限制性股票進行回購和注銷。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于2022年限制性股票激勵計劃第一次公告》(公告號:2023-055)解除限售期公司業績不達標，部分限制性股票回購注銷。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過了《關于調整限制性股票回購價格和注銷部分限制性股票的議案》

鑒于公司實施了2020年股權分配、2021半年股權分配、2021年股權分配、2022年股權分配，2017年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由7.27元/股調整為1.65元/股。

公司實行2022年股權分配，2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由0.38元/股調整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由8.28元/股調整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由11.29元/股調整為11.19元/股。

根據《2017年限制性股票激勵計劃(草案)》、《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》、《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》、《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，并同意根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，回購取消2017年授予但尚未解鎖的8100股限制性股票；同意根據《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，對2019年第三期限制性股權激勵計劃33名個人績效考核不符合標準，陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進、孫騰、朱林香7名離職對象，徐娟、翟文寧2名監事持有的121905只限制性股票被回購注銷；根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，由于公司業績考核目標未能實現，同意回購和注銷已授予268個激勵對象但尚未解鎖的1、109、457只限制性股票。根據公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）的有關規定，鑒于公司績效考核指標不符合激勵計劃首次授予的第一個解鎖期，70個激勵對象因離職或離職交接期而不符合激勵條件，同意回購779個激勵對象持有的1、693、800只限制性股票，但尚未解鎖。同意取消上述激勵對象已授予但尚未解鎖的2、933、262只限制性股票，回購總額為28、076、478.66元，同期承擔銀行定期存款利息。上述資金均為公司自有資金。同意取消上述激勵對象已授予但尚未解鎖的2、933、262只限制性股票，總回購金額為28、076、478.66元，同期承擔銀行定期存款利息。上述資金均為公司自有資金。回購注銷后，公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）將繼續按照法律法規執行。股權激勵計劃涉及的限制性股票數量同意調整，部分限制性股票的回購和注銷。

具體內容見同日發布的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）《關于調整限制性股票回購價格，回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-056)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于變更注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司(1)擬回購注銷限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日進入轉股期至2023年6月16日，部分“英科轉債”實施轉股，增加總股本數量。因此，公司注冊資本由6500元、866.2418萬元變更為65000元、598.2543萬元，修訂《公司章程》相關規定需要對比。

具體內容見同日發布的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）關于變更注冊資本和修訂〈公司章程〉公告號：2023-057)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

英科醫療科技有限公司

監 事 會

2023年6月21日

證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2023-052

英科醫療科技有限公司

第三屆董事會第十四屆會議

決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月21日，英科醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議在公司會議室召開。會議通知已于2023年6月19日以專人送達、電子郵件、傳真或即時通訊工具的形式向全體董事發出。會議由公司董事長劉方毅先生召開和主持。會議應出席7名董事，實際出席會議7名董事，公司部分監事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開符合《公司法》、《英科醫療科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于解除2019年限制性股票激勵計劃第三期限制性股票激勵條件成果的議案》

根據公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）的有關規定，董事會認為2019年限制性股票激勵計劃第三期限制性股票激勵計劃取得了成果，根據公司2019年第五次臨時股東大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的有關規定解除限制性股票。共有159名激勵對象符合終止限售條件，可申請終止限售的限售股總數為1、334、475股，占公司目前股本總額658、915、805股的0.2025%。

獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于解除2019年限制性股票激勵計劃第三期限售條件成果的公告》(公告號:2023-053)。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，相關董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

2、審議通過了《關于解除限售期限制性股票激勵計劃第三個公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定，公司決定回購取消上述268個激勵對象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解鎖。

獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于2020年限制性股票激勵計劃第三次解除限售期公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-054)。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，相關董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售期公司業績不達標、回購注銷部分限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，鑒于公司績效考核指標不符合第一個解鎖期的條件，70個激勵對象不符合激勵條件，公司決定授予779個激勵對象但尚未解鎖1，693、800股限制性股票回購注銷。

獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于2022年限制性股票激勵計劃第一次公告》(公告號:2023-055)解除限售期公司業績不達標，部分限制性股票回購注銷。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，相關董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過了《關于調整的》限制性股票回購價格及部分限制性股票回購注銷議案

2021年4月20日、2021年9月30日、2022年6月13日、2023年6月7日，公司分別實施了2020年度權益分配、2021年度權益分配、2021年度權益分配、2022年度權益分配。2017年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由7.27元/股調整為1.65元/股。

公司于2023年6月7日完成2022年股權分配。根據限制性股票激勵計劃的相關規定，2019年限制性股票激勵計劃的限制性股票回購價格由0.38元/股調整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵計劃的限制性股票回購價格由8.28元/股調整為8.18元/股。2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由11.29元/股調整為11.19元/股。

同意按照公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，回購取消王玉泉2017年授予但尚未解鎖的8100股限制性股票；2019年第三期限制性股票激勵計劃33人的個人績效考核，陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進、孫騰、朱林香7名離職對象，徐娟、翟文寧2名監事持有的121、905只限制性股票已被授予但尚未解鎖；根據《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，同意公司未能實現績效考核目標，回購注銷268個激勵對象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解鎖。同意根據公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）的有關規定，鑒于公司績效考核指標不符合激勵計劃的第一個解鎖期，70個激勵對象因離職或離職交接期不符合激勵條件，共779個激勵對象持有1、693、800只限制性股票，但尚未解鎖。

獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

具體內容見同日發布的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）《關于調整限制性股票回購價格，回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-056)。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，相關董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于變更注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司(1)擬回購注銷限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日進入轉股期至2023年6月16日，部分“英科轉債”實施轉股，增加總股本數量。因此，公司注冊資本由6500元、866.2418萬元變更為65000元、598.2543萬元，修訂《公司章程》相關規定需要對比。

具體內容見同日發布的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）關于變更注冊資本和修訂〈公司章程〉公告號：2023-057)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

6、審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

2023年7月7日(星期五)，公司董事會提議召開第二次臨時股東大會。

具體內容請參見同日巨潮信息網披露的詳細信息（www.cninfo.com.cn）《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-058)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

英科醫療科技有限公司

董 事 會

2023年6月21日

證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2023-058

英科醫療科技有限公司

2023年第二次召開公司

通知臨時股東大會

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

英科醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》:2023年公司第二次臨時股東大會00召開。

會議有關事項現通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合《英科醫療科技有限公司章程》的有關法律、法規、部門規章、規范性文件和規定。

4、會議的日期、時間、時間

(1)2023年7月7日(星期五)14日召開現場會議:00

(2)網上投票時間:2023年7月7日。其中，2023年7月7日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日9日，深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:15-15:00。

5、會議：結合現場投票和網上投票，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可委托代理人投票）和網上投票中的一種表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

6、會議股權登記日:2023年7月4日(星期二)

7、出席會議的對象：

(1)截至2023年7月4日下午15日:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會并表決。不能親自出席股東大會的股東可以書面委托代理人出席會議并表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司全體董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點：大港煙墩山路，江蘇省鎮江市新區 77 江蘇英科醫療制品有限公司

二、會議審議事項

表1：股東大會提案編碼

■

上述議案4為特別決議事項，由出席會議的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二表決通過。

上述議案已經公司于2023年6月21日召開的第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過。詳見巨潮信息網披露。（www.cninfo.com.cn）相關公告及文件。

公司將對上述提案實施中小投資者單獨計票，并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

特別提示：

在本次會議審議的第一項和第三項議案中，關聯股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士、翟文寧女士和徐娟女士將避免表決；關聯股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生和馮杰女士將避免在本次會議審議的第二項議案中進行表決。上述關聯股東及其一致行動人不得接受其他股東的委托，對其需要避免表決的議案進行投票。

三、會議登記辦法

1、登記時間:2023年7月7日(星期五)9:30-11:30

2、登記地點：大港煙墩山路，江蘇省鎮江市新區 77 江蘇英科醫療制品有限公司

3、登記辦法：

（1）法定股東登記：法定股東應當由法定代表人或者其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格。委托代理人出席會議的，代理人應當出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書面授權委托書和持股證明。

（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應當出示股票賬戶卡、身份證或者其他有效證件或者證明；代表他人出席的，應當提交有效身份證明和股東授權委托書。

(3)異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關證件，不接受電話登記。信函或傳真必須在2023年7月6日17日:00 如果您以信函和傳真的方式提前送達公司登記，請務必通過電話確認。

4、通信地址:山東省淄博市張店區張柳路29號英科醫療智能醫療器械研發營銷科技園

郵編：255414

聯系部：資本證券部：資本證券部

聯系電話：0533-6098999

聯系傳真：0533-6098966

未在登記時間內登記的公司股東可以出席股東大會，但對會議審議事項無表決權。

信函登記收件人:英科醫療科技有限公司資本證券部(請注明“股東大會”字樣)。

5、會議費用：現場會議為期半天，與會股東或委托人自行承擔住宿和交通費用。

注意事項：

1、登記時可以出示上述證明文件的原件或復印件，但出席會議簽到時，必須出示出席人的身份證和授權委托書。

2、出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

3、公司不接受電話登記。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網站:http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件二。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、第三屆監事會第十三次會議決議。

特此通知。

附件1：股東登記表

附件2：參與網上投票的具體操作流程

附件三：授權委托書

英科醫療科技有限公司

董 事 會

2023年6月21日

附件一

股東參會登記表

■

注：1、請附身份證復印件(企業營業執照復印件)。

2、委托他人出席的，還應填寫授權委托書復印件（見附件3）和受托人身份證復印件。

3、股東參會登記表的剪報或重印有效，單位必須加蓋單位公章。

附件二

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：350677；投票簡稱：英科投票。

2、填寫表決意見或選舉票數。

股東大會議案均為非累積投票議案，表決意見為：同意、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

當股東對同一議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對分議案投票，再對總議案投票的，以已投票的分議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對分議案投票的，以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月7日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票程序

2023年7月7日(現場股東大會召開日)，深圳證券交易所互聯網系統投票時間為9:15-15:00。

股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）查閱規則指導欄。

根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件三

授 權 委 托 書

作為英科醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)的股東，本人/本單位現授權 先生(女士)代表本人/本單位參加2023年7月7日公司召開的第二次臨時股東大會， 代表本人/本單位按照本授權委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。本人對本次會議議案的表決意見如下：

■

1、委托人應當對授權委托書進行對應“□”中用“√明確授權受托人投票；

2、委托人未對會議審議事項作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

3、本授權委托書的打印件和復印件均有效。

委托人(簽字或蓋章)：

客戶身份證號：

客戶賬戶：

委托人持股數：

委托人(簽名)：

委托人身份證號：

受托日期： 年 月 日

本委托書有效期：自本委托書簽署之日起至股東大會結束。